重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2025/4/12 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2025/4/11~2026/4/10 | | 预计回购金额 | 2,000万元~4,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 0股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0% | | 累计已回购金额 | 0元 | | 实际回购价格区间 | 0元/股~0元/股 | 一、回购股份的基本情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于股权激励或者员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含本数），不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 15.15 元/股（含本数），回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-035 浙江金海高科股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | | ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本235,883,907股为基数，每股派发现金红利0.12 元（含税） （财税201285 号）的有关规定，个人 （ ...

浙江金海高科股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板智能家居专题 集体业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-034 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 10 日 14:00-17:00在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）， 以视频直播和网络互动方式参加了"2024 年度沪市主板智能家居专题集体业绩 说明会"（以下简称"业绩说明会"），就公司 2024 年度及 2025 年第一季度的 经营成果和财务状况等与投资者进行了沟通与交流。现将有关内容公告如下： 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况 在本次业绩说明会上，公司就投资者关心的问题给予了答复，主要问题及答 复内容整理如下： 问题一：智能化、绿色化已成为引领家居行业发展的重要趋势，公司如何借 助 AI 技术加速发展？又如何平衡研发投入与市场推广，以实现高质量发展、并 助力提振 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-035 浙江金海高科股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利0.12元（含税）。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | 2025/6/18 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2025 年 5 月 29 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/17 | － | 2025/6/18 | ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-032 浙江金海高科股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购方案首次披露日 2025/4/12 回购方案实施期限 2025/4/11~2026/4/10 预计回购金额 2,000万元~4,000万元 □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 回购用途 □用于转换公司可转债 □为维护公司价值及股东权益 累计已回购股数 0股 累计已回购股数占总股本比例 0% 累计已回购金额 0元 实际回购价格区间 0元/股~0元/股 一、 回购股份的基本情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于股权激励或者员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含本数），不超过人民币 4,000 万元（含本数 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-032 一、回购股份的基本情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开第 五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份 用于股权激励或者员工持股计划。本次回购股份资金总额不低于人民币 2,000 万 元（含本数），不超过人民币 4,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 15.15 元/股（含本数），回购股份期限自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个 月内。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 12 日、2025 年 5 月 13 日、2025 年 5 月 22 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易 方式回购股份方案的公告》（公告编号：2025-009）、《关于以集中竞价交易方式回 购股份的回购报告书》（公告编号：2025-024）、《关于以集中竞价交易方式回购股 份的回购报告书（修订稿）》（公告编号：2025-029）。 二、回购股份的 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-033 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司于近日使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将具体情况公告如下： 一、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公 开发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公 司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 1.资金来源及投资金额：本次购买理财的资金来源为公司非公开发行股票部 分闲置募集资金，本次用于进行现金管理的投资金额为人民币 4,000 万元。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集资 现金管理 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-031 （一）会议召开时间：2025 年 6 月 10 日(星期二)14:00-17:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 浙江金海高科股份有限公司 关于参加 2024 年度沪市主板智能家居专题 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 6 月 4 日(星期三)至 6 月 9 日(星期一)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 touzizhe@goldensea.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 在信息披露允许的范围内进行回答。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日发 布公司 2024 年度报告，为便于广 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-030 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 113 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 119,870,803 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 50.8177 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长丁伊可女士主持，采取现场投票与网络 投票相结合的表决方式。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定，表决方式和结果合法有效。 浙江金海高科股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 (三) 出席会议的普通股股东和 ...

上海市君悦律师事务所 关于 浙江金海高科股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 上海市君悦律师事务所 Shanghai MHP Law Firm 地址:上海市南京西路 1717 号 7 层 邮编: 200040 电话:86-21-61132988 传真:86-21-61132913 ADD:7/F,No.1717 Nanjing West Road, Shanghai PC:200040 TEL: 86-21-61132988 FAX: 86-21-61132913 法律意见书 关于浙江金海高科股份有限公司 2024年年度股东大会的法律意见书 致:浙江金海高科股份有限公司 上海市君悦律师事务所(以下简称"本所")接受浙江金海高科股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派本所沈卓陵律师、陶宇森律师(以下称"本 所律师")出席公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),并 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")等有关法律、法规及《浙江金海高科股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定出具本法律意见 ...