证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-018 山东大业股份有限公司 关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并 预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"或"大业股份"）第五届董 事会第十四次会议审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况 并预计 2025 年度日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。 本次预计 2025 年度日常关联交易事项是基于公司正常的生产经营需要， 具有合理性和必要性，关联交易将严格遵循自愿、平等、诚信的原则，未影响公 司的独立性，不会对关联方形成依赖，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第十次会议，审议通过了《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况并预 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-022 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日召开第五届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速 融资相关事宜的议案》，前述议案尚需提交2024年年度股东大会审议。 山东大业股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资 相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的中国境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。发行数 量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的 30%。 三、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》 （以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》《上海证券交易所上市公司证券发行与 ...

山东大业股份有限公司董事会审计委员会 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会专门委员会实施细则》等规定，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 (二)续聘会计师事务所履行的程序 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 首席合伙人李尊农。2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-023 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 山东大业股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 28 日 至2025 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11: ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-016 山东大业股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第是十次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。本次监事会应参加会议监事 3 人，实际参 加会议监事 3 人，会议由监事会主席潘雷先生主持。会议的召集和召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大 业股份有限公司章程》的有关规定。 3、审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》 监事会审核认为：公司 2024 年度不进行利润分配的方案符合公司的实际情 况，不存在违反《中华人民共和国公司 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-015 山东大业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实 际参加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分 高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 3、审议并通过了《公司独立董事 2024 年度述职报告》 公司独立董事向董事会提交了 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2025-017 山东大业股份有限公司 关于 2024 年度不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度不进行利润分配， 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司不会触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 公司 2024 年度不进行利润分配的方案已经公司第五届董事会第十四次 会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚须提交公司 2024 年年度股东大会 审议。 一、利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司 2024 年度实现的归属于母公司所有者的净利润-170,249,898.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中期末未分配利润为人民币 555,344,102.46 元。 经董事会审议，公司 2024 年 ...

山东大业股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字（2025）第 030092 号 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 ...

山东大业股份有限公司 独立董事丁鸿雁 2024 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大 会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自 身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权 益。本人自 2023 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，现就本人 2024 年报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人丁鸿雁，女，1971 年生，硕士研究生学历，正高级会计师。现任山东财 经大学硕士生导师、MPACC 中心副主任，兼任山东金麒麟股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立 性。 二、独立董事年度 ...