证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-007 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知，本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-006 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知， 本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-008 宁波永新光学股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司 总股本为 111,150,500 股，扣除待回购注销的限制性股票 213,800 股后的股本总 额为 110,936,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 94,296,195.00 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案的主要内容 （一）利润分配方案的具体 ...

1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事一致同意 实施本次激励计划，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所 分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-014 部分限制性股票的公告 宁波永新光学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"《激励计划》"）首 ...

关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司首次授予激励对 象中 1 名激励对象、预留授予激励对象中 2 名激励对象离职，不再符合激励对象 资格；首次授予及预留授予 139 名激励对象因首次及预留授予部分第二个解除限 售期公司层面业绩考核未达标而不符合解除限售条件；公司拟回购注销上述已获 授但尚未解除限售的限制性股票共 211,800 股，回购价格 42.48 元/股（因公司 整体层面业绩未达标而回购注销的限制性股票回购价格将另计银行同期活期存 款利息）。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8039.53万股，累计占流通股比： 72.61%，较上期变化： -72.34万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 永新光电实业有限公司 | 3221.73 | 29.10 | 不变 | | 共青城波通投资合伙企业(有限合伙) | 1212.25 | 10.95 | 不变 | | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 1171.34 | 10.58 | -8.41 | | 宁波电子信息集团有限公司 | 825.83 | 7.46 | 不变 | | 安高国际资源有限公司 | 643.41 | 5.81 | 不变 | | 宁波新颢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 344.15 | 3.11 | 不变 | | 毛磊 | 327.00 | 2.95 | 不变 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 162.03 | 1.46 | -0.70 | | 加茂资讯技术有限公司 | 66.64 | 0.60 | 新进 | | ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-017 宁波永新光学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司 ...

上海君澜律师事务所 法律意见书 二〇二五年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于 宁波永新光学股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票 之 关于宁波永新光学股份有限公司 回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票之 法律意见书 致：宁波永新光学股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波永新光学股份有限公司（以 下简称"公司"或"永新光学"）的委托，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）及《宁波永新光学股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划》 （以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）的规定，就永新光学回购注销本次 激励计划部分限制性股票（以下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管 理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6238 号 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司） 2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的永新光学公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 三、注册会计师的责任 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供永新光学公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为永新光学公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解永新光学公司 2024 年度非经营性资金占用及其他 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕6195 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 宁波永新光学股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了宁波永新光学股份有限公司（以下简称永新光学公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是永新 光学公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，永新光学公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...