杭叉集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(寿健) 作为杭叉集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根据《公司法》 《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第1号 -- 规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关法律法规和规章 制度的规定,本着诚信勤勉的态度,审慎行使独立董事权利,持续关注公司关联交易、 对外担保、内部控制等重要事项及公司经营情况,同时积极出席公司董事会、董事会辖 下专门委员会及股东大会,认真、忠实、负责地履行职责,并对相关重要事项发表事前 认可意见、独立意见,从专业角度为公司的经营决策和规范运作提出意见和建议,切实 维护了公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年的履职情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事,本人拥有专业资质及能力,在从事的专业领域积累了丰富的 经验。本人工作履历、专业背景以及任职情况如下: 寿健:男,1971年10月出生,中国国籍,本科学历,获法学学士学位,英国诺丁汉 特伦特大学商学院公共管理硕士学位;1995年获国家司法部颁发律师资格,中共党员。 曾供职于杭州市公安局,历任法制 ...

Financial Performance - The company achieved a total operating revenue of RMB 16,485,830,318.58 for the year 2024, with a net profit attributable to shareholders of RMB 2,022,025,698.99[8] - The cash dividend proposed is RMB 5 per 10 shares, totaling RMB 654,906,024.50 (including tax), which represents 32.39% of the net profit attributable to shareholders for the year[8] - The remaining undistributed profit of the parent company is RMB 5,103,979,147.06, which will be carried forward to the next year[8] - The company's operating revenue for 2024 reached ¥16,485,830,318.58, representing a 1.15% increase compared to ¥16,298,640,931.47 in 2023[29] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥2,022,025,698.99, a significant increase of 17.86% from ¥1,715,611,831.59 in 2023[29] - The basic earnings per share for 2024 was ¥1.54, up 15.79% from ¥1.33 in 2023[30] - The total assets of the company increased to ¥16,362,547,960.72 in 2024, a growth of 16.92% from ¥13,995,079,169.19 in 2023[29] - The net cash flow from operating activities for 2024 was ¥1,336,825,600.12, showing a decrease of 18.09% compared to ¥1,632,087,180.34 in 2023[29] - The company reported a total of ¥33,171,024.99 in non-recurring gains for 2024, compared to ¥27,584,133.71 in 2023[34] - The quarterly revenue for Q4 2024 was ¥3,753,015,978.16, with a net profit of ¥449,035,207.72 attributable to shareholders[39] Market Expansion and Growth Strategy - The company reported a significant increase in sales, with a year-over-year growth of 25% in the last quarter[22] - User data indicates a rise in active customers by 15%, reaching a total of 1.5 million users[22] - The company projects a revenue growth of 20% for the upcoming fiscal year, targeting a total revenue of 1.2 billion RMB[22] - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, with plans to open three new sales offices by the end of the year[22] - A strategic acquisition of a local competitor is anticipated to increase market share by 10%[22] - The company plans to enter the North American market, with an initial investment of 50 million RMB[22] - The company is actively pursuing marketing transformation, implementing innovative policies to enhance domestic market sales, and focusing on high-value new energy products[49] - The company plans to establish new subsidiaries in Indonesia, Japan, Malaysia, Thailand, Vietnam, the Middle East, and the United States[155] Research and Development - Research and development investments have increased by 30%, focusing on smart logistics solutions[22] - The company launched 52 R&D projects and achieved 25 technology application results during the reporting period, focusing on new energy products such as high-performance lithium battery forklifts[46] - The company authorized 129 patents, including 82 invention patents, representing a year-on-year growth of over 60%[48] - The company is investing in new technology development, allocating $10 million for R&D in AI and machine learning[146] - The company is investing CNY 100 million in R&D for new technologies aimed at enhancing operational efficiency[149] Operational Efficiency and Cost Management - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, reflecting better cost management[22] - The management team emphasized the importance of operational excellence and cost management to sustain competitive advantage[145] - The company aims to improve operational efficiency, targeting a 10% reduction in costs by Q1 2024[146] Environmental Responsibility - The company has invested in environmental protection facilities, ensuring that wastewater and waste gas emissions meet regulatory standards[180] - The company has committed to 100% compliant disposal of hazardous waste and has conducted regular monitoring of wastewater and air emissions[190] - The company has implemented noise reduction measures, achieving compliance with industrial noise emission standards during both day and night[183] - The company has achieved a total green area of 159,357.9 square meters, effectively absorbing carbon dioxide emissions and improving the ecological environment quality[192] - The installed capacity of renewable energy facilities has reached 9.9 MW, an increase of 76.79% compared to 2023, with a total power generation of 7.0364 million kWh in 2024, reducing reliance on traditional electricity[192] Governance and Compliance - The company has established specialized committees under the board, including the audit committee and the remuneration and assessment committee[157] - The company maintained independence from its controlling shareholder, ensuring no interference in decision-making or operations[142] - The company strictly adhered to information disclosure regulations, ensuring timely and accurate information was available to all investors[140] - The company has no significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance[141] - The company’s independent board and supervisory board operated effectively, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[139] Strategic Acquisitions and Partnerships - The company completed the acquisition of 100% of Zhejiang Guozi Intelligent Equipment Co., Ltd. in January 2024, which was included in the consolidated financial statements[30] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of $100 million earmarked for potential deals[146] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its technology capabilities, with a budget of 300 million RMB allocated for potential deals[150] Social Responsibility - Total social responsibility investment amounted to 1.0633 million yuan, benefiting 800 people through various charitable projects[196] - The company contributed 883,300 yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 500 individuals[196] - The company has been recognized as an excellent team enterprise in the "Ten Thousand Enterprises Help Ten Thousand Villages" initiative for its contributions to rural revitalization[199]

