苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关法律、法规，参照《上市公司治理准则》，经公司股 东会的相关决议，公司特设立董事会提名委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择 并提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指《公司章程》规定的高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任 召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举， ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完 善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关法律、法规，经公司股东会的相关决议，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，且至少有 一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后 ...

General Overview - The company has established a Compensation and Assessment Committee to enhance the evaluation and compensation management system for directors and senior management, aiming to improve corporate governance structure [2][3] Committee Composition - The Compensation and Assessment Committee consists of three directors, with a majority being independent directors who also serve as the convener [3][4] - The term of the committee members aligns with that of the board of directors, and if a member ceases to be a director, they automatically lose their committee position [3][4] Responsibilities and Authority - The committee is responsible for formulating evaluation standards for directors and senior management, as well as reviewing their compensation policies and plans [4][5] - The committee must present its recommendations on compensation to the board, which must document any suggestions not adopted along with reasons for non-acceptance [4][5] Decision-Making Procedures - The committee's decision-making process includes preparing relevant company data, such as financial indicators and performance evaluations of directors and senior management [5][6] - The committee evaluates the performance of directors and senior management based on established standards and proposes compensation amounts and reward methods to the board for approval [6][7] Meeting Rules - The committee holds at least one regular meeting annually, with additional meetings called as necessary [7][8] - A quorum for meetings requires the presence of at least two-thirds of the committee members, and decisions must be approved by a majority [7][8] Confidentiality and Record-Keeping - All committee members are bound by confidentiality regarding meeting discussions and decisions [8][9] - Meeting records must be maintained for a minimum of ten years, and all resolutions passed must be reported to the board in writing [8][9]

Core Viewpoint - The report highlights the financial performance of Suzhou Secote Precision Electronic Co., Ltd. for the first half of 2025, indicating a decline in revenue and net profit compared to the same period in the previous year, while emphasizing the company's focus on intelligent manufacturing and its strategic positioning in the semiconductor and consumer electronics sectors [1][2][3]. Company Overview and Financial Indicators - The company reported a total revenue of approximately 1.37 billion RMB for the first half of 2025, representing a decrease of 15.81% compared to the same period last year [2]. - The total profit for the period was approximately 180 million RMB, down by 1.85% year-on-year [2]. - The net profit attributable to shareholders was approximately 122.5 million RMB, reflecting a decline of 20.50% compared to the previous year [2]. - The company's net assets at the end of the reporting period were approximately 3.16 billion RMB, an increase of 1.44% from the end of the previous year [2]. Industry Context - The company operates within the specialized equipment manufacturing sector, which is part of the broader intelligent manufacturing industry, focusing on high-tech solutions and automation [4][5]. - The intelligent manufacturing sector is experiencing significant growth driven by digital transformation and technological advancements, particularly in consumer electronics and semiconductor industries [4][5]. - The global semiconductor market reached approximately 346 billion USD in the first half of 2025, showing an 18.9% year-on-year growth, indicating strong demand for advanced manufacturing equipment [9]. Business Operations - The company specializes in the research, design, production, and sales of intelligent manufacturing equipment, providing comprehensive solutions tailored to customer needs [12][16]. - The core products include automation equipment for consumer electronics, semiconductor testing equipment, and components for the new energy sector [12][16]. - The company has established long-term partnerships with several well-known manufacturers in the consumer electronics and semiconductor sectors, enhancing its market position [17][18]. Competitive Advantages - The company emphasizes technological innovation as a key competitive advantage, investing approximately 159.6 million RMB in R&D during the first half of 2025, which accounts for 11.62% of its revenue [16]. - A robust quality management system based on ISO9001-2015 standards ensures high product quality and customer satisfaction [20]. - The company has developed a strong customer loyalty through personalized service and rapid response to client needs, which enhances its competitive edge in the market [19][21].

前 10 名股东持股情况 | 苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 | | 年半年度报告摘要 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司代码：603283 | | | 公司简称：赛腾股份 | | | 苏州赛腾精密电子股份有限公司 | | | | | | 苏州赛腾精密电子股份有限公司2025 | 年半年度报告摘要 | | | | | | 第一节 重要提示 | | | | | 展规划，投资者应当到 | www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。 | | | | | 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 | | | | | | 无 | | | | | | | 第二节 公司基本情况 | | | | | | 公司股票简况 | | | | | 股票种类 | 股票上市交易所 股票简称 | | 股票代码 | 变更前股票 | | 简称 | | | | | | A股 上海证券交易所 | 赛腾股份 | | 603283 | 不适用 | | 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | | 姓名 孙丰 | | | 刘长艳 ...

Core Viewpoint - Saiteng Co., Ltd. (603283.SH) reported a decline in both revenue and net profit for the first half of 2025, indicating potential challenges in its operational performance [1] Financial Performance - The company achieved a revenue of 1.373 billion yuan in the first half of 2025, representing a year-on-year decrease of 15.81% [1] - The net profit attributable to shareholders was 123 million yuan, down 20.50% year-on-year [1] - The net profit after deducting non-recurring items was 106 million yuan, reflecting a decline of 20.90% compared to the same period last year [1]

Core Viewpoint - The resignation of Ms. Xiao Xue from her positions as a director, audit committee member, and strategic committee member is aimed at optimizing the company's governance structure in accordance with the latest legal and regulatory requirements [1] Group 1 - Ms. Xiao Xue submitted her resignation to the board of directors [1] - The resignation is part of the company's governance structure adjustment and reflects personal willingness [1] - Despite resigning from these positions, Ms. Xiao Xue will continue to hold a position within the company [1]

会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范苏州赛腾精密电子股份有限公 司(以下简称"公司")运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财 务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规 定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计 师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会(以下简称"审计委 员会")审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会 决定前委托会计师事务所开展工作。公司控股股东、实际控制人不得向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职责。 苏州赛腾精密电子股份有限公司 (六)负责公司财务报表审计工作及签署公司审计报告的注册会计师近三年 没有因证券期货违法执业受到监管机构的行政处 ...

证券代码：603283 证券简称：赛腾股份 公告编号：2025-043 苏州赛腾精密电子股份有限公司关于取消 监事会、变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州赛腾精密电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 8 月 28 日在公司 会议室召开了第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议（以下简称"本次 会议"），审议通过了《关于取消监事会、变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》等议案，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》、《上市公司章程指引（2025 年修 订）》等法律法规的相关规定，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员 会行使，公司《监事会议事规则》予以废止，并同步对《公司章程》中的相关条款进 行修订。公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事 项之日起自行解除职位。董事会成员总数保持 5 名，原全部由股东大 ...

苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 苏州赛腾精密电子股份有限公司 关联交易控制与决策制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州赛腾精密电子股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》、《企业会计准则》等有关法 律法规和《苏州赛腾精密电子股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司和控股子公司（以下统称为"公司"）关联交易 行为的管理。公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文 件和公司章程的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二章 关联方和关联交易认定 第三条 公司关联方包括关联法人和关联自然人。 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项所列主体直接或 ...