杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(蔡云峰) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 起到了积极的促进作用。报告期内,本人对公司各项议案均投了赞成票,无反对、弃 权的情形,对公司股东大会审议通过的各项议案未有异议。 | | 亲自出席次数 | 通讯出席 | 委托出席 | 是否连续两次 | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(朱亚尔) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定，本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 朱亚尔,女,1964年3月出生,研究生学历,中国国籍,九三学社社员,副教授。 无境外永久居留权,2000年至今,任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月起任公 司独立董事。 作为公司独立 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(寿健) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 寿健:男,1971年10月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995年获国家司法部颁发律师资格,中共党员。 曾供职于杭州市公安局,历任法制 ...

杭叉集团股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为 规范 杭叉 集团股 份有 限公 司 （以下 简称 "公 司"）环境 （Environmental）、社会（Social）及治理（Governance）（以下简称"ESG"）管 理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《杭叉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社会和公司治 理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及 公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益 ...

二〇二五年四月 杭叉集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 杭叉集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天健审〔2025〕5468号"审计，截至2024年12月31 日，公司合并财务报表实现营业收入16,485,830,318.58元，归属于上市公司股东的净利润 2,022,025,698.99元，2024年度公司计提法定盈余公积金95,232,251.25元，不计提任意盈余公积 。其中母 ...

| 公司可持续发展战略 | 13 | | --- | --- | | 利益相关者的沟通 | 15 | | 议题重要性分析 | 17 | | 环境管理体系 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 节能减排措施 | 23 | | 水资源利用 | 25 | | 废弃物排放管理 | 26 | | 绿色运营 | 28 | | 气候变化 | 29 | | 生物多样性 | 30 | | 可持续发展体系 | 11 | 创造价值 | 31 | 公司治理 | 65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司可持续发展战略 | 13 | 打造卓越产品 | 33 | ESG管制架构 | 67 | | 利益相关者的沟通 | 15 | 知识产权保护及创新驱动 | 35 | 规范运作 | 68 | | 议题重要性分析 | 17 | 供应链安全 | 41 | 风险管理及内部控制 | 69 | | | | 产品和服务安全与质量 | 42 | 商业道德 | 69 | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 46 | | | | 环境保护 | 19 | | | 可持续发展报告对标索引表 73 | ...

目 录 天健审〔2025〕5471 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭叉集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭叉集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭叉集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-016 杭叉集团股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的和交易金额：根据 2024 年外汇汇率走势，为降低外汇汇率 波动对杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营的影响，以积极应 对外汇市场的不确定性，公司审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生 产品业务的议案》，同意公司及公司控股子公司 2025 年度开展远期结售汇 及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过 50,000 万美元，在决议有效 期内资金可以循环使用。 在决议有效期内资金可以循环使用；授权董事长在上述额度内负责审批，由公司 控股子公司浙江杭叉进出口有限公司负责远期结售汇、外汇衍生产品等外汇交易 业务的具体办理事宜，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （三）资金来源 公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务投入的资金来源为 公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2025 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事 责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如 下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- ...