公司第五届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。 经公司第四届董事会提名委员会审核，公司第四届董事会第二十二次会议审议通 过，提名周俊杰先生、吕威先生、蒋小林先生、朱智毅先生为公司第五届董事会 非独立董事候选人（简历见附件 1），提名刘晓松先生（会计专业人士）、孟庆 君先生、肖佳佳女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历见附件 2）。 上述非独立董事候选人及独立董事候选人将分别形成议案提交公司 2023 年 度股东大会以累积投票制选举产生。任期自股东大会审议通过之日起三年。在公 司股东大会审议通过前仍由第四届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关 规定履行职责。 上述独立董事候选人的有关材料已经上海证券交易所审核无异议。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-013 银都餐饮设备股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 鉴于银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四 届监事会任期即将届满 ...

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做 好选聘会计师事务所工作的提醒》等法律法规的要求，银都餐饮设备股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"）对会计师事务所2023年度审计履职情况进行评估 ，具体情况如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011年7月18日 注册地址:浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼 首席合伙人：胡少先 公司于2023年04月26日召开第四届董事会审计委员会第十五次会议、第四届 董事会第十八次会议，于2023年05月18日召开2022年度股东大会，审议通过了《 关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》， 同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构。 在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所（特殊普通合伙）运用职业 判断，并保持职业怀疑，与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发 现等事项进行沟通，包括沟通在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。 经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重 大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日 ...

关于公司对外提供财务资助逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 财务资助逾期情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）以提供借款的方式为上海银淦冠 厨酒店设备工程有限公司（以下简称"银淦冠厨"）提供财务资助，金额为 415 万 元；年利率 6%（注：该年利率自 2022 年度股东大会审议通过之日起已调整为 5%）； 借款期限为 2023 年 02 月 02 日至 2024 年 02 月 01 日。（内容详见公司于 2023 年 02 月 04 日，在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号为 2023-006。）截至本 公告日，该笔借款已逾期，尚未归还本金金额为 415 万元。 2023 年 08 月 09 日公司发布了《关于公司对外提供财务资助逾期的公告》（公 告编号为 2023-042），银淦已逾期借款本金为 29.20 万元。公司已对该笔逾期借款提 起诉讼，相关诉讼案件已被杭州市临平区人民法院受理，目前为诉前调解阶段。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：202 ...

银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所 关于 浙江天册律师事务所 关于银都餐饮设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回购价格以及回购注销 部分已授予限制性股票之 2021 年限制性股票激励计划调整首次、预留授予限制性股票回 购价格以及回购注销部分已授予限制性股票之 法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571 8790 1111 传真：0571 8790 1500 http://www.tclawfirm.com 银都股份 2021 年限制性股票激励计划 法律意见书 法律意见书 编号：TCYJS2023H1579号 致：银都餐饮设备股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受银都餐饮设备股份有限公司（以 下简称"公司"或"银都股份"）的委托，为公司实行 2021 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"或"本计划"）提供专项法律服务。依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2024-001 银都餐饮设备股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 回购注销原因：银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）2021年 限制性股票激励计划首次授予对象罗平，因离职原因，不再具备激励对象资格。 公司董事会对罗平已获授尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。 本次注销股份的有关情况： 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》上披露的《关于调整2021年限制性股票激 励计划首次、预留授予限制性股票回购价格及回购注销部分激励对象已获授但尚 未解除限售的限制性股票的公告》、《关于回购注销部分限制性股票通知债权人 公告》（公告编号：2023-050，2023-051）。 二、 本次限制性股票回购注销情况 （一）本次回购注销限制性股票的原因及依据 | 回购股份数量(股) | ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-053 银都餐饮设备股份有限公司 关于公司对外提供财务资助逾期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 财务资助逾期情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）以提供借款的方式为上海银淦冠 厨酒店设备工程有限公司（以下简称"银淦冠厨"）提供财务资助，金额为 255 万 元；年利率 6%（注：该年利率自 2022 年度股东大会审议通过之日起已调整为 5%）； 借款期限为 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日。（内容详见公司于 2022 年 12 月 14 日，在上海证券交易所网站披露的相关公告，公告编号为 2022-055。）截至本 公告日，该笔借款已逾期，尚未归还本金金额为 255 万元。 此外，2023 年 08 月 09 日公司发布了《关于公司对外提供财务资助逾期的公告》 （公告编号为 2023-042），银淦已逾期借款本金为 29.20 万元。公司已对该笔逾期借 款提起诉讼，相关诉讼案件已被杭州 ...

