证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-010 宁波永新光学股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （万元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国工商银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000 | | 2 | 宁波银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 10,000 | | 3 | 中国银行股份有限公司宁波市科技支行 | 10,000 | | 4 | 中国进出口银行宁波分行 | 10,000 | | 5 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区科技支行 | 10,000 | | 6 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波江东支行 | 5,000 | | 7 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 10,000 | 各银行授信额度如下： | 8 | 交通银行股份有限公司宁波高新区支行 | 10,000 | | --- | --- | --- | | 9 | 中国农业银行股份有限公司宁波高新区分行 | 10,000 | | 10 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 5,000 | | | 合计 | 90,000 ...

宁波永新光学股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《公司审计 委员会工作细则》的相关规定，宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会在 2024 年度积极开展工作，认真履行了审计监督职责，现就 报告期工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 目前，公司第八届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事陈 世挺先生（审计委员会主任委员、会计专业人士）、独立董事彭新敏先生、董事 曹志欣先生。上述人员均符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业 配置的要求。 因独立董事闫国庆先生辞去公司独立董事、董事会审计委员会委员职务， 经公司于 2024 年 4 月 1 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过，公司 补选彭新敏先生为公司独立董事，董事会审计委员会委员。 报告期内，审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识，在监督外部 审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出 了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-021 宁波永新光学股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省宁波高新区木槿路 169 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-007 宁波永新光学股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届监事会第十次会议的通知，本 次会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席周辉先生主持。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度财务决算报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-006 宁波永新光学股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日以电 子邮件及专人送达方式发出了关于召开公司第八届董事会第十一次会议的通知， 本次会议于 2025 年 4 月 24 日以现场方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由联席董事长毛磊先生 主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 经过充分讨论，会议审议并通过了如下决议： 1、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议并通过《2024 年度独立董事述职报告》 公司独立董事向董事会递交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 20 ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-008 宁波永新光学股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）拟以实施权益分派股 权登记日登记的总股本扣除待回购注销的限制性股票后的股本总额为基数，向全 体股东每 10 股派发现金股利人民币 8.50 元（含税）。截至本公告披露日，公司 总股本为 111,150,500 股，扣除待回购注销的限制性股票 213,800 股后的股本总 额为 110,936,700 股，以此计算合计拟派发现金红利 94,296,195.00 元（含税）。 如在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每 股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市 规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、2024年度利润分配预案的主要内容 （一）利润分配方案的具体 ...

1、2023 年 7 月 4 日，公司召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于< 公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，公司独立董事一致同意 实施本次激励计划，上海信公轶禾企业管理咨询有限公司与上海君澜律师事务所 分别出具了独立财务顾问报告和法律意见书。 证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-014 部分限制性股票的公告 宁波永新光学股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 关于回购注销2023年限制性股票激励计划 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，分别审议通过了《关 于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"或"《激励计划》"）首 ...

关于回购注销2023年限制性股票激励计划 部分限制性股票通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于回购 注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，公司首次授予激励对 象中 1 名激励对象、预留授予激励对象中 2 名激励对象离职，不再符合激励对象 资格；首次授予及预留授予 139 名激励对象因首次及预留授予部分第二个解除限 售期公司层面业绩考核未达标而不符合解除限售条件；公司拟回购注销上述已获 授但尚未解除限售的限制性股票共 211,800 股，回购价格 42.48 元/股（因公司 整体层面业绩未达标而回购注销的限制性股票回购价格将另计银行同期活期存 款利息）。 本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本的减少，根据《公司法》 等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五 日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应 ...

二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8039.53万股，累计占流通股比： 72.61%，较上期变化： -72.34万股。 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例 | 增减情况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | (%) | 股) | | 永新光电实业有限公司 | 3221.73 | 29.10 | 不变 | | 共青城波通投资合伙企业(有限合伙) | 1212.25 | 10.95 | 不变 | | 宁兴(宁波)资产管理有限公司 | 1171.34 | 10.58 | -8.41 | | 宁波电子信息集团有限公司 | 825.83 | 7.46 | 不变 | | 安高国际资源有限公司 | 643.41 | 5.81 | 不变 | | 宁波新颢企业管理咨询合伙企业(有限合伙) | 344.15 | 3.11 | 不变 | | 毛磊 | 327.00 | 2.95 | 不变 | | 瑞众人寿保险有限责任公司-自有资金 | 162.03 | 1.46 | -0.70 | | 加茂资讯技术有限公司 | 66.64 | 0.60 | 新进 | | ...

证券代码：603297 证券简称：永新光学 公告编号：2025-017 宁波永新光学股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波永新光学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易 程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会以 简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净 资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至公 司 2025 年年度股东大会召开之日止。本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会 审议。现将具体情况公告如下： 一、授权具体内容 3、发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次提请股东大会授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对 公司 ...