七京市君致律师事务所 BEIJING JUNZHI LAW FIRM 北京市君致律师事务所 关于景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 景津装备股份有限公司 北京市君致律师事务所(以下简称"本所")受景津装备股份有限公司(以 下简称"公司"）的委托,指派律师出席 2024年 1 月 26 日下午 2:30 召开的公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会"),并以专项法律顾问 身份,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股 东大会规则》")等现行法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定,特 就公司本次股东大会相关事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所特作如下声明: 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具目以前 已经发生或者存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则,进行了充分的核查验证,保证本法律意见所认定的事实真实、 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-008 景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 359,108,688 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.2715 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1、 议案名称：《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络 投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 26 日 (二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限 ...

景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京悟性贸易有限 公司（以下简称"子公司"）基于经营管理需要,对其公司名称、经营范围进行了 变更，并对其《公司章程》部分条款进行修订。本次子公司《公司章程》修订的 内容主要涉及其公司名称及经营范围变更，并新增董事会会议及股东审议事项的 通知时限等内容。现子公司已完成相关变更登记及其《公司章程》备案手续，并 取得了由北京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》。 一、变更情况 （一）变更后子公司名称 北京悟性装备技术有限公司 （二）变更后子公司经营范围 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-006 景津装备股份有限公司 关于全资子公司变更名称、经营范围、修订《公司章程》 暨完成工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 景津装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广；机械设备研发；机械设备销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类 化工产 ...

二〇二四年一月 1 / 8 景津装备股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 （603279） 目录 | 2024 | 年 第 一次 临 时 股东 大 会会 议 须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年 第 一次 临 时 股东 大 会会 议 议程 | 5 | | 议案一：关于公司 | 年前三季度利润分配方案的议案 2023 | 7 | 2 / 8 景津装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 各位股东及股东授权代表： 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股 东大会的顺利召开，景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证监 会《上市公司股东大会规则》《景津装备股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》）等规定，特制定本须知如下： 一、各股东及股东授权代表请按照本次股东大会会议通知（详见刊登于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会 的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不 全的，谢绝参会。 三、股东及股东授权代表参加股东大会依 ...

公司近日收到中审众环《关于变更签字注册会计师的告知函》。中审众环作 为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，原委派签字会计师为谢卉、孟 祥龙，鉴于孟祥龙离职，现委派杨胡伟接替孟祥龙作为签字注册会计师，继续完 成公司 2023 年度财务审计及内控审计相关工作。变更后的签字注册会计师为谢 卉、杨胡伟。 二、本次变更的签字注册会计师的基本信息及独立性和诚信情况 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-005 景津装备股份有限公司 关于变更审计机构签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日召开第四 届董事会第三次会议审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审 计机构的议案》，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "中审众环"）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，该事项经公司 2022 年年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-003 景津装备股份有限公司 关于公司2023 年前三季度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：A 股每股派发现金红利 1.06 元（含税）。 ●景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）本次利润分配以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 股派发现金红利 1.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股，以此计算合计拟派发现金红利 611,283,344 元（含税）。 如在本方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生 变动的 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 景津装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次（临时） 会议于 2024 年 1 月 10 日下午在德州经济开发区晶华路北首公司会议室以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长姜桂廷先生主持。本次会议通知和 材料已于 2024 年 1 月 9 日以专人送达或电子邮件方式发出。应出席本次会议的 公司董事 6 人，实际出席本次会议的公司董事 6 人，其中 1 名董事以通讯表决方 式出席本次会议。公司监事列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开 及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》； 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-001 景津装备股份有限公司 第四届董事会第九次（临时）会议决议公告 详情请见公司同日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司 ...

证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-002 景津装备股份有限公司 第四届监事会第九次（临时）会议决议公告 （一）审议通过《关于公司 2023 年前三季度利润分配方案的议案》。 截至 2023 年 9 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,657,249,333.50 元，合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 739,629,875.99 元（以上数据未经审计）。 根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项 的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规范性文件及《公 司章程》的相关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前 提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，董事会拟定 并提议公司 2023 年前三季度利润分配方案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 股派发现金红利 1.06 元（含税），本次利润分配不送红股，不实施资本公积金转 增股本，剩余未分配利润结转下年度。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 576,682,400 股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 证券代码：603279 证券简称：景津装备 公告编号：2024-004 景津装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 26 日 至 2024 年 1 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开的日期时间：2024 年 1 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月26日 本次股东大会采用的网络投票系统： ...

Group 1: Inventory Management - The company's inventory is primarily composed of raw materials, semi-finished products, finished goods, and goods in transit, with dispatched goods having the highest proportion. The increase in inventory is attributed to a rise in unfinished orders due to business growth [1] - The company assesses inventory cost and net realizable value at the balance sheet date to determine if a provision for inventory write-down is necessary, with specific details available in periodic reports [1] Group 2: Cash Flow Analysis - The net cash flow from operating activities decreased significantly year-on-year due to a reduction in customer contract prepayments and an increase in received bills, leading to lower cash inflows, while cash outflows increased due to higher employee compensation and tax payments [1] Group 3: Business Operations and Stock Performance - The company's production operations are normal, with no undisclosed information. Stock price fluctuations are influenced by macroeconomic factors, industry performance, and market conditions [2] - There are currently no plans for share buybacks, but any future plans will be disclosed in a timely manner [2] Group 4: Shareholder Activities - The controlling shareholder has not participated in the securities lending business [2]