证券代码：603277 证券简称：银都股份 银都餐饮设备股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-001 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他（请文字说明其他活动内容） 线上参与公司2023年第三季度业绩说明会的投资者 参与单位名称及人员姓名 2023年11月09日 15:00-16:00 时间 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 地点 董事长 周俊杰 总经理 朱文伟 董事会秘书 鲁灵鹏 上市公司接待人员姓名 财务负责人 王芬弟 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the reporting period increased by 47.88% due to a decrease in shipping costs and an increase in sales gross profit[6]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for the reporting period increased by 56.47% compared to the previous period[6]. - The basic and diluted earnings per share for the reporting period were both 0.43, reflecting the same growth factors as the net profit[6]. - The company recorded a net profit of approximately 407 million for the reporting period, compared to 371 million in the previous period[14]. - Net profit attributable to shareholders for the first three quarters of 2023 reached CNY 406,722,670.90, an increase of 9.76% year-on-year[35]. - Basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.97, up 8.99% compared to the same period last year[36]. - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 418,597,891.12, slightly down from CNY 420,559,994.05 in Q3 2022[22]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 88.75% year-to-date due to a reduction in cash paid for goods and services[6]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was CNY 640,350,895.62, an increase of 88.75% year-on-year[36]. - Net cash flow from operating activities was CNY 640,350,895.62, compared to CNY 339,253,141.15 in the previous period, indicating an increase of about 88.8%[49]. - The company reported a net cash flow from financing activities of CNY -247,661,367.30 for the first three quarters of 2023, an improvement from CNY -364,587,350.91 in the same period last year[16]. - The cash flow from financing activities totaled CNY 166,767,991.76, compared to CNY 72,377,500.00 in the previous period, indicating an increase of about 130.5%[49]. Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to approximately 3.78 billion, an increase from 3.44 billion as of December 31, 2022[12]. - Current assets totaled approximately 2.53 billion, up from 2.25 billion at the end of 2022[12]. - The total non-current assets increased to approximately 1.25 billion from 1.19 billion[12]. - The company’s total liabilities increased, with short-term borrowings rising to approximately 177 million from 58 million[12]. - Total liabilities increased to CNY 1,075,691,180.11, up from CNY 910,466,608.32, representing a growth of approximately 18.1% year-over-year[46]. - The total non-current liabilities decreased slightly to CNY 285,350,336.97 from CNY 295,315,091.65, a reduction of about 3.3%[46]. Equity and Retained Earnings - The company's equity attributable to shareholders increased to CNY 2,701,039,661.35, a rise of 6.71% compared to the previous year[36]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 2,701,039,661.35, up from CNY 2,531,221,266.72, reflecting a growth of approximately 6.7%[46]. - The company’s retained earnings increased to CNY 1,076,821,865.49 from CNY 964,552,794.59, reflecting a growth of approximately 11.6%[46]. Revenue and Expenses - Operating revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,056,557,060.30, a decrease of 2.93% compared to the same period in 2022[35]. - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were approximately ¥1,597,489,027.61, down 6.58% from ¥1,710,227,996.18 in the previous year[64]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 amounted to ¥45,402,454.05, a decrease of 7.61% compared to ¥49,280,219.53 in the same period of 2022[64]. - The company incurred sales expenses of ¥279,453,197.75, an increase of 25.77% compared to ¥222,200,538.18 in the previous year[64]. - Tax expenses for the first three quarters of 2023 were ¥12,471,345.98, up from ¥10,589,308.12, reflecting a higher tax burden[64]. Investment Activities - Cash inflow from investment activities decreased to CNY 183,108,700.57 from CNY 600,256,122.28, a decline of about 69.5%[49]. - Cash outflow for investment activities was CNY 151,397,822.09, down from CNY 272,477,419.78, showing a decrease of approximately 44.4%[49]. - The company reported a net investment income of ¥2,138,115.60 for the first three quarters of 2023, significantly lower than ¥22,108,928.42 in the same period of the previous year[64]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 5.21%, an increase of 1.49 percentage points year-on-year[36]. - The company's cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 1,325,539,579.89, compared to CNY 651,889,841.49 at the end of the previous year[16]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥1,328,110,282.16 from ¥873,587,476.65 in the previous period, indicating a strong liquidity position[62]. - Accounts receivable rose to ¥247,941,909.67, up from ¥199,890,325.37, reflecting an increase in sales or credit terms[62]. - Inventory decreased to ¥852,766,754.79 from ¥933,829,750.70, suggesting improved inventory management[62]. - The financial expenses showed a significant change, with a net income of -¥42,846,691.85 compared to -¥23,867,493.39 in the previous year, indicating increased financial costs[64]. - The company received government subsidies amounting to CNY 3,512,996.28 during the current period, compared to CNY 9,607,160.12 in the previous period[56].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一 次会议于 2023 年 10 月 26 日（星期四）在杭州市临平区星桥街道博旺街 56 号公 司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 21 日通过邮 件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，亲自出席董事 7 人（其中： 通讯方式出席董事 3 人）。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《银 都餐饮设备股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-048 银都餐饮设备股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 ...

重要内容提示： 证券代码：603277 证券简称：银都股份 公告编号：2023-052 银都餐饮设备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 银都餐饮设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办银都餐饮设备股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会，与投资者进行沟 会议召开时间：2023 年 11 月 09 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络纯文字互动方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 11 月 09 日 前 访问网 ...