证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-004 银都餐饮设备股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或"银都股份"）第四届监 事会第十九次会议于 2024 年 04 月 13 日 16 时 00 分在杭州临平区星桥街道博旺 街 56 号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 04 月 03 日以电子邮 件方式发出。会议应到监事 3 名，亲自出席现场会议监事 3 名，委托其他监事出 席 0 名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 公司监事会认为 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国 证监会和上海证券交易所的各项 ...

战略委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）战略发 展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司 独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。 主要职责为对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会应由不少于（包含）三名董事组成，其中独立董事至 少一名。 第四条 战略委员会成员由董事会选举产生。设主任委员一名，由董事长 担任，负责主持委员会工作。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 对会计师事务所 2023 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 会计准则更新、企业内部控制基本规范、审计方案、审计策略、风险分析和审计范 围、审计时间表、审计项目组等情况，与审计委员会作了充分的沟通。在审计工作 期间，审计委员会不定期地电话联系审计项目负责人，跟踪了解情况。 在现场审计 ...

银都餐饮设备股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘任（含选聘 、续聘、改聘，下同）会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 本制度所称聘任会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任 为本公司提供年度审计服务的会计师事务所（含财务会计报告审计及内部控制审 计服务），不包括为本公司全资或控股子公司单个法人主体提供年度财务会计报 告审计、内部控制审计；不包括为本公司及全资或控股子公司提供专项审计及 咨询服务。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司聘任的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券、期货相关业 务的资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和有效的内部管理和控制制 度； （三）具有良好的执业质量记录、职业道德记录和信誉，认真执行有关财 ...

一、审计委员会基本情况及换届选举情况 公司第四届董事会审计委员会成员由厉国威先生、吕威先生、肖杨女士三名 董事组成，其中：厉国威先生为公司独立董事（会计专业人士），任审计委员会 主任委员；吕威先生为公司副董事长；肖杨女士为公司独立董事（制冷设备行业 专业人士）。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识的商业经 验，符合上海证券交易所的规定及相关制度的要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，董事会审计委员会共召开了 6 次会议，全体委员本着勤勉尽责 的原则，认真履行职责，均出席了会议，投票表决通过了全部议案，具体内容如 下： | 召开时间 | 届次 | 议案 | | --- | --- | --- | | 2023-1-9 | 四届十二次 | （1）关于变更内部审计部经理的议案； | | | | （2）2023 年度内部审计计划。 | | | | （1）关于公司向全资孙公司提供担保的议案； | | 2023-3-15 | 四届十三次 | （2）关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永 | | | | 久性补充流动资金的议案。 | | 2023-4-6 | 四届十四次 | ...

独立董事2023年述职报告 （厉国威） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以 下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维 护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事 2023 年述职报告（厉国威） 银都餐饮设备股份有限公司 （二）现场履职情况 厉国威 先生：1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中南财经政法 大学会计学博士研究生，会计学副教授。中国资产评 ...

