证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-036 山东大业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 14 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：公司五楼会议室 至 2024 年 5 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9: ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-035 山东大业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 4 月 28 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规 定。 公司于 2023 年 3 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了 《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于提请公司股东大会 授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》等向特定对象发 行股票相关议案。根据上述会议决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决 议有效期及相关授权有效期为自公司股东大 ...

Financial Performance - In 2023, the company achieved a net profit of ¥106,443,585.13, with a net profit attributable to shareholders of ¥95,852,466.43[4] - The total revenue for 2023 was ¥5,555,921,437.11, representing a year-on-year increase of 6.58% compared to ¥5,213,029,940.77 in 2022[21] - The company's net assets attributable to shareholders increased by 32.14% to ¥2,257,486,985.70 at the end of 2023, up from ¥1,708,375,426.65 at the end of 2022[21] - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.33, a significant recovery from a loss of ¥0.88 per share in 2022[23] - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.35 per share, totaling approximately ¥11,950,343.72, based on the adjusted share count[4] - The operating cash flow for 2023 was ¥526,925,808.72, showing a recovery from a negative cash flow of ¥100,411,469.40 in the previous year[21] - The total assets of the company at the end of 2023 were ¥7,287,946,033.60, a slight increase of 1.19% from ¥7,202,300,403.06 in 2022[21] - The company reported a weighted average return on equity of 4.49% for 2023, recovering from -15.77% in 2022[23] Production and Sales - In 2023, the company achieved a sales revenue of CNY 5,555,921,437.11, representing a growth of 6.58% compared to the previous year[30] - The company produced 836,300 tons of various steel wires, an increase of 19.60%, and sold 829,900 tons, up by 18.50% compared to last year[30] - Export revenue increased by 4.51% to CNY 1,348,682,825.37 in 2023[30] - The production of tire cord steel wire reached 111.84 million tons in 2023, marking a 23.80% increase from the previous year[40] - The production of steel wire cord reached 304.50 million tons in 2023, reflecting a growth of 20.69%[41] - The production of OTR steel cord reached 63,000 tons in 2023, reflecting the growing demand in the OTR tire market[1] Research and Development - In 2023, the company focused on R&D innovation, leading to the successful establishment of international standards for tire cord steel wire[33] - Total R&D expenditure amounted to ¥234,502,538.79, representing 4.22% of total revenue[66] - The company employed 576 R&D personnel, accounting for 12.84% of total staff[67] - The company plans to increase R&D investment annually, enhancing collaboration with universities and research institutions to drive product innovation and improve technological capabilities[92] Environmental Initiatives - The company has established 7 photovoltaic power stations with a total installed capacity of 71.3 MW, generating 84,800 MWh annually[34] - The company plans to construct a 16 MW power station at the Shengtong plant, which is expected to add 18,000 MWh of annual power generation[34] - The company is planning a 200 MW distributed wind power project, with an expected annual output of over 500 million kWh[34] - The company has built 2 biomass boilers with a capacity of 15 tons/hour to reduce steam costs, contributing to its green and low-carbon development strategy[35] - The company implemented a heat recovery project that is expected to save 5% of natural gas consumption, reducing usage by approximately 780,000 cubic meters annually[35] - The company achieved a reduction of 70,665.35 tons in carbon emissions through various measures[162] - The company’s wastewater treatment meets the standards, with COD levels at 23.9 mg/L, significantly below the limit of 80 mg/L[154] Corporate Governance - The company has established a robust corporate governance structure to protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders[98] - The board of directors ensures that all major decisions are made with due diligence and that independent directors provide oversight to protect shareholder interests[99] - The company has implemented a comprehensive investor relations management system to enhance communication with shareholders and protect their rights[100] - The company is committed to maintaining independence from its controlling shareholder in financial, personnel, and operational matters[99] Shareholder Information - The total number of shares held by directors and senior management at the beginning of the reporting period was 182,807,360, which decreased to 180,755,455 by the end of the period, reflecting a reduction of 2,051,905 shares[104] - The total remuneration for directors and senior management during the reporting period amounted to 4.97 million yuan[105] - The company has appointed new independent directors, including Wang Lei and Ding Hongyan, both starting their terms on September 28, 2023[104] - The largest shareholder, Dou Yong, holds 111,384,000 shares, representing 33.07% of the total shares[195] Regulatory Compliance - The company received a warning letter from the Shandong Securities Regulatory Bureau for inaccurate information disclosure and fund occupation by related parties[114] - The company is committed to improving its information disclosure practices to enhance transparency and compliance[114] - The company has faced regulatory scrutiny due to violations of the Securities Law regarding short-term trading by its executives[113] Future Plans - The company plans to continue expanding its market share and enhancing its product offerings to meet the growing demand in both domestic and international markets[49] - The company aims to increase its overseas sales proportion to over 30% within the next 3-5 years by expanding its international marketing network and enhancing the quality of its sales personnel[95] - The company plans to optimize its domestic sales network to consolidate its market share and expand its domestic market penetration through new product development and improved service quality[95] - The company plans to conduct a non-public offering of A-shares in 2023, with several proposals related to the offering discussed in board meetings[115]

