Meeting Overview - The 11th meeting of the 5th Supervisory Board of Yindu Catering Equipment Co., Ltd. was held on August 22, 2025, in Hangzhou, with all three supervisors present [1] - The meeting was chaired by Ms. Zhang Yanjie, and senior management attended [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2025 semi-annual report and its summary, confirming compliance with legal and regulatory requirements, and the information disclosed was deemed true, accurate, and complete [1][2] - The board also approved the profit distribution plan for the 2025 semi-annual period, which had been authorized by the 2024 annual shareholders' meeting and met the distribution conditions [2] - A resolution was passed to abolish the Supervisory Board, transferring its powers to the Audit Committee of the Board, and to amend the company's articles of association accordingly [2][3] Future Actions - The current supervisors will be relieved of their duties upon the approval of the resolution at the upcoming shareholders' meeting, while continuing to fulfill their supervisory responsibilities until then [3] - The resolution regarding the abolition of the Supervisory Board and related amendments will be submitted for approval at the first extraordinary shareholders' meeting of 2025 [3]

（编辑 楚丽君） 证券日报网讯 8月25日晚间，银都股份发布公告称，公司将于2025年9月10日召开2025年第一次临时股 东大会。本次股东大会将审议《关于取消监事会及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等多项议 案。 ...

Group 1 - The company, Yindu Co., Ltd. (SH 603277), announced its fifth board meeting on August 22, 2025, to review the 2025 semi-annual report and its summary [1] - For the year 2024, the company's revenue composition is 98.72% from commercial catering equipment and 1.28% from other businesses [1] - The current market capitalization of Yindu Co., Ltd. is 10.9 billion yuan [2]

格隆汇8月25日丨银都股份(603277.SH)发布中报，2025上半年实现营业总收入14.26亿元，同比增长 4.35%；归属母公司股东净利润3.47亿元，与上年同期持平；基本每股收益为0.57元。此外，拟对全体 股东每10股派发现金红利3.5元(含税)。 ...

银都餐饮设备股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》《公司章 程》《上市公司信息披露管理办法》等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》及上海证券交易所其他相关业务规则的规 定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平 地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得 实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事 项，履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信 息属于国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 ...

银都餐饮设备股份有限公司 对外担保制度 第四条 公司董事、高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保可能 产生的债务风险，并应当对违规担保产生的损失依法承担赔偿责任。 第五条 公司对外担保时应当采取必要措施核查被担保人的资信状况， 并在审慎判断被担保方偿还债务能力的基础上，决定是否提供担保。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第一章 总则 第一条 为加强银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保管理，规范公司对外担保行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，保证公 司资产的安全，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第8号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保系指公司依照法律规定或者当事人的约定， 以第三人的身份为债务人对债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包括保证、抵押和质押。 本制度所述对外担保包括公司对全资 ...

二〇二五年八月 | | | 银都餐饮设备股份有限公司 章 程 第一条 为维护银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系在原杭州银都餐饮设备有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公 司；在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91330100749453087D。 第三条 公司于2017年8月18日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通股6,600万股，于2017年9月11日在 上海证券交易所（以下简称"上交所"）上市。 第四条 公司注册名称：银都餐饮设备股份有限公司 公司的英文名称为：Yindu Kitchen Equipment Company Limited 第五条 公司住所：杭州临平区星桥街道星星路1号，邮政编码：311100。 第六条 公司注册资本为人民币616,1 ...

银都餐饮设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及相关 信息披露义务人的信息披露行为，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司治理准则》《上 市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等法律、法规的规定以 及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 特制定本制度。 第二条 公司的信息披露工作由董事会统一领导。董事长是公司信息披露 的第一责任人，董事会秘书承担信息披露的具体工作，证券事务代表协助董事会 秘书工作。 董事会秘书办公室是公司信息披露事务的日常工作部门，在董事会秘书的 直接领导下，负责公司的信息披露事务。 第二章 基本原则 第三条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、《上市规则》及 上交所其他规定，及时、公平地披露信息，并保 ...

银都餐饮设备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）的经营 行为，规避经营风险，保障公司和股东的利益，明确公司投资及重大财务决策的 批准权限与批准程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司所属全资子公司、控股子公司（以下 简称"子公司"）的对外投资行为。 第三条 本制度所称投资是指公司以货币资金以及其他法律允许进行投 资的实物资产、无形资产等，进行各种形式的投资活动。包括但不限于股权投资、 证券投资、新建或技改项目投资及法律、法规允许的其他投资。 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保制度》及《关 联交易决策制度》的相关规定。 第四条 投资的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合《公司章程》及其他相关制度的规定， 同时也应遵守国家关于投资的有关政策； （二）符合公司的发展战略； （三）必须规模适度、量力而行，有利于公司主营业务的发展，增强公司 的竞争能力； （四）有利 ...

34 | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的 | | | --- | --- | --- | | | 民事活动，其法律后果由公司承受。 | | | | 本章程或者股东 会对法定代表人职权 | | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | | | 法定代表人因为 执行职务造成他人损 | 新增 | | | 害的，由公司承 担民事责任。公司承 | | | | 担民事责任后， 依照法律或者本章程 | | | | 的规定，可以向 有过错的法定代表人 | | | | 追偿。 | | | 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其 | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | | 认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全 | 司承担责任 ，公司以其全部资产 对公 | 删除 | | 部资产对公司的债务承担责任。 | 司的债务承担责任。 | | | 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 第十一条 本公司章程自生效之日起，即 | | | 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与 | 成为规范公司的组织与行为、公司与股 | | | 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 | 东、股东与股东之间权利义务关系的具 | ...