证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-034 山东大业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 28 日 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2023 年年度股东大会 召开的日期时间 ...

公司代码：603278 公司简称：大业股份 山东大业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 山东大业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-031 山东大业股份有限公司 关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2024 年度审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 公司于2024年4月25日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘 任公司2024年度审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中兴华会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称：中兴华所）为公司2024年度审计机构及内控 审计机构，并自公司2023年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 2.投资者保护能力 中兴华所计提职业风险基金 13,633.38 万元，购买的职业保险累计赔偿限额 15,000 万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。 3.诚信记录 中兴华近三年所因执业行为受到监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次； 中兴华从业人员 23 名从业人员因执业行为受到监督管理措施 23 次和自律监管 措施 2 ...

山东大业股份有限公司 独立董事杨健（已离任）2023 年度述职报告 本人作为山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格遵 照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》等法 律法规以及《公司章程》、《独立董事工 作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责，积极出席公司历次董事会、股东 大会和董事会专门委员会，认真审议各项议案，对重要事项发表独立意见，运用 自身专业知识，为公司经营发展提供意见与建议，切实维护公司及全体股东 合 法权益。现就本人 2023 年报告期内（即 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 27 日， 本人已于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会完成董事会换届 选举后卸任）述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杨健，1970 年生，本科学历，硕士研究生学历。现任北京市康达律师事 务所律师、担任上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事等职务，兼任湖北共 同药业股份有限公司独立董事。 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司 担任除独 立董事以外的任 ...

1 山东大业股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 | 报告编制说明 3 | | --- | | 1 关于大业股份 5 | | 2 ESG 管理 8 | | 3 公司治理责任 13 | | 3.1 公司治理 13 | | 3.2 投资者权益保护 15 | | 3.3 内控合规管理 16 | | 3.4 商业道德 17 | | 4 环境责任 18 | | 4.1 环境管理体系 18 | | 4.2 气候变化减缓与适应 22 | | 4.3 能源管理 24 | | 4.4 水资源管理 26 | | 4.5 循环经济 27 | | 4.6 排放物管理 29 | | 5 社会责任 31 | | 5.1 研发创新 31 | | 5.2 产品质量和安全 35 | | 5.3 客户关系 40 | | 5.4 供应链管理 43 | | 5.5 员工权益与福利 46 | | 5.6 职业健康与安全 49 | | 5.7 员工培训与发展 52 | | 5.8 社区沟通与公益慈善 54 | | 6 ESG 数据绩效表 56 | | 标准索引 61 | 山东大业股份有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理 ...

山东大业股份有限公司 关于 2024 年度为子公司及孙公司提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-029 被担保人：公司所属子公司及孙公司（含全资子公司、控股子公司、控 股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司），其中部分子公司的资产负 债率超过 70%。 公司拟为子公司及孙公司向银行或非金融机构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。公司对子公司及孙公司的担保余额为 53,196.80 万 元，占公司最近一期经审计净资产的 23.56%。 一、担保情况概述 为满足业务发展及日常经营资金实际需求，充分拓展子公司及孙公司融资渠 道、增强公司整体融资能力，公司拟为子公司及孙公司（含全资子公司、控股子 公司、控股孙公司、本次担保额度有效期内新设各级子公司）向银行或非金融机 构申请的授信提供不超过 10 亿元人民币的担保额度。有效期自 2023 年年度股东 大会批准该议案之日起至 2024 年度股东大会召开之日 ...

证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-022 山东大业股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 况 | | 况 | | | | | | 本次质押前 | 本次质押后 | 占其所 | 占公司 | 已质 | 已质 | 未质 | 未质 | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 累计质押数 | 累计质押数 | 持股份 | 总股本 | 押股 | 押股 | 押股 | 押股 | | 称 | | 例 | | | | | 份中 | 份中 | 份中 | 份中 | | | | | 量 | 量 | 比例 | 比例 | | | | | | | | | | | | | 限售 | 冻结 | 限售 | 冻结 | | | | | | | | | 股份 | 股份 | 股份 | 股份 | | | | | | | ...

一、交易的基本情况 扈荣欣女士在2023年8月8日至2023年10月30日期间通过其名下证券账户买 卖公司股票的情况如下： 证券代码：603278 证券简称：大业股份 公告编号：2024-023 山东大业股份有限公司 关于监事亲属短线交易及致歉公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 山东大业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司监事宋大乐先 生出具的《关于本人亲属交易股票情况的说明及致歉函》，获悉宋大乐先生配 偶扈荣欣女士在 2023年8月8日买入公司股票，分别于2023年8月18日、2023年 10月30日卖出公司股票。根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股 票上市规则》等相关规定，上述交易构成短线交易行为。现将相关情况公告如 下： 3、公司将以此为鉴，持续加强董事、监事、高级管理人员及持有公司5% 以上股份的股东对《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司董 事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律法规 的学习，督促相关人员严格遵守规定，严格规范买卖公司股 ...

关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/9 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 3 | 月 | 8 | | 日~2024 | | 年 | 9 | 月 7 日 | | 预计回购金额 | 2,000 | | 万元~4,000 | | | 万元 | | | | | 回购用途 | | | | 用于股权激励或者员工持股计划 | | | | | | | 累计已回购股数 | 10 万股 | | | | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0293% | | | | | | | | | | 累计已回购金额 | 99.4012 | 万元 | | | | | | | | | 实际回购价格区间 | 9.88 | 元/股~9.97 | | | | 元/股 ...

大业股份(603278.SZ)/先进产业 证券研究报告/公司点评报告 2024 年 3 月 13 日 时，实现风力发电的"自发自用，余电上网"。 2）提升绿电比例，积极应对"碳边境调节机制"。公司目前海外市场营收占比 约 25%，根据规划，未来 3 至 5 年海外收入占比将提升至 40%以上，日益严格的 碳追踪要求对大业股份出口形成挑战。欧盟的碳边境调节机制（CBAM）将在 2026 年正式实施，要求包括钢铁、铝等产品的进口商必须收集碳排放数据，并向 欧盟当局报告其碳排放量，才能继续向欧洲出口。此次公司获批项目建成后，公 司将凭借自建光伏、风电等绿色能源，进一步加强公司的海外市场竞争力。 公司风电项目包括 200MW 分散式风力发电机组及配套储能、变电站等，总投资 额 15 亿元，形成年发电量 50010 万千瓦时。公司近几年用电成本约为 0.72 元/ 度，据我们测算，风电项目建成后，风电发电综合成本可降低至 0.267 元/度，对 应公司利润增厚 2.27 亿元。考虑风电运营项目利润增厚 2.27 亿元，可单独给予 [股Ta价bl与e_行Quo业tePic] -市场走势对比 3）用电成本大降，利润弹性陡增 ...