证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-050 华勤技术股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 （二）审议通过《关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象授予预 留部分限制性股票的议案》 公司监事会认为：本次授予的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》相关规定的任职资格，符合《上市公司股权 激励管理办法》规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其 作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，其获授限制性股票的条件 已成就。 因此，同意公司向 38 名激励对象授予 46.5983 万股限制性股票。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年7月12日 以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第六次会议，本次会议的通知 于2024年7月8日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 7 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 4 | | 四、本激励计划的批准和授权 | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | 7 | | 六、备查文件及咨询方式 | 10 | 一、释义 本独立财务顾问报告中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： | 华勤技术、本公司、公司 | 指 | 华勤技术股份有限公司（含分公司及控股子公司） | | --- | --- | --- | | 本激励计划、本次股权激励 计划 | 指 | 华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 | | 限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对象一定数量 的公司股票，该等股票设置一定期限的限售期，在达到本激励计 | | | | 划规定的解除限售条件后，方可解除限售流通 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中高 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-052 华勤技术股份有限公司 关于向公司2023年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 2023 年限 制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）的相关规定以及 公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为公司 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已成就，确定 本激励计划的预留授予日为 2024 年 7 月 12 日，同意以 28.95 元/股的授予 ...

华勤技术股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予部分激励对象名单的核查意见 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对 2023 年限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）获授限制性股票的激励对象进行审核，发表核查 意见如下： 1、公司本次限制性股票激励计划预留授予部分激励对象人员名单与公司 2024 年第一次临时股东大会批准的《华勤技术股份有限公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）》规定的激励对象条件相符，激励对象不包含独立董事、监事、 单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象 的以下情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （4）具有《公司法》规定的不得担任 ...

第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年7月11日 以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届监事会第五次会议，本次会议的通知 于2024年7月6日以电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3 人，会议由监事会主席蔡建民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署投资意向书的议案》 公司监事会认为：本次收购符合公司的既定发展战略，若成功实施本项目， 有利于整合各方的资源、技术，扩大公司在智能硬件产品核心细分领域的市场占 有率与竞争力，进一步优化公司在智能穿戴、音频产品领域的产品队列和客户结 构，完善公司的产品生态和战略布局，增强各板块业务之间的高效协同发展水平， 有利于提高公司综合竞争力及盈利能力，推动公司的可持续健康发展。 因此，同意本次投 ...

中国国际金融股份有限公司 部分募投项目调整内部投资结构的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为华勤 技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对华勤技术股份有限公司部分募投项目调整内部投资结构的事项进行了认真、审 慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于2023年6月20日出具的《关于同意华勤技术股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1340号），并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股72,425,241股，每股面值为人民币1.00元，发 行价格为每股人民币80.80元/股，募集资金总额为人民币585,195.95万元，扣除发行费用 后，实际募集资金净额为人民币573,068.36万元，其中超募资金为人民币23,068.36万元。 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-048 华勤技术股份有限公司 关于部分募投项目调整内部投资结构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 11 日召开第二 届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于部分募投项 目调整内部投资结构的议案》，同意公司对部分募投项目调整内部投资结构。公 司保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具 了核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方/四方监管协 1 议》。 二、募集资金投资项目情况 根据《华勤技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、 前次及本次调整的相关情况，公司募集资金投资项目具 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-047 华勤技术股份有限公司 关于签署投资意向书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本项目投资及相关合同的签署不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组，亦不构成关联交易。 华勤技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟与易路达科技国际有限 公司（以下简称"易路达国际"）及其创始方签署《投资意向书》。根据《投资 意向书》，公司有意通过指定的境外主体，以现金方式收购易路达国际持有的易 路达企业控股有限公司（以下简称"易路达控股"或"目标公司"）80%的股份 （以下简称"本次收购"或"本项目"）。目标股份的购买价格（以下简称"购 买价格"）参考目标公司及其控制的附属公司（以下合称"目标集团"或"集团 公司"）截至基准日 2023 年 12 月 31 日的估值报告确认的结果（以下简称"估 值结果"）初步确定为港币 28.5 亿元。 特别风险提示 （一）本次收购预计还需履行经营者集中申报等程序，是否顺利通过审批存 在不确定性 ...

华勤技术股份有限公司（以下简称"华勤技术"或"公司"）于2024年7月11日 以现场和视频通讯相结合的方式召开第二届董事会第七次会议，本次会议的通知 于2024年7月6日以电子邮件方式发出。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9 人，本次会议由董事长邱文生先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《华勤技术公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署投资意向书的议案》 公司拟与易路达科技国际有限公司（以下简称"易路达国际"）及其创始方 签署《投资意向书》。根据该《投资意向书》，公司有意通过指定的境外主体， 以现金方式收购易路达国际持有的易路达企业控股有限公司 80%的股份。目标股 份的购买价格参考目标公司以及其控制下的附属公司截至基准日 2023 年 12 月 31 日的估值报告确认的结果初步确定为港币 28.5 亿元。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-045 华勤技术股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告 一、董事会会议召开情 ...

证券代码：603296 证券简称：华勤技术 公告编号：2024-044 华勤技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/19 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 2 日~2025 年 2 月 | 年 | 月 | 18 | 17 日 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~40,000 万元 | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | | 累计已回购股数 | 224.74 万股 | | | | | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.2213% | | | | | | 例 | | | | | | | 累计已回购金额 | 15,000.74 万元 | | | | | | ...