证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-008 江苏苏盐井神股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件的方式发出。会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董 事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立 董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，本议案尚需提 交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 根据《公司章程》的规定，公司第六届董事会将由 9 名董事组成，其中非独 立董事 5 名，独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。经董事会提名委员会审核通 过，拟提名戴奇鸣先生、吴旭峰先生、郭建森先生、肖立松先生、丁光旭先生为 公司第六届董事会非独立董事候选人，拟提名杨力先生、胡永红女士、都晓芳女 士为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 本人胡永红，已充分了解并同意由提名人江苏苏盐井神股 份有限公司董事会提名为江苏苏盐井神股份有限公司第六届 董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人不存在任何影 响本人担 任江苏苏盐井神股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 本人尚未取得独立董事资格证书。本人承诺在本次提名后 ， 参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训并 取得 独立董事资格证书。 二 、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交 易所规定的情形。 三 、本人具备独立性，不属于下列情形： (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及 ...

江苏苏盐井神股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏苏盐井神股份有限公司董事会，现提名都晓芳 为 江苏苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人， 并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意 出任江苏 苏盐井神股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职 资格，与江苏苏盐井神股份有限公司之间不存在任 何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一 、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章 的要求： (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； (二)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 和条 件的相关规定； (三)其他法律法规、部门规章、规 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-012 江苏苏盐井神股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年第一次临时股东大会 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 13 点 30 分 召开地点：江苏省淮安市淮安区海棠大道 18 号苏盐井神公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-005 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 监事会认为：公司本次回购注销行为符合《上市公司股权激励管理办法》等 法律、法规和规范性文件及《激励计划》的相关规定，未损害公司及全体股东的 权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理 团队的勤勉尽职。同意公司回购注销本激励计划中 4 名首次授予激励对象已获授 但尚未解除限售的 270,667 股限制性股票，因公司实施权益分派，回购价格调整 为 3.85498 元/股。 表决情况：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。 该议案尚需公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除 限售期解除限售条件成就的议案》 监事会认为：公司《2021 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简 称"《激励计划》"）首次授予第二个解除限售期的相关解除限售条件已经成就 ...

江苏苏盐井神股份有限公司监事会 关于第五届监事会第十七次会议相关事项的核查意见 江苏苏盐井神股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和同证券法》《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")等有 关法律法规、规范性文件及公司章程等有关规定,对第五届监事会第十七次会议的相关事项 进行了核查,发表核查意见如下: 一、关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成 就的核查意见 经核查,监事会认为: 1、公司符合《管理办法》《江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草 案)》(以下简称"《激励计划》")规定的实施股权激励计划的条件，具备实施股权激励计划 的主体资格,符合《激励计划》中对首次授予部分第二个解除限售期可解除限售条件的要求， 未发生《激励计划》中规定的不得解除限售的情形。 2、首次授予第二个解除限售期可解除限售的激励对象不存在《管理办法》《激励计划》 规定的不得成为激励对象的情形:(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;(2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;（3) ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-004 江苏苏盐井神股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议于 2025 年 4 月 2 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 1 日 以电子邮件的方式发出。经全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议的召集、召开与表决程序符合 《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会审议情况 1、审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关制度的议案》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选 人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》的有关 规定，公司应当对董事会换届选举。经董事会提名委员会审核通过，拟提名戴奇 鸣先生、吴旭 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-011 江苏苏盐井神股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》。 根据《上市公司股权激励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案修订稿）》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予的 4 名 激励对象因达到法定退休年龄正常退休，不再符合激励对象条件，董事会审议决 定回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 270,667 股。具体内容详见公 司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购注销部分激 励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号： 2025 ...

北京市君致律师事务所 关于江苏苏盐井神股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售条件成就及 法律意见书 君致法字 2025077 号 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 b 座 11 层 邮编：100013 电话（Tel）：010-52213236 010-52213237 网址（Website）：www.junzhilawyer.com 回购注销部分限制性股票的 致：江苏苏盐井神股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏苏盐井神股份有限公 司（以下简称"公司"或"苏盐井神"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《股权激励管理办法》"）、《国有控股 上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（国资发分配〔2006〕175 号）（以下 简称"《股权激励试行办法》"）､《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》（国资发分配〔2008〕171 号），并参照《中央企业控股上市公 司实施股权激励工作指引》（国资考分 ...

证券代码：603299 证券简称：苏盐井神 公告编号：2025-010 江苏苏盐井神股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制 性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召开 了第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的 议案》，同意公司对 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"《激励计划》"）首 次授予的4名激励对象已获授但尚未解除限售的270,667股限制性股票进行回购 注销。现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 12 月 30 日，公司召开第四届董事会第十八次会议及第四届监 事会第十四次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》等相关议案。关联董事对相关议案进行了回避表决，独立董事 对公司本次激励 ...