山东大业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年九月 1 2023 年第三次临时股东大会会议文件目录 | 2023 年第三次临时股东大会大会会议议程 ……………………………………03 | | | | --- | --- | --- | | 年第三次临时股东大会大会会议须知 | 2023 | ……………………………………05 | | 2023 年第三次临时股东大会大会投票表决办法 ………………………………07 | | | | 议案一：《关于调整董事会成员人数、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 | | | | 案》 ………………………………………………………………………………08 | | | | 议案二：《关于公司非独立董事换届选举的议案》……………………………09 | | | | 议案三：《关于公司独立董事换届选举的议案》………………………………10 | | | | 议案四：《关于公司股东代表监事换届选举的议案》…………………………11 | | | 2 2023 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2023 年 9 月 28 日下午 14 点 ...

Group 1: Company Overview - The company is Shandong Daye Co., Ltd., with stock code 603278 and bond code 113535 [1][2] - The announcement was made on September 14, 2023, regarding an investor research activity [2] Group 2: Investor Research Details - The meeting was held on September 14, 2023, in Daye's conference room, with both onsite and online participation [3] - Participating institutions included Southern Fund, Great Wall Fund, and others [3] Group 3: Business Performance - In the first half of 2023, the rubber skeleton material industry saw a recovery, leading to increased market demand [3] - Production and sales in Q3 exceeded expectations, with full-capacity production in July and August [3] - The company plans to increase product prices by 4%-6% in September due to improved industry conditions [3] Group 4: Clientele and Market Strategy - Major domestic clients include top 75 global tire manufacturers, with international clients like Michelin and Bridgestone [4] - The company is one of the largest tire wire manufacturers globally, enhancing market share through the acquisition of Shengtong Steel Cord [4] - Export revenue has increased to 25% of total revenue, indicating significant growth potential in overseas markets [4] Group 5: Production Capacity - The Shengtong plant is currently operating at full capacity, with a new production line expected to launch by the end of September [4] - A second phase of the plant's relocation and renovation is scheduled for completion by June 2024, further increasing production capacity [4]

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0191 号 关于对山东大业股份有限公司、关联方及有关 责任人予以监管警示的决定 当事人： 山东大业股份有限公司，A 股证券简称：大业股份，A 股证券代 码：603278； 山东科耐德机械有限公司，山东大业股份有限公司关联方； 窦 勇，山东大业股份有限公司时任董事长； 郑洪霞，山东大业股份有限公司时任总经理； 李 霞，山东大业股份有限公司时任财务总监。 根据中国证券监督管理委员会山东监管局《关于对山东大业股 份有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（〔2023〕58 号）（以下简称《警示函》）查明的事实及相关公告，山东大业股份 有限公司（以下简称公司）在信息披露方面，有关责任人在职责履 行方面存在以下违规事项。 一、 财务数据披露不准确 2021 年，公司通过分期支付现金 17 亿元的方式购买山东胜通 钢帘线有限公司100%股权（以下简称标的资产）。2021年4月29日， 1 标的资产的工商过户手续办理完毕，公司累计支付收购对价 3 亿 元。截至 2022 年 4 月底，公司累计支付收购对价 16 亿元。公司将 2022 年 4 月 30 日确认为标的 ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 山东大业股份有限公司 Shandong Daye Co., Ltd. （住所：诸城市朱诸路北辛兴经济工业园） 2023 年度向特定对象发行股票 并在主板上市 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 重大事项提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正 文内容，并特别关注以下重要事项。 一、山东大业股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票相关事项已经公司第四 届董事会第二十六次、第四届董事会第二十七次会议、第四届董事会第三十二次会议 2023 年第一次临时股东大会审议通过。根据《公司法》《证券法》以及《注册管理办 法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，关于本次发行相关议案尚需获得本公司股 东大会审议通过。本次向特定对象发行股票在获得上海 ...

关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 第二轮审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 股票简称：大业股份 股票代码：603278 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 8 月 29 日下发的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕627 号）（以下简称 "问询函"）的要求，山东大业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"大业股 份"）会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、 发行人律师北京德和衡律师事务所（以下简称"德和衡""发行人律师"或"律师"）、 申报会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华""申报会计师" 或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真核 查和讨论，并完成了《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的第二 轮审核问询函的回复》（以下简称"问询函回复"），现提交贵所，请予以审核。 在本问询函回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍 五入所致。 7-1 ...

股票简称：大业股份 股票代码：603278 关于山东大业股份有限公司 向特定对象发行股票申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 24 日下发的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号）（以下简称"问 询函"）的要求，山东大业股份有限公司（以下简称"发行人""公司"或"大业股份"） 会同保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）、发行 人律师北京德和衡律师事务所（以下简称"德和衡""发行人律师"或"律师"）、申 报会计师中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华""申报会计师" 或"会计师"），本着勤勉尽责、诚实守信的原则，就问询函所提问题逐条进行了认真 核查和讨论，并完成了《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审 核问询函的回复》（以下简称"问询函回复"），同时按照问询函的要求对《山东大业 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在主板上市募集说明书（申报稿）》（以 下简称"募集说明 ...

| 证券代码：603278 | 证券简称：大业股份 | 公告编号：2023-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113535 | 转债简称：大业转债 | | 山东大业股份有限公司 关于向特定对象发行股票审核问询函回复（三次修订稿） 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 24 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山东大业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕422 号，以 下简称"问询函"）。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日披露在上交所网站 （www.sse.com.cn）的《关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所审核 问询函的公告》（公告编号：2023-067）。 公司收到问询函后，按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问题进行 了认真研究和逐项落实，并进行了逐项说明和回复，具体内容详见公司于 2023 年 7 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 2023年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 德和衡证律意见（2023）第 598 号 7-3-1 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 Tel：(+86 10) 8521-9100/9111/9222 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东大业股份有限公司 7-3-2 中国 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 2023 年向特定对象发行股票的 补充法律意见书（三） 德和衡证律意见（2023）第598号 致：山东大业股份有限公司 根据本所与发行人签订的《专项法律服务协议》，本所接受委托为发行人本次发行 股票提供专项法律服务。本所已于2023年6月2日出具德和衡证律意见（2023）第316号 《北京德和衡律师事务所关于山东大业股份有限公司2023年向特定对象发行股票的法 律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、德和衡证律意见（2023）第317号《北 京德和衡律师事务所关于山东大业股 ...

中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ） ： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ） ： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6 关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票 申请文件的第二轮审核问询函之回复 中兴华报字（2023）第 030086 号 上海证券交易所： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"我们"或"申报会计师"）已对 贵所于 2023 年 8 月 29 日出具的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）【 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日收到上海 证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于山东大业股份有限公司向特定 对象发行股票申请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）[2023]627 号）。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日披露在上交所网站（www.sse.com.cn） 的《大业股份关于向特定对象发行股票申请收到上海证券交易所第二轮审核问询 函的公告》（公告编号：2023-081）。 公司收到第二轮问询函后，按照要求会同相关中介机构对问询函中的相关问 题进行了逐项落实，现对相关回复进行公开披露。具体内容详见公司同日在上交 所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于山东大业股份有限公司向特定对象发行 股票申请文件的第二轮审核问询函的回复》。公司将于回复披露后按要求向上交 所报送回复材料。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同 ...