本人张咏梅，女，1969 年生，博士研究生学历，会计系教授。现任山东科技 大学经管学院会计系教授等职务，兼任新风光电子科技股份有限公司独立董事、 贵州红星发展股份有限公司独立董事、以萨技术股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，具备 独立性。 二、独立董事年度履职概况 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东 大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用 自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合 法权益。现就本人 2023 年报告期内（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日， 本人已于 20 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-025 山东大业股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司五楼会议室召开。本次董事会应参加会议董事 5 人，实际参 加会议董事 5 人，本次会议由董事长窦勇先生召集并主持，公司监事和部分高级 管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议并通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会听取《公司 2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营层 有效、 ...

山东大业股份有限公司 独立董事王磊 2023 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 的有关规定，忠实、勤勉履职，全面关注公司发展，积极出席公司 2023 年度召 开的董事会及其相关专门委员会、股东大会等相关会议，对董事会的各项议案进 行认真审议，并对重大事项独立、客观地发表意见，充分发挥独立董事的独立作 用，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责的情 况报告如下： 报告期内，公司共计召开 1 次年度股东大会、4 次董事会会议，本人均按时 出席各次董事会和股东大会，并对历次董事会审议议案均发表意见并投了赞成票。 具体情况如下： | | 参加董事会情况 | | | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立 ...

山东大业股份有限公司董事会 山东大业股份有限公司（以下简称公司）于近日收到独立董事王磊先生、丁 鸿雁女士出具的《独立董事独立性情况自查表》，根据《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规 定及公司《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事会就公司在任独立董事王 磊先生、丁鸿雁女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王磊先生、丁鸿雁女士任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于独立董事独立性的 相关要求。 山东大业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作 细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东大 会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用自 身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东合法权 益。本人自 2023 年 9 月 28 日起担任公司独立董事，现就本人 2023 年报告期内 履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人丁鸿雁，女，1971 年生，硕士研究生学历，正高级会计师。现任山东财 经大学硕士生导师、实验教学中心副主任，兼任威海市天罡仪表股份有限公司独 立董事。 山东大业股份有限公司 独立董事丁鸿雁 2023 年度述职报告 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，具备独立 性。 二、独立董事年 ...

山东大业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 本专项说明仅作为贵公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

二、独立董事年度履职概况 山东大业股份有限公司 独立董事张洪民（已离任）2023 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东 大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用 自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合 法权益。现就本人 2023 年报告期内（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日， 本人已于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届 选举后卸任）述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人张洪民，1961 年生，本科学历，高级工程师。现任山东省橡胶行业协会 理事长等职务，兼任山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-027 山东大业股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确 如在实施权益分派股权登记日前,因回购股份、股权激励授予股份回购注 销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 本年度现金分红比例低于 30%的简要原因说明：综合考虑行业面临的挑 战、公司实际经营情况，结合公司并购重组后厂区搬迁以及新项目建设安排，公 司需要储备较多的资金确保公司能够长期健康稳定地发展，从而更好地为股东提 供长期回报。 一、2023 年度利润分配方案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润 106,443,585.13 元，其中归属于母公司股东净利润 95 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 4 月 25 日，山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第五届董 事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》，具体 情况如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会《关于山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券 的批复》（证监许可[2018]2100 号）批准，公司于 2019 年 5 月 9 日公开发行可转换公 司债券 500 万张，每张面值 100 元，期限为 5 年，转股期起止日期：2019 年 11 月 15 日至 2024 年 1 月 15 日。2024 年 1 月 17 日公司披露《关于"大业转债"赎回结果暨股 份变动的公告》。 2023 年 10 月 1 日至 2024 年 1 月 15 日，公司可转换公司债券"大业转债"累计转 股数为 46,223,025 股。 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-030 山东大业股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、前次募集资金使用情况的专项报告 山东大业股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 ...