重要内容提示： 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-005 银都餐饮设备股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案和 2024 年中期分红预案 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、2023 年度利润分配预案情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司股东 的净利润 510,904,570.79 元，截止到 2023 年 12 月 31 日实际可供分配的利润为 1,184,423,159.47 元。 公司拟定 2023 年年度利润分配方案为：以公司实施权益分派股权登记日登 记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税），共计 2023 年度利润分配比例：每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。 2024 年中期分红分配预案：在公司 2024 年半年度归属于母公司股东的净利 润金额大于 2024 年半年度拟分配金额的前提下，以公司实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数，以每 10 股派发现金红利 5 ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company's shareholders for 2023 is CNY 510,904,570.79, with a distributable profit of CNY 1,184,423,159.47 as of December 31, 2023[3]. - The proposed cash dividend distribution is CNY 10.00 per 10 shares, totaling CNY 420,643,500.00, which accounts for 82.33% of the net profit attributable to the parent company[3]. - After the profit distribution, the remaining undistributed profit is CNY 763,779,659.47, which will be carried forward to future years[3]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥2.65 billion, a slight decrease of 0.39% compared to ¥2.66 billion in 2022[26]. - Net profit attributable to shareholders increased by 13.54% to approximately ¥510.90 million in 2023, up from ¥449.97 million in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities rose significantly by 42.79% to approximately ¥828.51 million in 2023, compared to ¥580.22 million in 2022[26]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥1.22, reflecting a 12.96% increase from ¥1.08 in 2022[27]. - The company's total assets at the end of 2023 were approximately ¥3.84 billion, an increase of 11.40% from ¥3.45 billion at the end of 2022[26]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.46% to approximately ¥2.83 billion at the end of 2023, compared to ¥2.53 billion at the end of 2022[26]. - The weighted average return on net assets for 2023 was 19.06%, an increase of 0.76 percentage points from 18.30% in 2022[34]. Revenue and Costs - The company achieved operating revenue of ¥2,652,515,675.48 in 2023, a year-on-year decrease of 0.39%[163]. - Main business revenue amounted to ¥2,621,785,387.29, reflecting a decline of 0.43% compared to the previous year[163]. - Total operating costs were ¥1,498,614,321.14, down 9.54% year-on-year[163]. - Main business costs decreased by 9.83% to ¥1,469,049,302.22[163]. - The gross profit margin for the commercial catering equipment segment was 43.97%, reflecting an increase of 5.84 percentage points compared to the previous year[165]. - Domestic sales revenue increased by 91.07% to RMB 229,439,180.90, while export sales revenue decreased by 4.80% to RMB 2,392,346,206.39[165]. - The OBM sales revenue was RMB 2,004,526,422.64, with a gross margin of 47.34%, despite a slight decline of 0.80% year-on-year[165]. - Operating costs decreased by 9.54% to RMB 1,498,614,321.14, primarily due to a significant drop in shipping costs[171]. Investments and Projects - The project for expanding the production of kitchen equipment has a total committed investment of 403,550,000.00, with cumulative investment of 335,432,400.00, achieving 83.12% of the investment progress[138]. - The project for upgrading self-service equipment has a total committed investment of 97,430,000.00, with cumulative investment of 85,218,200.00, achieving 87.47% of the investment progress[138]. - The total amount of raised funds is 816,420,000.00, with a net amount after deducting issuance costs of 744,659,000.00[137]. - Cumulative investment of raised funds as of the end of the reporting period is 670,322,341.58, representing 89.25% of the total committed investment[137]. Corporate Governance - The company appointed Mr. Xiao Changliang as Vice President, responsible for technology, effective from January 9, 2023[51]. - The company held two extraordinary general meetings in April 2023, approving proposals related to guarantees and fund allocation[45]. - The total number of board meetings attended by directors was 7, with all directors present at each meeting[58]. - The company maintained a standard unqualified opinion in its internal control audit report[71]. - The total number of common stock shareholders as of the end of the reporting period is 6,376, an increase from 6,271 at the end of the previous month[125]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[131]. - The company has no significant related party transactions that were not disclosed in temporary announcements[111]. - The company has not made any changes to the use of raised funds during the reporting period[140]. - The company has not utilized idle raised funds for cash management or investment in related products[141]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 1.07 million yuan in environmental protection during the reporting period[95]. - The company received the title of "Compliant with Zhejiang Province's All-domain 'Waste-free Factory' Construction Evaluation Standards" in 2023[95]. - The company has implemented a comprehensive self-inspection and rectification process in accordance with new environmental laws and regulations, with no non-compliance issues identified[96]. - The company upgraded its environmental equipment, replacing two sets of devices to improve adsorption efficiency and reduce SO2 and NOx emissions by 0.002 tons/year and 0.11 tons/year, respectively[97]. - The company has established a real-time monitoring system for wastewater and oil smoke emissions, enhancing its environmental compliance capabilities[97]. - The company has maintained compliance with the total pollutant control requirements during the reporting period[97]. - The company has committed 300,000 RMB to poverty alleviation and rural revitalization projects during the reporting period[77]. Market Strategy and Innovation - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new product development to drive future growth[26]. - The company has completed the establishment of 31 overseas warehouses as part of its "85 Country Plan" to enhance its global market presence[176]. - The first phase of the construction of the second plot of the Thailand production base has been completed, with plans for further production line installations to meet growing overseas market demand[176]. - The company has introduced a new development strategy focused on "product series and equipment intelligence," recruiting top talent across various technical fields to enhance innovation[178]. - The newly developed "Smart French Fry Robot" won the 2023 Kitchen Technology Innovation Award at the American Restaurant Association Expo[178]. - The company has developed a robust marketing and feedback network through years of market expansion and maintenance[189]. - The company offers rebates to distributors based on their annual procurement and payment status to incentivize sales[189]. - The company has partnered with several well-known certification companies to ensure its products meet international trade requirements[193]. Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,265, with 55 holding master's degrees, 185 holding bachelor's degrees, and 1,693 with education below the associate degree level[63]. - The total hours of outsourced labor amounted to 607,903.38, with total payments for outsourced labor reaching 11,263,955.98 RMB[65]. - The company implemented the second phase of the 2021 restricted stock incentive plan, with all conditions for unlocking shares met for senior management[69]. - The total number of restricted shares held by senior management at the end of the reporting period was 4,200,000, with a market price of 26.82 RMB per share[92]. - The company’s stock incentive plan includes a total of 6,545,000 shares, with 3,272,500 shares released from restrictions during the year[143].

第一条 为进一步完善银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）治理结构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权 ，保护全体股东、特别是中小股东及利益相关者的权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法 律、法规、规范性文件的有关规定和《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能 影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）规定、上海证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策 、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 ...

银都餐饮设备股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易目的：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报 表范围内的子公司（以下简称"子公司"）进出口业务主要采用美元、欧元等外 汇进行结算，为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及子公司 拟选择适合的市场时机开展外汇衍生品交易业务，从而有效避免或降低汇率或利 率大幅波动导致的不可预期的风险。 交易品种及工具：包括但不限于远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期 业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权等产品。外币主要为美元、欧元、英 镑、澳元、加元、日元等外汇。 交易场所：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营 稳健且资信良好的金融机构。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-009 交易金额：公司及子公司拟使用自有资金开展额度不超过 15 亿人民币 （或其他等值外币）的外汇衍生品交易业务，额度范围内资金可循环使用。期限 自公司股东大会审议通过之日 ...