Core Viewpoint - The company Jin Hai Gao Ke (603311.SH) has announced a capital increase of RMB 162.02 million to its subsidiary in Thailand, Jin Hai Thailand, for the purpose of funding a project focused on the industrialization of high-end filters, including air conditioning filters for electric vehicles [1] Group 1 - The capital increase amount is approximately THB 74.09 million based on current exchange rates, which includes the raised funds and corresponding interest [1] - The project funded by this capital increase is titled "Industrialization Project for Air Conditioning Filters and Other High-End Filters for New Energy Vehicles in Thailand" [1]

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主体、实施地点 并延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》等有关规定，对公司非公开发行股票变更部分募投项目暨部分 募投项目增加实施主体、实施地点并延期的事项进行了核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（ ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江金海高科股份有限公司 使用部分募集资金向子公司增资以实施募投项目的核查意 见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"金海高科"或"公司"）2022 年度非公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募 集资金监管规则》等有关规定，对公司使用部分募集资金向子公司增资以实施募 投项目的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民币 普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股，募集 资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不 含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 ...

浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、规范性 文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本办法的有关规定。 （2025 年修订） 第二章 关联方和关联关系 第三条 公司关联方包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 浙江金海高科股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为保证浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联 交易》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以 下称"《公司章程》"）的有关规定，制定《关联交易管理办法》（以下称"本 办法"）。 （三）关联自然人直接或间接控制的，或者担任董事（不含同为双方的独立 董事）、高级管理人员的，除公司、控股子公司及控制的其他主体以外的法人（或 者其他组织）； （四）持有公司5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人。 具有以下情形之一的法人 ...

浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规和规范性文件及《浙江金海高科股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 董事会下设证券事务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券事务部负责人，保管董事会和证券事务部印章。证券事 务代表作为证券事务部成员，协助董事会秘书的工作；在董事会秘书不能履行职 责时，代行董事会秘书的职责。 第二章 董事会会议的一般规定 第三条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日以 前书面通知全体董事。 第四条 代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者审计委员会，可以 提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事 会会议。 第五条 按照前条规定提议召开董事会临时会 ...

浙江金海高科股份有限公司 股东会网络投票实施细则 （2025 年制定） 浙江金海高科股份有限公司 股东会网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）股东会的表决 机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下 称"《公司章程》"）的规定，特制订本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下称"网络投票系统"）是 指上海证券交易所利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提 供服务的信息技术系统。上海证券交易所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； （二）互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。 第三条 公司召开股东会并按相关规定为股东提供网络投票方式的，应当做 好股东会网络投票的相关组织和准备工作，按照上海证券交易所公告格式的要求， 使用上海证券交易所公告编制软件编制股东会相关公告，并按规定披露。 第四条 公司召开股东会向股东提供网络投票方式 ...

浙江金海高科股份有限公司 章 程 （2025 年修订） | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 12 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 13 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 17 | | 第五章 | 董事会 | | 22 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 22 | | 第二节 | 董事会 | | 25 | | 第三节 | 独立董事 | | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 31 | | 第六章 | 高级管理人 ...

浙江金海高科股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进浙江金海高科股份有限公司（以下 称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中小股 东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上海证券交易所上市公司股 票上市规则》（以下称"《上市规则》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下称 "《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件和《浙江金海高科股份有限 公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第五条 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专 业人士身份被提名的独立董事候选人，应具备较丰富的会计专业知识和经验，并 至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其 ...

（2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 浙江金海高科股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 (一) 购买或者出售资产； (二) 对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； (三) 提供财务资助（含有息或者无息借款、委托贷款等）； (四) 提供担保（含对控股子公司担保等）； (五) 租入或者租出资产； (六) 委托或者受托管理资产和业务； (七) 赠与或者受赠资产； (八) 债权、债务重组； (九) 签订许可使用协议； (十) 转让或者受让研发项目； (十一) 放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权等）； (十二)上海证券交易所认定的其他交易。 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）的重大经营 及投资决策程序，建立系统完善的重大经营及投资决策机制，确保决策的科学、 规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，特制订本制度。 第二条 公司应当严格遵守 ...

浙江金海高科股份有限公司 对外担保管理办法 浙江金海高科股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和浙江金海高科股份有限公司（以下称 "公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》和其它相关法律、法 规、规范性文件以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本管理办法。 第二章 担保的原则 第二条 本办法所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票及商业汇票、保函等。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保， 适用本办法规定。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照相关规定应当提交 公司股东会审议的担保事项除外。 第四条 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本办法相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定 ...