目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | í | 审计报告 | 1-5 | | i i | 合并资产负债表 | 6-7 | | 三、 | 合并利润表 | ထ | | 四、 | 合并现金流量表 | ഗ | | 五、 | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 六、 | 资产负债表 | 12-13 | | 七、 | 利润表 | 14 | | 八、 | 现金流量表 | 15 | | 九、 | 股东权益变动表 | 16-17 | | 十、 | 财务报表附注 | 18-101 | 委托单位:浙江金海高科股份有限公司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话:(010) 85886680 址: http://www.Reanda.com 网 网 REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 审计报告 2024 年度 我们审计了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科公司")财务报 表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 ...

REANDA 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 浙江金海高科股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委托单位： 浙 江 金 海 高 科 股 份 有 限 公 司 审计单位：利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码：（010）85886690 址： http://www.Reanda.com 网 利安达审字[2025]第 0297 号 浙江金海高科股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了浙江金海高科股份有限公司(以下简称"金海高科")2024年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、金海高科对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是金海高科董事会的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江金海高科股 份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的要求，对金海高科使用部 分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽 职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 姚善泾，男，1957 年出生，德国柏林工业大学自然科学博士学位。曾任浙 江大学生物化工教研室副主任、化工系系副主任、制药工程研究所所长、化学工 程与生物工程学系系主任、二次资源化工国家专业实验室主任、化学工程与生物 工程学院（系）党委书记。现任浙江大学化学工程与生物工程学院教授、博士研 究生导师。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽 职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张淳，男，1957 年出生，中国国籍，1985 年毕业于江西财经学院会计专业， 2001 年毕业于中共中央党校法律专业，中国注册会计师，高级会计师。曾任江 苏省财政厅工业交通处副科长、科长、副处长，江苏省高新技术风险投资公司副 总经理，江苏省产权交易所所长，江苏资产评估公司总经理，江苏会计师事务所 所长，江苏省财政投资评审中心主任，江苏省农村综合改革办公室处长。2023 年 8 月 14 日起任公 ...

浙江金海高科股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的 独立董事，2024 年任职期间，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》以及相关议事规则的规定，恪尽 职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的 作用，维护公司整体利益，维护全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将本 人在 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 高镭，女，1986 年出生，本科学历。曾任浙江楷泽律师事务所、浙江朗威 律师事务所、浙江泽鸿律师事务所律师，现任北京盈科（杭州）律师事务所高级 合伙人。历任公司第四届董事会独立董事，现任公司第五届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属和主要社会关系成员，均未在公 司及子公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东及股东投资的 单位担任任何职务；除领取 ...

浙江金海高科股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603311 公司简称：金海高科 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 232 浙江金海高科股份有限公司2024 年年度报告 公司2024年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红 利人民币1.20元（含税），无送红股及转增。截至2024年12月31日，公司总股本为235,883,907 股，以此计算预计共计派发现金红利2,830.61万元（含税），本年度公司现金分红占2024年度合 并报表归母净利润的比例为43.52%。该利润分配预案尚待公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务 ...

浙江金海高科股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董 事会审计委员会实施细则》等规定和要求，浙江金海高科股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）勤勉尽责地履行审计 委员会的职责和义务，审慎、认真地行使公司、股东和董事会所赋予的权利，对 公司的科学决策、规范运作起到了积极的作用。现将审计委员会 2024 年度的履 职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事张淳先生、独立董事高镭女士、非 独立董事丁宏广先生三名董事组成，独立董事占成员总数的三分之二，成员都为 不在公司担任高级管理人员的董事。主任委员由会计专业人士独立董事张淳先生 担任。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，审计委员会根据相关法律法规的规定，共召开五次会议，具体情 况如下： （一）2024 年 1 月 5 日，召开了第五届董事会审计委员会 2024 年第一次会 议，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-018 浙江金海高科股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况 及 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本事项已经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十六次会议、第五届监事会第十次会议审议批准，无需提交公司股东大会审 议。 日常关联交易对公司的影响：公司 2025 年日常关联交易基于公司日常经 营需要，交易定价原则为按市场价格定价，符合公平合理的原则，不会对公司及 公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股 东利益，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十六次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易执行情 况及 2025 年 ...

www.goldensea.cn 2024 社会责任报告 2024 CORPORATE RESPONSIBILITY REPORT 股票代码： 603311 股票简称： 金海高科 浙江金海高科股份有限公司 Zhejiang Goldensea Hi-Tech Co., Ltd. 关于本报告 《浙江金海高科股份有限公司2024年度社会责任报告》是浙江金海高科股份有限公司发布的第五份社会责任 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，全面且详细地披露了公司2024度在责任管理、市场、社会、环境、治 理等方面的理念、实践和绩效，旨在与各利益相关方进行有效交流，系统回应利益相关方期望和要求。 报告周期 本报告为年度报告。 时间范围 2024年1月1日至2024年12月31日。为增强报告的可比性和完 整性，部分内容适当溯及以往年份，或延伸至2025年。 报告边界 本报告涵盖浙江金海高科股份有限公司及下 属子（分）公司。如无特别说明，报告中的数据 和案例均源自浙江金海高科股份有限公司及 其子（分）公司。 数据来源与可靠性保障 报告使用数据来源包括公司实际运行的原始数据、政府部 门公开数据、年度财务数据、内部相关统计报表 ...