浙江金海高科股份有限公司 对外担保管理办法 浙江金海高科股份有限公司 对外担保管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益和浙江金海高科股份有限公司（以下称 "公司"）的财务安全，加强公司银行信用和担保管理，规避和降低经营风险， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》和其它相关法律、法 规、规范性文件以及《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） 的规定，特制定本管理办法。 第二章 担保的原则 第二条 本办法所称对外担保是指公司以及其控股公司以第三人身份为他人 提供的保证、抵押或质押。具体种类包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑 汇票及商业汇票、保函等。公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保， 适用本办法规定。 第三条 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担 保的，公司应当在控股子公司履行审议程序后及时披露，按照相关规定应当提交 公司股东会审议的担保事项除外。 第四条 公司控股子公司为前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同 公司提供担保，应当遵守本办法相关规定。 公司及其控股子公司提供反担保应当比照担保的相关规定 ...

浙江金海高科股份有限公司 累积投票实施细则 （2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 累积投票实施细则 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中 小股东的利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据中国证监会《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下称"《上市规则》"）及《浙 江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本 实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指股东会在选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应 当向股东说明候选董事的简历和基本情况。 第三条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东 会的决议，可以实行累积投票制。股东会在选举两名以上的独立董事时，或公司 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上的，应当采用累积投 票制。 第四条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第二章 董事候选人的提名 第五条 董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，公司董事会、单独或 者合计持有公司 1%以上股份的股东可 ...

浙江金海高科股份有限公司 募集资金管理办法 （2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）募集资金的 管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规 范性文件和《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券，向 投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金监管。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、 ...

浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年修订） 浙江金海高科股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江金海高科股份有限公司（以下称"公司"）行为，保证股 东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》、《浙江金 海高科股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，制定《股东会议事 规则》（以下称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》《公司章程》和本规则规定的范围内行使职 权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 第五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股 东会： （四） 董事会认为必要时； （五） 审计委员会提议召开时； （六） 法律、行政 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-053 浙江金海高科股份有限公司 关于变更部分募投项目暨部分募投项目增加实施主 体、实施地点并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）拟将募投项目"诸暨年 产 555 万件新能源汽车空气过滤器研发及产业化项目"（以下简称"诸暨项目"） 变更为"泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目"（以下简称"泰 国项目"）并由全资子公司金海三喜（泰国）有限公司（以下简称"泰国金海"） 实施。变更募集资金投向的金额为 16,202.21 万元（含募集资金及其相应利息， 具体金额以实施变更时的募集资金金额为准）。新项目预计建设周期：30 个月。 本次事项尚需提交公司股东会审议批准。 公司拟对募投项目"数字化管理平台建设项目"增加实施主体全资子公 司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"）、上海金励环境技术咨询 有限公司（以下简称"上海金励"）；增加实施地点珠海、上海，并将该募投项目 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-055 浙江金海高科股份有限公司 关于独立董事辞任暨补选独立董事 并调整董事会专门委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事的议 案》《关于调整第五届董事会专门委员会成员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、独立董事辞任情况 (一) 提前离任的基本情况 公司董事会于近日收到独立董事高镭女士递交的书面辞职报告。高镭女士因 个人原因辞去公司第五届独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会主任 委员、审计委员会成员、提名委员会成员职务。辞职后不再担任公司任何职务。 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | 原定任期 | 离任 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 市公司及其控 | 务（如适 | 履行完毕的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-054 浙江金海高科股份有限公司关于使用部分募集资 金向子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：金海三喜（泰国）有限公司（以下简称"泰国金海"） 实施的募投项目"泰国新能源汽车空调过滤器及其他高端过滤器产业化项目" 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2022〕2890 号）核准，公司本次非公开发行人民 币普通股（A 股）25,883,907 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 12.13 元/股， 募集资金总额为人民币 313,971,791.91 元，减除发行费用人民币 7,465,021.62 元（不含税）后，募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位，利安达会计师事务所（特殊普通 合伙）于 2022 年 12 月 21 日对募集资金到位情况进行了审验，并出具了 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： 浙江金海高科股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人仇如愚，已充分了解并同意由提名人浙江金海高科股份有限公司董事会 提名为浙江金海高科股份有限公司董事会第五届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任浙江金海高 科股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-052 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日召开 第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程> 的议案》《关于修订或制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进 一步规范公司运作机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司 实际情况，公司拟取消监事会并对《浙江金海高科股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会 承接。公司监事会取消后，公司的《监事会议事规则》随之废止，公司各项规章 制度中涉及监事会、监事的规定亦不再适用。 本议案尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过之前，监事会及监 事仍将严格按照有 ...

提名人浙江金海高科股份有限公司董事会，现提名仇如愚为浙江金海高科股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江金海高科股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与浙江金 海高科股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 浙江金海高科股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...