华勤技术股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的 能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公 司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相 关《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的规定及《华勤 技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本 制度。 本制度的适用范围包括公司及各级子公司。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司经营、股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情危机应对小组（以下简称"舆情危机工作组"），由公 司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职 能部门 ...

华勤技术股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 33 | | | 第二节 | 监事会 33 | | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | | 第一节 | 财务会计制度 3 ...

华勤技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （黄治国） 作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年的 工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《华勤技术独立董事工作制度》等 公司相关规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护 全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参 加公司股东大会和董事会，详细了解了公司的运作情况，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将 本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 黄治国先生，公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事，2020 年11月16日至今任公司独立董事，同时担任董事会审计与风险管理委员会委员、 薪酬与考核委员会委员及提名委员会主任委员。 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 黄治国先生：1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中山大 学，学习工商管理专业，获硕士学位。1998 年 9 月至 2012 年 12 月于美的集团 ...

华勤技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （胡赛雄） 作为华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在2024年的 工作中，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》《华勤技术独立董事工作制度》等 公司相关规定和要求，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以关注和维护 全体股东特别是中、小股东的利益为宗旨，恪尽职守、勤勉尽责，认真负责地参 加公司股东大会和董事会，详细了解了公司的运作情况，认真审议董事会各项议 案，对相关事项发表公正、客观的独立意见，忠实履行了独立董事的职责。现将 本人2024年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 胡赛雄先生，公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事，2020 年11月16日至今任公司独立董事，同时担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、 提名委员会委员。 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 胡赛雄先生：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1986 年 9 月至 1991 年 7 月于清华大学学习现代应用物理专业，并取得学士学位；1991 年 7 月 至 1998 年 ...

第三条 本制度适用于公司及各级全资、控股企业（以下简称"下属企业"）。 下属企业为债券发行主体的，应根据相关监管规定和本制度，结合本单位实际情 况和管理需要，制定本单位信息披露管理制度。 第一条 为规范华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）信用类债券 信息披露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《企业债券管理条例》《公司信 用类债券信息披露管理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件（以下统称"法律法规"）、市场自律组织的自律规则及公司章程， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括公司债券、企业债券、非金融企业 债务融资工具。 第二章 信息披露的原则、内容及时间 华勤技术股份有限公司 公司信用类债券信息披露管理制度 第一章 总 则 （五）法律意见书； （六）债券监督管理机构或市场自律组织要求披露的其他文件。 非公开发行对本条涉及内容另有规定或约定的，从其规定或约定。 第七条 公司发行债券时应当披露以下信息： 第六条 公司发行债券，应当 ...

华勤技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （焦捷） 一、独立董事的基本情况 焦捷先生，公司第一届董事会独立董事及第二届董事会独立董事，2020年11 月16日至2025年1月27日任公司独立董事，同时担任董事会审计与风险管理委员 会主任委员、战略与可持续发展委员会委员。 （一）个人履历、专业背景以及兼职情况 焦捷先生：1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，CGMA 全球特许 管理会计师，ICPA 国际注册会计师。1991 年 9 月至 1996 年 7 月于清华大学学 习国际金融与财务专业，并取得学士学位；1999 年 9 月至 2002 年 7 月于清华大 学学习工商管理专业，并取得硕士学位；2002 年 8 月至 2006 年 12 月于 George Washington University（美国乔治华盛顿大学）学习 Strategic management and Public Policy（战略管理与公共政策专业），并取得博士学位；1996 年 8 月至 2001 年 3 月于中国远洋运输总公司任财务部经理、资本运营部经理；2001 年 3 月至 2002 年 8 月于中国网通 ...

华勤技术股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603296 公司简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 261 华勤技术股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人邱文生、主管会计工作负责人奚平华及会计机构负责人（会计主管人员）桂春娟 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年年度利润分配预案如下：公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总 股本（扣减公司回购账户股份数量）为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,不进 行资本公积金转增股本，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减公司回购 账户股份数量）发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 公司2024年 ...

华勤技术股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 华勤技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 期增减变动幅度 | | | | | (%) | | 营业收入 | 34,997,696,296.08 | 16,228,944,864.97 | 115.65 | | 归属于上市公司股东的净利 润 | 841,991,186.77 | 605,553,229.57 | 39.04 | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | 760,704,356.67 | 529,911,151.95 | 43.55 | | 经营活动产生的现金流量净 | -1,409,805,028.32 | 990,083,374.62 | -242.39 | | 额 | | | | 1 / 12 华勤技术股份有限公司2025 年第一季度报告 | 基本每股收益（元/股） | 0.84 | ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2025-039 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信会计师事务所"、"立信"） 本事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信 是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业 人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 华勤技术股份有 ...

一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发 行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经对照自查，公司 董事会认为，公司符合向专业投资者公开发行公司债券的各项规定，具备向专业 投资者公开发行公司债券的条件和资格。 二、本次发行概况 （一）本次债券发行的票面金额、发行规模 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 编号：2025-044 华勤技术股份有限公司 关于申请注册公开发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议于 2025年4月23日召开，会议审议通过了《关于申请注册公开发行公司债券的议 案》，表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。现将本次申请注册公开发行 公司债券相关事项说明如下： 本次发行的公司债券票面金额为人民币100元。本次发行的公司债券规模不 超过人民币20亿元（含）。最终注册规模以公司债券发行主体收到的同意注册 许可文件所载明的额度为 ...