山东大业股份有限公司 内部控制审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 内部控制审计报告 中兴华内 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603278 证券简称：大业股份 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,238,969,008.81 | | -2.12 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 7,022,010.82 | | -0.79 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 3,414,679.18 | | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -225,263,996.87 | | -2.17 | | 基本每股收益（元/股） | 0.02 | | -0.83 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | | -0.83 | | 加权平均净资产收益率（%） | 0.26 | 减少 1.63 | 个百分点 | 1 / 16 山东大业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《公司章程》《董事 会专门委员会实施细则》等规定，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会现对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职评 估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师 事务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行 合伙制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）" （以下简称"中兴华所"）。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。首席合伙人李尊农。2023 年度末合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。2023 年度经审计 的业务收入 185,828.77 万元，其中审计业务收入 140,091 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-028 山东大业股份有限公司 关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并 预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 关联交易以及 2023 年度预计发生日常关联交易的内容列示如下： 2、关联交易主要内容和定价政策 公司与上述关联方发生的设备及原材料采购、设备和厂房维修以及工程施工 服务等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价。 3、2023 年度日常关联交易的执行情况 重要内容提示 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"或"大业股份"）第四届董 事会第三十次会议审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况 并预计 2024 度日常关联交易的议案》。 日常关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照 关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状 况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 ...

山东大业股份有限公司独立董事 我们认为，公司的利润分配方案将给予股东合理现金分红回报与维持公司生 产经营相结合，综合考虑了公司的长远发展和投资者利益，有利于公司和全体股 东的利益。我们对利润分配方案无异议，同意本议案经董事会审议通过后提交公 司年度股东大会审议。 二、关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度日常 关联交易的事前认可意见 公司与关联方发生的关联交易，均属于公司日常经营活动，相关预计额度是 根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，公司及控股子公 司与关联方之间的关联交易严格遵循"公开、公平、公正"的市场交易原则，符 合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有 关规定，符合公司及全体股东的利益。 三、关于聘任公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的事前认可意见 关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定， 我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在 认 ...

专项审核意见 山东大业股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 一、营业收入扣除情况的专项审核意见 二、审核意见附送 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 1. 营业收入扣除情况表 我们接受委托，在审计了山东大业股份有限公司（以下简称"大业股份"）2023 年度财务报表的基础上，对后附的大业股份管理层编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》（以下简称营业收入扣除情况表）进行了专项审核。 按照《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 2 月修订）》（上交所主板）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 2 月修 订）》的有关规定编制营业收入扣除情况表是大业股份管理层的责任，这种责任包 括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。我们 的责任是在实施审核工作的基础上对大业股份管理层编制的营业收 ...

二、关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的事项 我们认为，为提高暂时闲置自有资金的使用效率，在不影响正常生产经营的 前提下，公司滚动使用最高额度不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，投资安 全性高、流动性好、稳健型的短期理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增 加资金收益，不会发生损害公司股东利益的情形。因此，我们同意公司使用暂时 闲置自有资金进行现金管理。 山东大业股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为山东大业股份有限公司的独立董事，本着客观、公平、公正的原则， 在认真审阅了公司第五届董事会第六次会议相关议案和材料的基础上，对相关事 项进行了认真审核，并发表独立意见如下： 一、关于公司 2023 年度利润分配方案的独立意见 公经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 106,443,585.13 元，其中归属于母公司股东净利润 95,852,466.43 元，母公司 可供分配利润为 73,012 ...