杭叉集团股份有限公司 董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"天健"）作为公司2024年度报告及内控审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司董事会审 计委员会对天健2024年度审计工作情况履行监督职责的报告具体如下： 一、会计师事务所机构信息 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011年7月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 5、截至2024年12月31日，天健合伙人数量为241人，注册会计师2,356人，其中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师904人。 6、2024年度上市公司（含A、B股）审计客户共计707家，收费总额人民7.20亿 元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售 业，电力 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件……………………………………………………………第 9—13 页 （一）本所营业执照复印件……………………………………… 第 9 页 （二）本所执业证书复印件………………………………………第 10 页 （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料………………第 11 页 （四）注册会计师执业资格证书复印件……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕5470 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）管理层 编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供杭叉集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为杭叉集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 杭叉集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司 ...

杭叉集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （2023年12月修订）等要求，杭叉集团股份有限公司(以下简称"公 司")董事会，就公司在任独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事朱亚尔、蔡云峰、寿健的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，能够独立履 行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 18 日 杭叉集团股份有限公司董事会 ...

对会计师事务所2024年度履职情况 杭叉集团股份有限公司 评估报告 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度报告及内控审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天健 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天 健资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况 如下： 一、资质条件 1、机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2011 年 7 月成立； 3、组织形式：特殊普通合伙企业； 4、注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 5、截至 2024 年 12 月 31 日，天健合伙人数量为 241 人，注册会计师 2,356 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人。 6、2024 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 707 家，收费总额人民 7.20 亿元。涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和 零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环 ...

| 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本 | 增减情 况(万 | | --- | --- | --- | --- | | | | 比例(%) | | | | | | 股) | | 浙江杭叉控股股份有限公司 | 54144.29 | 41.34 | 不变 | | 杭州市实业投资集团有限公司 | 26701.17 | 20.39 | 不变 | | 赵礼敏 | 2861.60 | 2.18 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2508.95 | 1.92 | -2618.17 | | 中国人寿（601628）保险股份有限公司-传统-普通保险产 品-005L-CT001沪 | 2196.79 | 1.68 | 736.76 | | 全国社保基金四一八组合 | 1291.08 | 0.99 | 新进 | | 全国社保基金四零六组合 | 1157.74 | 0.88 | 新进 | | 戴晶晶 | 989.70 | 0.76 | 不变 | | 徐利达 | 765.17 | 0.58 | 不变 | | 上海呈瑞投资管理有限公司-永隆精选B基金 | 755.18 | 0.58 | 新进 | | 较上个报告期退出前十 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-007 杭叉集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 宝鸡杭叉工程机械有限责任公司（以下简称"宝鸡杭叉"），非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为宝鸡杭叉提供担 保金额为 1,000 万元。截至本公告披露日，已实际为宝鸡杭叉提供的担保余额为 2,000 万元。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 近日，公司因控股子公司宝鸡杭叉贷款业务与陕西宝鸡金台农村商业银行股份 有限公司（以下简称"宝鸡农商行"）签署了《保证担保合同》（合同编号： DB2025040300000073）。公司控股子公司宝鸡杭叉因经营资金需求，与宝鸡农商行 签署了《企业借款合同》（合同编号：HT2025040300000317），向宝鸡农商行借款 人民币 1,000 万元，借款期限为 2025 年 4 月 11 日至 2026 年 4 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-006 根据《公司法》及《公司章程》的规定，此次卢洪波女士的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，其辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。公 司对卢洪波女士在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽职的工作及其对公司经营决策 做出的贡献表示衷心感谢！ 公司将根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，尽快完成公司董事及董 事会相关专门委员会委员的补选工作。 特此公告。 杭叉集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 杭叉集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司副董事长卢洪 波女士递交的书面辞职报告。卢洪波女士因工作单位调动申请辞任公司董事职 务，同时申请辞去公司第七届董事会审计委员会委员职务。 ...

被担保人名称：杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 浙江杭叉进出口有限公司（以下简称"杭叉进出口"），非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为杭叉进出口提供 担保金额为 5,000 万元。截至本公告披露日，已实际为杭叉进出口提供的担保余 额为 36,000 万元。 特别风险提示：本次被担保对象杭叉进出口为资产负债率超过 70%的控股 子公司，敬请投资者注意相关风险。 一、本次担保情况概述 （一）担保情况简介 近日，公司因控股子公司杭叉进出口贷款业务与中国工商银行股份有限公司 杭州分行（以下简称"工行杭州分行"）签署了《最高额保证合同》（合同编号 为：2025 年本级（保）字 0015 号）。公司控股子公司杭叉进出口因经营资金需求， 与工行杭州分行办理最高额度为人民币 5,000 万元的融资业务，上述合同期限自 2025 年 3 月 20 日起至 2027 年 3 月 20 日止。公司以连带责任保证方式为上述贷款 业务提供最高额保证，其他股东不提供担保。本次担保不存在反担保。 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-005 杭叉集团股份有限公司 关 ...

杭叉集团股份有限公司 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-004 高管集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 高管持股的基本情况 截至本公告披露日，杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）副总经理 王国强先生持有公司股票 1,209,439 股，约占公司总股本 1,309,812,049 股的 0.0923%。上述股份来源于首次公开发行前持有的股份及上市后以资本公积金转 增方式及其他方式取得的股份。 集中竞价减持计划的主要内容 王国强先生计划通过集中竞价方式减持所持有的公司股份合计不超过 300,000 股，即不超过公司当前总股本的 0.0229%。上述减持计划期间为自本公 告披露之日起十五个交易日后三个月内，若减持计划期间公司有送股、资本公积 金转增股本、配股等股份变更事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | -- ...