证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-005 银都餐饮设备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 25 日（星期五）8:30 在杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议 室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 04 月 15 日通过 电子邮件、短信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 3 人）。 会议由董事长周俊杰主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交 董事会审议。 经审议，董事会认为公司 2024 年年度报告的编制 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2025-007 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案 及 2025 年中期分红预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、2024 年度利润分配、资本公积金转增股本预案情况 （一）2024 年度利润分配方案、资本公积金转增股本的具体内容 2024 年度利润分配比例：每股派发现金红利 0.50 元（含税），资本公积金 每股转增 0.45 股。 2025 年中期分红分配预案：在公司 2025 年半年度归属于母公司股东的净利 润金额大于 2025 年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，以每股派发现金红利 0.50 元（含税）为上限， 向全体股东派发现金红利。该事项经 2024 年年度股东大会审议通过后，授 权董事会审议。 2024 年度利润分配和 2025 年中期分红，均以实施权益分派股权登记日登记 的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—107 页 | 四、附件………………………………………………… ...

独立董事 2024 年述职报告（肖佳佳） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （肖佳佳） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将本人2024年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任职期间"）的 工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人肖佳佳 女士：1983年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，英国谢 菲尔德大学法学硕士。曾任浙江凯麦律师事务所主办律师； ...

独立董事 2024 年述职报告（YEO CHOO TECK） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （YEO CHOO TECK） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称"上交所"） 发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控 制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意 见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2024年度 的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专 业学士，新加坡注册会计师。历任美国铝业(Alcoa)天津公司 ...

独立董事 2024 年述职报告（刘晓松） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （刘晓松） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所 股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董 事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负 责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资 者的合法权益不受损害。现将本人2024年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任 职期间"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人与公司内审部积极进行沟通与交流，认真履行相关职责：定 期听取公司内审部的日常审计工作汇报并进行指导；对公司内部控 ...

独立董事 2024 年述职报告（厉国威） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （厉国威） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 厉国威先生 中国国籍，1969年出生，会计学博士、教授、博士生导师；曾 任浙江财经大学教务处副处长、会计学院副院长，兼任中国资产评估教育研究会 副会长、浙江省审计学会理事、浙江省信息化专 ...

银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 独立董事 2024 年述职报告（孟庆君） （孟庆君） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董事， 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《" 上交所股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（以下简称"《规范 运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控 制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意 见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将本人2024 年5月6日-2024年12月31日（以下简称"任职期间"）的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人孟庆君 先生：1964年2月出生,本科学历,高级工程师,中国国籍,无永久境 外居留权。2002年4月至今受中国塑料加工工 ...

独立董事 2024 年述职报告（肖杨） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2024年述职报告 （肖杨） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称 "上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上交所股票 上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银 都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委 员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权， 客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益 不受损害。现将2024年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖杨 女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制 冷及低温工程专业硕士研究生。2008年至今任华商国际工程有限公司（原国内贸 易工程设计研究院）综合管理室主任。 本人作 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was CNY 613.64 million, a decrease of 2.81% compared to CNY 631.39 million in the same period last year[4]. - Net profit attributable to shareholders increased by 21.36% to CNY 199.71 million from CNY 164.56 million year-on-year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 112.33 million, down 29.14% from CNY 158.52 million in the previous year[4]. - Basic and diluted earnings per share rose by 20.51% to CNY 0.47 per share compared to CNY 0.39 per share in the same period last year[4]. - Operating profit for Q1 2025 was CNY 237,105,847.80, representing an increase of 23.3% from CNY 192,271,997.24 in Q1 2024[19]. - The total comprehensive income for the first quarter of 2025 was CNY 199,411,795.92, compared to CNY 136,434,060.37 in the first quarter of 2024, representing an increase of approximately 46.2%[20]. Assets and Equity - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4.32 billion, an increase of 2.28% from CNY 4.23 billion at the end of the previous year[5]. - Shareholders' equity attributable to shareholders increased by 7.27% to CNY 2.99 billion from CNY 2.79 billion at the end of the previous year[5]. - Total current assets increased to CNY 2,709,438,562.02 as of March 31, 2025, compared to CNY 2,640,627,177.49 as of December 31, 2024[13]. - Total non-current assets amounted to CNY 1,612,487,480.77 as of March 31, 2025, an increase from CNY 1,585,108,998.85 as of December 31, 2024[14]. - Total liabilities decreased to CNY 1,330,665,773.71 as of March 31, 2025, from CNY 1,437,150,573.58 as of December 31, 2024[15]. - Total equity increased to CNY 2,991,260,269.08 as of March 31, 2025, compared to CNY 2,788,585,602.76 as of December 31, 2024[15]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at CNY -55.28 million, slightly improved from CNY -57.15 million in the same period last year[4]. - Cash inflows from operating activities for Q1 2025 totaled CNY 580,040,508.73, compared to CNY 558,272,251.44 in Q1 2024, reflecting an increase of about 3.9%[22]. - Cash outflows from operating activities in Q1 2025 were CNY 635,321,290.26, compared to CNY 615,418,617.86 in Q1 2024, resulting in a net cash flow from operating activities of -CNY 55,280,781.53[23]. - Cash flow from investing activities in Q1 2025 was -CNY 9,767,747.36, a significant improvement compared to -CNY 62,071,023.06 in Q1 2024[23]. - Cash flow from financing activities for Q1 2025 resulted in a net outflow of -CNY 24,486,220.65, contrasting with a net inflow of CNY 194,920,880.90 in Q1 2024[24]. - The ending cash and cash equivalents balance for Q1 2025 was CNY 1,142,058,201.21, down from CNY 1,472,350,163.45 at the end of Q1 2024[24]. Expenses and Subsidies - Total operating costs increased to CNY 473,322,494.82 in Q1 2025, up 7.1% from CNY 441,879,198.07 in Q1 2024[19]. - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 17,103,421.12, up from CNY 12,602,679.89 in Q1 2024, indicating a focus on innovation[19]. - The company received government subsidies amounting to CNY 3.12 million, which are closely related to its normal business operations[7]. - The company received CNY 35,124,090.90 in tax refunds during Q1 2025, compared to CNY 26,494,983.14 in Q1 2024, marking an increase of approximately 32.7%[23]. - The company paid CNY 40,139,149.13 in taxes during Q1 2025, up from CNY 31,854,896.52 in Q1 2024, indicating a rise of about 25.9%[23]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 6,412[9].