银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会提名委员会 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关 独立董事任职资格及独立性的相关要求，同意周俊杰先生、吕威先生、朱智毅先 生、蒋小林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，刘晓松先生、孟庆君先 生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 提名委员会委员：周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK 2024 年 04 月 08 日 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规 定，对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名公司第五届董 事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》中 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，认 为 7 名董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职 资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上 证发〔2023〕193 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公开发行股票 的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网 下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行 人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已 由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 9 月 5 ...

独立董事 2023 年述职报告（肖杨） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2023年述职报告 （肖杨） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以 下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维 护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖杨 女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制 冷及低温工程专业硕士研究生。2008年至今任华商国际工程有限公司（原国 ...

独立董事 2023 年述职报告（YEO CHOO TECK） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2023年述职报告 （YEO CHOO TECK） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以下简称 "《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要求，忠实、勤 勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维护公司整体利益， 尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 YEO CHOO TECK 先生：1958 年出生，新加坡国籍，新加坡国立大学会计专业 学士，新加坡 ...

公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，提名周俊杰先生、吕威先生、蒋小林先生、朱智毅先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人（简历见附件 1），提名刘晓松先生（会计专业人士）、孟庆 君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2023 年 度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公 司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定履行职责。 上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-013 银都餐饮设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-010 银都餐饮设备股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股， 发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐 费用 5,208.76 万元后的募集资金为 76,433.24 万元，已由主承销商国信证券股 份有限公司于 2017 年 9 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行 费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直 接相关的新增外部费用 1,967.3 ...

国信证券股份有限公司 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"银都股份"、"本公司"或"公司"）首次公开发行的保荐机构，国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发 行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,208.76 万元后 ...

关于公司对外提供财务资助逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 财务资助逾期情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）以提供借款的方式为上海银淦冠 厨酒店设备工程有限公司（以下简称"银淦冠厨"）提供财务资助，金额为 415 万 元；年利率 6%（注：该年利率自 2022 年度股东大会审议通过之日起已调整为 5%）； 借款期限为 2023 年 02 月 02 日至 2024 年 02 月 01 日。（内容详见公司于 2023 年 02 月 04 日，在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号为 2023-006。）截至本 公告日，该笔借款已逾期，尚未归还本金金额为 415 万元。 2023 年 08 月 09 日公司发布了《关于公司对外提供财务资助逾期的公告》（公 告编号为 2023-042），银淦已逾期借款本金为 29.20 万元。公司已对该笔逾期借款提 起诉讼，相关诉讼案件已被杭州市临平区人民法院受理，目前为诉前调解阶段。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：202 ...

银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回购价格以及回购注销 部分已授予限制性股票之 2021 年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回 购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1579号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-001 银都餐饮设备股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 限制性股票激励计划首次授予对象罗平，因离职原因，不再具备激励对象资格。 公司董事会对罗平已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《关于调整2021年限制性股票激 励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人 公告》（公告编号：2023-050，2023-051）。 二、 本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 | 回购股份数量(股) | ...