杭叉集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-010 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在 权益分派实施公告中明确；在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。 本次利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天健审〔2025〕5468 号"审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表实现营业收入 16,485,830,318.58 元，归属于上市 公司股东 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—128 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 | 129—133 页 | ...

目 录 | | | | 二、附件…………………………………………………………第 | 3—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所从事证券服务业务备案完备证明材料…………………第 | 5 | 页 | | （四）注册会计师执业资格证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕5469 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是杭叉 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(蔡云峰) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 起到了积极的促进作用。报告期内,本人对公司各项议案均投了赞成票,无反对、弃 权的情形,对公司股东大会审议通过的各项议案未有异议。 | | 亲自出席次数 | 通讯出席 | 委托出席 | 是否连续两次 | 参加股东大会 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 次数 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(朱亚尔) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定，本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 朱亚尔,女,1964年3月出生,研究生学历,中国国籍,九三学社社员,副教授。 无境外永久居留权,2000年至今,任浙江大学分析测试中心副教授。2022年9月起任公 司独立董事。 作为公司独立 ...

杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(寿健) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 寿健:男,1971年10月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995年获国家司法部颁发律师资格,中共党员。 曾供职于杭州市公安局,历任法制 ...

杭叉集团股份有限公司 可持续发展（ESG）管理制度 第一章 总 则 第一条 为 规范 杭叉 集团股 份有 限公 司 （以下 简称 "公 司"）环境 （Environmental）、社会（Social）及治理（Governance）（以下简称"ESG"）管 理，确保公司 ESG 管理体系有效运行，积极践行企业社会责任，提升公司在 ESG 方面的风险控制能力和价值创造能力，推动经济社会和环境的可持续发展，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《企业内 部控制基本规范》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等有关法律法规、规范性文件及 《杭叉集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 ESG 职责是指公司在经营发展过程中应当履行环境、社会和公司治 理方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及 公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益 ...

二〇二五年四月 杭叉集团股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603298 公司简称：杭叉集团 杭叉集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 杭叉集团股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人赵礼敏、主管会计工作负责人章淑通及会计机构负责人（会计主管人员）袁光辉 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）"天健审〔2025〕5468号"审计，截至2024年12月31 日，公司合并财务报表实现营业收入16,485,830,318.58元，归属于上市公司股东的净利润 2,022,025,698.99元，2024年度公司计提法定盈余公积金95,232,251.25元，不计提任意盈余公积 。其中母 ...

| 公司可持续发展战略 | 13 | | --- | --- | | 利益相关者的沟通 | 15 | | 议题重要性分析 | 17 | | 环境管理体系 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 节能减排措施 | 23 | | 水资源利用 | 25 | | 废弃物排放管理 | 26 | | 绿色运营 | 28 | | 气候变化 | 29 | | 生物多样性 | 30 | | 可持续发展体系 | 11 | 创造价值 | 31 | 公司治理 | 65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司可持续发展战略 | 13 | 打造卓越产品 | 33 | ESG管制架构 | 67 | | 利益相关者的沟通 | 15 | 知识产权保护及创新驱动 | 35 | 规范运作 | 68 | | 议题重要性分析 | 17 | 供应链安全 | 41 | 风险管理及内部控制 | 69 | | | | 产品和服务安全与质量 | 42 | 商业道德 | 69 | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 46 | | | | 环境保护 | 19 | | | 可持续发展报告对标索引表 73 | ...