山东大业股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范山东大业股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人 员的选聘工作，强化董事会决策能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关法律法规、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称公司 章程）的规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 董事及须由董事会聘免的高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究并提出 建议。 第三条 公司人力资源部协助提名委员会工作。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中应至少包括 2 名独立董事。 （二） 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序； （三） 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核； （四） 对提名和任免公司董事向董事会提出建议； （五） 对聘任或者解聘公司高级管理人员向董事会提出建议； 第五条 提名委员会委员由董事长、1 ...

山东大业股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强山东大业股份有限公司（以下简称公司）重大事件信息内 部报告管理，明确公司重大事件内部报告的方法和流程，确保公司合法、真 实、准确、完整、及时地披露重大事件的相关信息，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运 作》等法律法规、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，并结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的任何情形或事件时，按照本制度 负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向公司报告的制度。 第三条 本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司的董事、监事、高级管理人员及下属分公司或分支 机构（以下统称分支机构）的负责人； （三）公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； （四）公司控股股东和实际控制人； （五）持有公司5%以 ...

山东大业股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应山东大业股份有限公司（以下简称公司）战略发展需要，增 强公司核心竞争力，确定公司发展规划，加强决策科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《山东大 业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，公司董事会设立战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门机构，对董事会负责。战略委员会 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 1-2 名。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或全体董事 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会设主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当召集人 不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其 ...

山东大业股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东大业股份有限公司（以下简称公司）信息披露的管理， 提高公司信息披露的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规范性文件 及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，并结合公司具 体情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能产 生较大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。如公司相关 部门和人员不能确定其所涉及的事项是否属于本制度所称信息，应及时与公司 董事会秘书联系，或通过董事会秘书向证券监管机构咨询。 本制度所称披露是指在规定的时间内、用规定的方式向社会公众公布前述 的消息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和信息披露事务管理部门； （二）公司董事、审计委员会； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门、各分公司及子公司的负责人； （五）公司控股股东和持股 5%以 ...

山东大业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范山东大业股份有限公司（以下简称公司）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等 法律法规、规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称公司章 程）的规定，制定本规则。 第二条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司 章程及股东会授权的职权，对股东会负责。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是履行董事职责的基本方式。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 董事会由 5 名董事组成，其中 2 名独立董事，1 名职工代表董事。 董事会设董事长 1 名。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 非由职工代表担任的董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前 由股东会解除其职务。董事会中的职工代表董事由公司职工通过职工代表大 会、职工大 ...

山东大业股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为完善山东大业股份有限公司（以下简称公司）法人治理结构，规 范公司选举董事的行为，切实保障社会公众股东权利，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》等法律法规、 规范性文件及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制 定本细则。 第二条 本细则所谓累积投票制，是指公司股东会在选举 2 名以上董事时， 股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人数相等的投票 权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积，并可以 集中使用，即股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可以将投 票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 股东会就选举 2 名以上董事进行表决时，应当实行累积投票制。 第四条 本实施细则所称董事包括独立董事和非独立董事。 本细则中所称董事不包括由职工代表出任的董事。由职工代表担任的董事由 公司职工民主选举产生或更换，不适用于本细则的相关 ...

第一章 总则 山东大业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为加强山东大业股份有限公司（以下简称公司）内部控制，强化董 事会决策能力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律法规、规范 性文件及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，公司董 事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称审计委员会）是董事会设立的专门工 作机构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内 部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少 有一名独立董事为专业会计人员。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事，并应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担 ...

山东大业股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范山东大业股份有限公司（以下简称公司）对外投资行为， 降低对外投资的风险，提高投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《山东大业股份 有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指的对外投资是指公司为获取未来收益将一定数量的 货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组织或个人的行为。 第三条 公司对外投资必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于合理配置公司资源，创造良好经济效益，促进公司可持续发展。 第四条 本制度适用于公司、全资子公司及控股公司（以下统称子公司） 的一切对外投资行为。公司内部的研发项目及重大资产投资参照本制度执行。 第二章 对外投资的审批权限 第五条 公司对外投资的方式包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）收购、出售、置换其他公司股权； （三）增加、减少对外权益性投资； （ ...

山东大业股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善山东大业股份有限公司（以下简称公司）法人治理 结构，规范总经理等高级管理人员的经营管理行为，促进公司稳定健康发展，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《山 东大业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，制定本细则。 第二条 本细则对公司总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的职 责权限、工作分工等作出规定。董事会秘书的任职资格、职责权限等通过公司另 行制定的《董事会秘书工作制度》予以规定。 第三条 总经理应当自觉地遵守法律法规、部门规章及规范性文件和公司 章程的有关规定和要求，忠实、勤勉地履行其职责，维护公司利益，不得利用在 公司的地位和职权为自己谋取私利。 第二章 总经理的聘任及其任职资格 第四条 公司设总经理1名，全面主持公司的生产经营管理活动，直接对 董事会负责；设副总经理若干名，协助、配合总经理的工作并对其负责；设财务 总监1名，协助总经理负责公司财务方面的工作，并对总经理负责。 第五条 总经理由董事长提名，董事会聘 ...

山东大业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东大业股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人 员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《山东大业股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及公司章程的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 第九条 担任法定代表人的董事或经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。 公司应当在法定代表人辞任之日起 30 ...