证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-051 景津装备股份有限公司 关于竞得国有建设用地使用权暨项目投资进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）以总价人民币 3,415 万元（大 写：叁仟肆佰壹拾伍万元整）成功竞得德州市 G2023—T007 号地块的国有建设用 地使用权。 风险提示： 1、公司将依据相关制度和流程，进行竞买资格后审以及签署《国有建设用 地使用权出让合同》等事项，该等事项存在一定的不确定性。 2、项目尚未完成可行性论证、节能审查、规划许可、环境影响评价等工作， 尚存在较多不确定性。公司将积极关注上述项目的进展情况，并依据有关规定履 行相关信息披露义务。 3、上述投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或 预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。上述投 资项目仅为初步计划，项目的建设、达产均未开始，且需一定的时间周期，短期 内难以形成规模经济效益，在项目建设过程中仍可能存在 ...

3、上述投资项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术 进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能对投资项目 的建设运营和预期效益带来不确定性。公司将积极跟进产业技术发展，加强技术 创新管理，不断优化和提升工艺、装备、材料等技术方案，加快新产品开发，做 好技术升级与迭代的技术储备。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 一、对外投资概述 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-049 景津装备股份有限公司 关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、上述投资项目处于初始阶段，尚未取得项目用地，尚未完成可行性论证 及环境影响评价等工作，项目尚存在较多不确定性。公司将积极关注上述项目的 进展情况，并依据有关规定履行相关信息披露义务。 2、上述投资项目中的建设内容、投资金额、用地规模等数值均为计划数或 预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的 ...

（一）审议通过《关于投资建设过滤成套装备产业化二期项目的议案》。 为了满足市场需要，进一步扩大产能，公司拟投资 4.8 亿元建设过滤成套装 备产业化二期项目，并提请董事会授权公司经营管理层签署该投资项目的相关协 议和办理其他与该项目实施有关的事项。 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于投资建设 过滤成套装备产业化二期项目的公告》（公告编号：2023-049）。 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-050 景津装备股份有限公司 第四届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第八次（临时）会 议于 2023 年 12 月 20 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场表 决方式召开，本次会议由公司监事会主席高俊荣女士主持。本次会议通知和材料 已于 2023 年 12 月 19 日以专人送达方式发出。应出席本次会议的公司监事共三 人，实际出席本次会议的公司监事 ...

景津装备股份有限公司 2023 年第三季度业绩说明会会议记录 证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 4 日上午 9:00-10:00 在上海证券交易所上证路演中心召开了 2023 年第三季度业绩说 明会，关于本次业绩说明会的召开事项，公司已于 2023 年 11 月 24 日在上海 证券交易所网站上披露了《景津装备股份有限公司关于召开 2023 年第三季度 业绩说明会的公告》。 1、前三季度，公司合同增量主要是来自于下游的哪些行业？谢谢！ 回答：尊敬的投资者您好，今年公司下游应用行业收入增长较多的是新能 源新材料和矿物及加工等行业。感谢您的关注！ 2、请问贵公司未来在营业成本控制方面有何举措? 回答：尊敬的投资者您好，公司将实行严格科学的成本费用管理，加强成 本控制和精细化管理，推进生产工艺改进，提高生产效率，有效降低公司营业 成本。感谢您的关注！ 3、公司在姜总带领下，奋发进取，业绩连年高增长，分红持续高比例， 在 A 股实属凤毛麟角。但是，股价并没有充分体现，两年来从高点下跌超 37%，这似乎无法用市场因素解释。请问，2023 年公 ...

证券代码:603279 证券简称:景津装备 景津装备股份有限公司 投资者关系活动记录 景津装备股份有限公司 2023年10月份与投资者在信息披露范围内互动 交流情况:  接听投资者来电5通。 投资者关注的主要问题及回复如下： 1.问题：公司压滤机整机的生产周期是多久？ 回答：公司压滤机整机主要为定制产品，生产周期一般为1-3个月。 2.问题：公司近年来营业收入持续增长的原因？未来是否能持续增长？ 回答：公司一直以来坚持创新驱动发展，不断拓展产品应用领域，同时近 年来拓展了配套设备种类，产品订单和产销量有所增长。未来主要取决于下游 行业发展景气度及其资本开支情况，公司将继续专注主业，努力开拓市场，积 极发展配套设备，推动公司持续发展。 ...

景津装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 4 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 27 日(星期一) 至 12 月 1 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jjhbzqb@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-048 三、 参加人员 董事长、总经理：姜桂廷先生 董事、副总经理、董事会秘书：张大伟先生 董事、财务总监：李东强先生 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公 司 2 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 10 月 27 日、2023 年 11 月 13 日召开第四届董事会第七次（临时）会议、2023 年第二次临时股东 大会审议通过了《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的 相关规定，公司对经营范围进行变更并对《公司章程》相关条款进行修改。具体 详见公司分别于 2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月 14 日披露的《景津装备股份 有限公司关于变更经营范围及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-044） 和《景津装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2023-046）。 统一社会信用代码：9137140056770173X4 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-047 景津装备股份有限公司 截至本公告披露日，公司已完成上 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2023-046 景津装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 51 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 318,499,744 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 55.2297 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人； 3、董事会秘书现场出席本次会议；公司高管现场列席本次会议。 二、 议案审议情况 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股 ...

北 京 市 东 城 区 北 三 环 东 路 36 号环球 贸易中心 B 座 11 层 电话（Tel）： 52213236/7 邮编（P.C）： 100013 北京市君致律师事务所 关于景津装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：景津装备股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）受景津装备股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派律师出席 2023 年 11 月 13 日下午 2:30 召开的公 司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并以专项法律顾 问身份，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规 定，特就公司本次股东大会相关事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定 ...

景津装备股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 （603279） 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司股东大会规则》《景津装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本须知如下： 二〇二三年十一月 1 / 9 目录 | 2023 | 年 第 二次 临 时 股东 大 会会 议 须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年 第 二次 临 时 股东 大 会会 议 议程 | 5 | | | 议案一：关于变更经营范围及修改《公司章程》的议案 | 7 | 2 / 9 景津装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 二、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合 ...