公司代码：603280 公司简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建南方路面机械股份有限公司全体股东： 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控 ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0284 号 容诚会计师事务 骑 缝 1 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 ·北京 雪奇 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行管 "社会" 容诚会计 关于福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字[2024]361Z0284 号 福建南方路面机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了福建南方路面机械股份 有限公司〈以下简称南方路机公司〉2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4月23日出具了容诚审字 「20241361Z0282 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自 ...

一、独立董事基本情况 本人陈扬，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 8 月出生，硕士学位。2005 年 11 月至 2021 年 10 月历任福建天衡联合（泉州）律师事务所执业律师、高级合伙人、执 行合伙人及副主任；2021 年 11 月至今，任福建仰格律师事务所合伙人。现同时担任福 建省泉州市鲤城区人民法院监督员、泉州市检查机关听证员、泉州市律师协会金融保险 证券委员会副主任、最高人民检察院"民事行政检察专家资讯网"专家等社会职务；2021 年 12 月至今，任公司独立董事。 报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会委员、提名委员会委员（召集人）、 薪酬与考核委员会委员。 报告期内，本人作为公司独立董事，任职条件符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，本人及近亲属未在公司担任除独立董事以外的任何职务，未 在公司实际控制人控制的其他单位担任职务，未持有公司股份，与公司控股股东、实际 控制人及持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系；亦不存在其他可能影响独 立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 报告期内，本人的履职情况如下： （一）出席董事会、股东大会情况 【福建南方路面机械股 ...

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》 （财会【2023】21号）（以下简称"《准则解释第17号》"），对"关于流动负债与非流 动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关于售后租回的会计处理"等会计政策 内容进行了规范说明。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-011 福建南方路面机械股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第17号》的要求进 行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。 （二）变更前后公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司施行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应 ...

RSM 容诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mo6.gov.cn）"进行查 | | | | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-6 - | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 福建南方路面机械股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0283 号 容诚会计师! 骑 纹 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 福建南方路面机械股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建南方路面机械股份有限公司(以下简称南方路机公司) 董事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供南方路机公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为南方路机公司年度报告必备的文件,随其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的 ...

经公司于2024年4月23日召开的第二届董事会第七次会议决议，本次利润分配预案 为：以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.4 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-017 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，福建南方路面 机械股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度实现归属上市公司股东的净利润 120,417,537.63元，母公司报表期末可供股东分配的利润为356,946,093.50元。 截至2024年3月31日，公司总股本108,406,667股，以此计算合计拟派发现金红利 36,858,266.78元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表当年实现归属于上市公 司股东净利润的30.61%。 如在本公告披露之日起至实施 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-018 福建南方路面机械股份有限公司 关于调整第二届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会成 员的议案》。现将相关事项公告如下： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等相关法律法规及公司制度的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事。 为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会审计委员会能够顺利开展工作， 结合公司实际情况，公司董事会调整了第二届董事会审计委员会成员，公司副董事长 兼总经理方凯先生不再担任公司审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董 事长方庆熙先生担任，与章永奎先生、陈扬女士共同组成公司第二届审计委员会。任 期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 调整后审计委员会 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-013 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将福建南方 路面机械股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2023 年度募集资金存放与使 用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准福建南方路面机械股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]2347号）核准，公司首次公开发行股票数量为 27,101,667股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币23.75元，募集资金总 额为人民币64,366.46万元，扣除各项发行费用9,240.74万元（不含增值税）后，实际 募集资金净额为人民币55,125.72万元，该募集资金已于2022年11月到账。容诚会计师 事务所（特殊普通 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-016 福建南方路面机械股份有限公司 关于 2024 年度为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 三、担保协议的主要内容 鉴于本次审议的担保事项是为公司未来新签署的部分订单的客户提供的担保，因此 目前尚未签署担保协议。但是拟签署的担保协议应符合以下要求： 为满足福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"或"南方路机"）业务 发展需要，解决部分信誉良好、业务发展迅速的优质客户购买设备融资所需提供担保的 问题，公司拟为部分客户向融资租赁公司的设备融资提供回购担保。若客户出现未按期 足额向融资租赁机构付款等逾期违约情形，则由公司履行担保责任，代其向融资租赁机 构偿还相关款项或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责 任提供必要的反担保措施。上述客户应为通过融资租赁公司审核符合融资条件且与公司 及子公司不存在关联关系的客户。 上述担保总额度不超过人民 ...

2023 年年度报告 公司代码：603280 公司简称：南方路机 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 260 2023 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人方庆熙、主管会计工作负责人万静文及会计机构负责人（会计主管人员）程 永平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10股派发3.4元现金红利(含税)，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。本利润分配预案 尚需提交股东大会审议。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者 注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 ...