杭叉集团股份有限公司 公司章程 杭叉集团股份有限公司 章 程 二○二五年七月 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第四章 股东和股东会 第一节 股东 第二节控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第七节 股东会的表决和决议 第五章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第六章 总经理及其他高级管理人员 1 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第八章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定， ...

杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度，完善公 司治理结构，确保公司董事会审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等工 作及经营管理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关 规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责，向董事会报告工 作，并依照《公司章程》和董事会授权履行职责，审计委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第三条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件和足够的资源支持，配备专门人 员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合，董事、高级管理人员应 当如实向审计委员会提供有关情况和资料，不得妨碍审计委员会行使职权，保证审计委 员会履职不受 ...

第一章 总则 第一条 为规范杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作，提 高董事会的高效运作和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称）"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理 准则》及《公司章程》等相关规定，特制定公司《董事会议事规则》（以下简称"本 规则"）。 杭叉集团股份有限公司 董事会议事规则 杭叉集团股份有限公司 董事会议事规则 董事对公司负有下列忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； 第二章 董事 第二条 凡有法律法规及《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的， 均不得担任董事。 公司违反前款规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职 期间出现本条情形的，公司应当解除其职务，停止其履职。 第三条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务，但 《公司章程》另有规定的除外。董事任期三年，任期届满可连选连任。但独立董事连 续任职时间不得超过六年且自该事实发生之日起三十六个月内不得被提名为公司独 立董事。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及 时改选，在改选出 ...

杭叉集团股份有限公司 股东大会议事规则 杭叉集团股份有限公司 股东会议事规则 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持有公司 10％以上股份的股东书面请求时； 第一章 总 则 第一条 为规范杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，明确股东会 的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、中 国证监会《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次 ...

杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 杭叉集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 强化对大股东、实际控制人、非独立董事及经理层的约束和监督机制，保障全体股东 特别是中小股东权益不受损害，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，制定本 细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其它职务，并与其受聘的公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集 人。 公司可以根据需要在董事会中设置 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-039 杭叉集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 7 月 28 日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"） 召开第七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程> 的议案》《关于修订或制定公司相关制度的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体内容如下： 一、取消公司监事会 为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》），中国证监会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上 市公司章程指引（2025 年修订）（以下简称"《章程指引》"）等相关法律法规、 规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使 监事会职权，公司《监事会议事规则》相 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-040 杭叉集团股份有限公司 2025 年 7 月 29 日 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 28 日召开了第七届 董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》， 同意公司及控股子公司向下列银行申请相关额度的综合授信： | 序号 | 授信银行 | 授信额度 （人民币：亿 | 是否需 要担保 | | --- | --- | --- | --- | | | | 元） | | | 1 | 杭州银行股份有限公司江城支行 | 11.50 | 否 | | 2 | 中国建设银行股份有限公司杭州临安支行 | 6.40 | 否 | | 3 | 浙商银行股份有限公司杭州运河支行 | 5.00 | 否 | | 4 | 中国进出口银行浙江省分行 | 16.50 | 否 | | 5 | 中国农业银行股份有限公司杭州分行 | 3.00 | 否 | | 6 | 中国工商银行股份有限公司杭州分行 | 5.50 | 否 | | 7 | 上海浦东发展银行股份有限公司杭州临安支行 | 7.00 | 否 | | 8 | 宁波 ...

杭叉集团股份有限公司 关于公司增加为客户提供融资租赁业务回购担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-041 重要内容提示: 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟采取为信誉良好、且与公司 不存在关联关系的优质客户（含经销商，下同）提供融资租赁的模式销售公司（或 子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 被担保人：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且与公 司及子公司不存在关联关系的客户。 担保金额：公司（含控股子公司，下同）拟为客户提供融资租赁业务回购新 增担保额度不超过 30,000 万元，增加后担保总额不超过 50,000 万元。截至本公告 披露日，公司为采取融资租赁方式采购公司产品的客户提供的回购担保余额为 4,823.68 万元（含客户融资本金和利息）。 本次担保是否有反担保：公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担 的担保责任提供必要的反担保措施。 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司无对外担保逾期 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-042 杭叉集团股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 13 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省杭州市临安区相府路 666 号公司办公大楼一楼 8 号会议室 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年8月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 13 日 至2025 年 8 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的 ...

一、董事会会议召开情况 杭叉集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-038 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 7 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开第七届董事会第二十七次会议。会议通知 已于 2025 年 7 月 23 日以通讯方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董 事 9 名。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长赵礼 敏先生主持，与会董事就各项议案进行了审议并以书面记名投票的方式进行表 决。会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，会议听取、审议并通过了以下表决事项： 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>的议案》 详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》披 露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及部分制度 ...