关于银都餐饮设备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：银都餐饮设备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-86265988 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | | | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 | 年 | 2023 年度 占用累计 | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | 2023 年期 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 公司的关联关 | 核算的会 | 期初占用 | | 发生金额 | | 占用资金 | | 偿还累计 | 末占用资 | 占用形成 | 占用性质 | | 用 | 名称 | | | | | | | 的利息 | | | | 原因 | | | | | 系 | 计科目 | 资金余额 | | (不含利 | | ...

银都餐饮设备股份有限公司 提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的提名、更换、选任标准和程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）发布的《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上 交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，公司设立董事会提名委员会，制定本工作制 度。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责对公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 （二） 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选； - 1 - （三） 对董事人选和高级管理人员人选进行审核并提出建议。 （四） 董事会授权的其他事宜。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 公司股东在无充分理由或可靠证据 ...

银都餐饮设备股份有限公司独立董事 提名人和候选人声明公告 银都餐饮设备股份有限公司独立董事提名人声明 提名人银都餐饮设备股份有限公司董事会，现提名刘晓松（会计专业人士） 为银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已同意出任银都餐饮设备股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与银都餐饮设备股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用） ...

外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）外汇衍生品交易业务及相关信息披露工作，加强对外汇衍生品交易业务的 管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市 公司信息披露管理办法》及《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称衍生品是指远期、掉期、互换、期权等产品或上述产 品的组合。衍生品的基础资产包括汇率、利率、货币等；既可采取实物交割，也 可采取现金差价结算；未按照本制度规定由董事会或股东大会审议通过，不得进 行杠杆交易。 本制度所称外汇衍生品交易是指根据公司国际业务的收付外币情况，在金融 机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生品交易业务，包括远期结售 汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、外汇 ...

独立董事 2023 年述职报告（肖杨） 银都餐饮设备股份有限公司 独立董事2023年述职报告 （肖杨） 作为银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会的独立 董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》上海证券交易所（以下简 称"上交所"）发布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》（以 下简称"《上交所股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（以下简称"《规范运作》"）等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《银都餐饮设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及董事会各专门委员会工作细则等内控制度的要 求，忠实、勤勉履行职责，独立、负责行使职权，客观、公正发表独立意见，维 护公司整体利益，尤其关注中小投资者的合法权益不受损害。现将2023年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 肖杨 女士：1982年出生，中国国籍，无永久境外居留权，上海理工大学制 冷及低温工程专业硕士研究生。2008年至今任华商国际工程有限公司（原国 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-014 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：杭州临平区星桥街道博旺街 56 号公司会议室 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 (五) 网络投票的系统、起止 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-011 银都餐饮设备股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为提高闲置自有资金的利用效率，银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公 司"或"银都股份"）拟运用自有资金开展现金管理业务。现将相关情况说明如 下： 一、履行合法表决程序的说明 2024年04月13日，公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十九 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交 股东大会审议。公司董事会同意使用闲置自有资金进行现金管理，在不超过人民 币15亿元（含15亿元）额度范围内授权公司财务部负责办理使用闲置自有资金进 行中低风险现金管理等相关事宜，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协 议或者合同等文件。授权期限为自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起12 个月。 二、拟开展的现金管理基本情况 （一）投资目的 公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管 理， ...

国信证券股份有限公司 关于银都餐饮设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"银都股份"、"本公司"或"公司"）首次公开发行的保荐机构，国信证券股 份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）对公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准银都餐饮设备股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕1445 号），本公司由主承销商国信证 券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行 相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 6,600.00 万股，发 行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金 81,642.00 万元，坐扣承销和保荐费 用 5,208.76 万元后 ...

银都餐饮设备股份有限公司第四届董事会提名委员会 此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要 求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》中有关 独立董事任职资格及独立性的相关要求，同意周俊杰先生、吕威先生、朱智毅先 生、蒋小林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，刘晓松先生、孟庆君先 生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人。 提名委员会委员：周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK 2024 年 04 月 08 日 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委员会 根据《公司章程》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作细则》等有关规 定，对拟提交公司第四届董事会第二十二次会议审议的《关于提名公司第五届董 事会非独立董事的议案》和《关于提名公司第五届董事会独立董事的议案》中 4 名非独立董事候选人和 3 名独立董事候选人的个人履历、教育背景进行审查，认 为 7 名董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职 资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形， 未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或 ...

第一章 总则 第一条 为提高银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策的依据，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司独立董 事管理办法》、上海证券交易所（以下简称"上交所"）发布的《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》、《银都餐饮设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，制定本工作制度。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 对监事会的监督提供支持。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进 公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 银都餐饮设备股份有限公司 第二章 人员组成 审计委员会工作制度 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。审 计委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第五条 审计委员会设 ...