（2025 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为规范上市公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、法规以及《宁波永新光学股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相 关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会由全体股东组成，股东会应当在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，有下 列情形之一的，临时股东会应当在两个月内召开： 宁波永新光学股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的三分 之二时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 ...

宁波永新光学股份有限公司 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司 或公司控制的其他企业实施的，适用本制度的规定。公司应当确保该子公司或控 制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募 集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改 变募集资金用途。 第五条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司 募集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目获取不正当利益。 第二章 募集资金的专用账户存储 第六条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（以下简 称"募集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它 用途。 公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。超募资金（定义见 下文）也应当存放于募集资金专户管理。 募集资金管理制度 第一章 总则 为规范宁波永新光学股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的使用和管 理，进一步提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司募集资金监管 ...

宁波永新光学股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）发展要求， 加强公司发展战略的研究和规划，健全投资决策机制，提高公司投资决策的科学 性、规范性和效率，防范投资风险，保障投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《宁波永新光学股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特设立公司董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 （一）对公司中长期发展战略规划进行研究，并决定是否提请董事会审议； （二）对《公司章程》规定须经董事会的投融资方案进行研究，并决定是否 提交董事会审议； 1 / 3 第二条 战略委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责。主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 组织机构 第三条 战略委员会委员由三名董事组成，公司董事长为当然委员并担任委 员会主任委员，其他委员由董事长、二分之一以上的独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公 ...

Core Insights - Yongxin Optical (603297.SH) reported a revenue of 233 million yuan for Q3 2025, representing a year-on-year increase of 4.81% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 42.7373 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.08% [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 39.1226 million yuan, showing a year-on-year increase of 17.57% [1]

财经频道更多独家策划、专家专栏，免费查阅>>责任编辑：钟离 格隆汇10月29日丨永新光学(603297.SH)公布2025年第三季度报告，营业收入为2.33亿元，同比上升 4.81%；归属于上市公司股东的净利润为4273.73万元，同比上升5.08%；归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润为3912.26万元，同比上升17.57%。 ...

Core Insights - Yongxin Optical reported a Q3 revenue of 233 million yuan, representing a year-on-year increase of 4.81% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q3 was 42.73 million yuan, showing a year-on-year growth of 5.08% [1] - For the first three quarters, the total revenue reached 674 million yuan, with a year-on-year increase of 3.59% [1] - The net profit attributable to shareholders for the first three quarters was 151 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 7.69% [1]

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-043 宁波永新光学股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第 八届董事会第十三次会议及第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于取消 监事会并修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券 监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、规章 及其他规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消 监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》 将予以废止。公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公司第八届监事会仍将严格按 照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监 ...

宁波永新光学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开 展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； 1 第一章 总 则 第一条 为规范宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，提高审计工作和财务信息的质量， 切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《宁波永新 光学股份有限公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司选聘进行财务报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 选聘其他专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应由董事会审计委员会（以下简称 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-044 宁波永新光学股份有限公司 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第 八届董事会第十三次会议，审议通过《关于修订及新增公司部分治理制度的议 案》，具体情况如下： 为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施 相关过渡期安排》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合最新要求及 公司实际运营情况，公司对部分制度进行了修订并新增部分制度，以进一步提升 各司其职、有效制衡、高效运转的治理机制。具体内容如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 审批机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 股东会 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 股东会 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 股东会 | | 4 | 《对外担保管理制度》 | 修订 | 股东会 | | ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-045 (一) 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 24 日 14 点 30 分 股东会召开日期：2025年11月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 宁波永新光学股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 24 日 至2025 年 11 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易 ...