目 录 天健审〔2025〕5471 号 杭叉集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了杭叉集团股份有限公司（以下简称杭叉集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 杭叉集团公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供杭叉集团公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为杭叉集团公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 四、工作概述 我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准 则要求我们计划 ...

| 公司可持续发展战略 | 13 | | --- | --- | | 利益相关者的沟通 | 15 | | 议题重要性分析 | 17 | | 环境管理体系 | 21 | | 能源管理 | 22 | | 节能减排措施 | 23 | | 水资源利用 | 25 | | 废弃物排放管理 | 26 | | 绿色运营 | 28 | | 气候变化 | 29 | | 生物多样性 | 30 | | 可持续发展体系 | 11 | 创造价值 | 31 | 公司治理 | 65 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司可持续发展战略 | 13 | 打造卓越产品 | 33 | ESG管制架构 | 67 | | 利益相关者的沟通 | 15 | 知识产权保护及创新驱动 | 35 | 规范运作 | 68 | | 议题重要性分析 | 17 | 供应链安全 | 41 | 风险管理及内部控制 | 69 | | | | 产品和服务安全与质量 | 42 | 商业道德 | 69 | | | | 数据安全与客户隐私保护 | 46 | | | | 环境保护 | 19 | | | 可持续发展报告对标索引表 73 | ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-016 杭叉集团股份有限公司 关于开展远期结售汇及外汇衍生产品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的和交易金额：根据 2024 年外汇汇率走势，为降低外汇汇率 波动对杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）经营的影响，以积极应 对外汇市场的不确定性，公司审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生 产品业务的议案》，同意公司及公司控股子公司 2025 年度开展远期结售汇 及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过 50,000 万美元，在决议有效 期内资金可以循环使用。 在决议有效期内资金可以循环使用；授权董事长在上述额度内负责审批，由公司 控股子公司浙江杭叉进出口有限公司负责远期结售汇、外汇衍生产品等外汇交易 业务的具体办理事宜，授权期限为自 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内。 （三）资金来源 公司及控股子公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务投入的资金来源为 公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-011 杭叉集团股份有限公司 重要内容提示： ●公司 2025 年预计发生的日常关联交易需提交公司 2024 年度股东大会审议。 ●公司 2025 年预计关联交易与公司日常经营相关，属于公司正常经营行为, 以市场价格为基础协商定价，公平合理，对公司持续经营能力、盈利能力及资产 独立性等不会产生不利影响，不会对关联方形成较大依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司第七届董事会第二十次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议以 3 票 同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事赵礼敏、仇建平、徐筝、徐征宇、赵宇宸依法回避了表决，非 关联董事一致通过了该项议案。 关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 2、公司第七届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过了《关于公 司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票 弃权。决议内容为：本次预计的 2025 年度日常关联交易客观真实、定价公允、 结算方 ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-017 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天健"） 本次续聘会计师事务所项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议 通过之日起生效。 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杭叉集团"）于 2025 年 4 月 17 日 召开第七届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》， 同意公司续聘天健为公司 2025 年度报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年 年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 杭叉集团股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事 责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如 下： | 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 | | --- ...

证券代码：603298 证券简称：杭叉集团 公告编号：2025-013 杭叉集团股份有限公司 关于公司为客户提供融资租赁业务回购担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次担保事项尚需经股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 杭叉集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟采取为信誉良好、且与公司 不存在关联关系的优质客户（含经销商，下同）提供融资租赁的模式销售公司（或 子公司）产品，并就该融资租赁业务提供回购担保。 被担保人：被担保人为信誉良好、经融资租赁机构审核符合融资条件且与公 司及子公司不存在关联关系的客户。 担保金额：公司（含控股子公司，下同）拟为客户提供融资租赁业务回购担 保总额度不超过 20,000 万元。截至本公告披露日，公司为采取融资租赁方式采购公 司产品的客户提供的回购担保余额为 0 元。 本次担保是否有反担保：公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担 的担保责任提供必要的反担保措施。 对外担保逾期的累计数量：截止本公告日，公司无对外担保逾期情况。 为拓宽公司销 ...