证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-028 福建南方路面机械股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开了 第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。现将有关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《福建南方路面机械股份 有限公司章程》中的有关条款进行修订。具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 公司的董事长为公司法定代表人。 | 第八条 公司的董事长为公司法定代表人。董事长辞 | | | 任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | 公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新 | | | 的法定代表人。 | | 第二十条 公司或公司的 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）的公司治理结 构，保证股东依法行使股东权利，确保股东会高效、平稳、有序、规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股东大会规则》等规定及《福建南方路面机械股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），制定本规则。 第二条 公司严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则的相关规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司监事会应当 切实履行职责，必要时召集主持临时股东会。公司全体董事、监事应当勤勉尽责，确保 股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应当于 上一会计年度结束后的 6 个月以内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形时，临 时股东会应当在 2 个月以内召开： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次 公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资 金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上 海证券交易所股票上市规则》等法律法规、法规、规范性文件，以及《福建南方路面机 械股份有限公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制度的有 效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督和责任追究以 及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露程序等 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 关联交易实施细则 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易，维 护公司投资者特别是中小投资者的合法权益，保证公司与关联人之间订立的关联交易合 同符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《福建南方路面机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二条 公司与关联人进行交易时，应遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）对于必需的关联交易，严格依照法律法规和规范性文件加以规范； （四）在必需的关联交易中，关联股东和关联董事应当执行《上市规则》、《公司章 程》等规定的回避表决制度； （五）处理公司与关联人之间的关联交易，不得损害股东、特别是中小股东的合法 权益，必要时应聘请独立财 ...

603280.SH 【福建南方路面机械股份有限公司】 监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 内容、方法和程序，保证监事会正常履行职权，发挥监事会监督作用，根据《公司法》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 1 号——规范运作》、《公司章程》等规定制定 本规则。 第二条 本规则对公司监事及列席监事会会议的相关人员具有约束力。 第二章 监事会 第三条 监事会由 3 名监事组成，其中股东推选的监事 2 名，职工代表大会选举的 职工监事 1 名，监事会成员的专业构成应满足履行职责的要求。 第四条 监事会设监事会主席 1 名，由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集 和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同 推举一名监事召集和主持监事会会议。根据需要，可指定 1 名监事会联络员作为监事会 的工作人员。 第五条 监事会应当对董事会编制的定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面 审核意见应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整。 第六条 监事会依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-025 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 机关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-052）、《南方路机 2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编 号:2023-056）。 本次赎回的现金管理产品系在上述授权 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-024 福建南方路面机械股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 06 月 12 日(星期三)下午 15:00-16:00 投资者可于 2024 年 06 月 04 日(星期二)至 06 月 11 日(星期二)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 Dong_office@nflg.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况和现金分红等情况，公司计划于 2024 年 06 月 12 日下午 15:00-16:00 举行 ...

二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用 不超过 4.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和决议有效期内，资金可滚 动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南方路 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-023 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行购买了 2 笔结构性存款 理财产品，合计人民币 7,5 ...

重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.34 元（含税） 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2024/6/3 | － | 2024/6/4 | 2024/6/4 | 差异化分红送转： 否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-022 福建南方路面机械股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次利润分配方案经公司 2024 年 5 月 15 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 108,406,667 股为基数，每股派发 现金红利 0.34 元 ...

证券代码：603280 证券简称：南方路机 公告编号：2024-021 福建南方路面机械股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司使用暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至 2024 年 5 月 27 日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为 2,069.00 万元。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况 福建南方路面机械股份有限公司（以下简称"南方路机"或"公司"）于 2024 年 3 月 27 日使用暂时闲置募集资金在中国银行洛江支行购买了 1 笔结构性存款 理财产品。2024 年 5 月 27 日，公司赎回该笔理财，收回本金人民币 5,000.00 万元，并获得收益人民币 208,904.11 元。上述产品本金及收益均已归还至募集 资金账户。具体如下： 金额：万元 二、履行的内部决策程序 公司于 2023 年 10 月 27 日，召开了第二届董事会第六次会议及第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集 ...