浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方 式通过了以下议案： 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 一、 审议通过《关于制订 <舆情管理制度> 的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 海高科舆情管理制度》。 本议案已经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，并 同意提交董事会审议。 根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意 聘任黄淑君女士 ...

关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董 事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-006 浙江金海高科股份有限公司 联系地址：上海市徐汇区零陵路 899 号 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 附件：黄淑君女士简历 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。 截至本公告披 ...

（四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类：公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 浙江金海高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 ...

浙江金海高科股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定及 《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类：公司舆情信息主要分为重大舆情和一般舆情两类。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 致使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格变 动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-006 浙江金海高科股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董 事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过后，董事会同意聘任黄淑君女 士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届 满之日止。公司董事长丁伊可女士不再代行董事会秘书职责。 黄淑君女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明，具备履行董事 会秘书职责所必需的专业能力和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》及《公司章程》等有关规定。上海证券交易所对其任职资格审核无异议。 截至本公告披露日，黄淑君女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员 ...

浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 3 月 22 日以邮件和即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主 持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方 式通过了以下议案： 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-005 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司董事长丁伊可女士提名、董事会提名委员会审查通过，董事会同意 聘任黄淑君女士为公司董事会秘书。黄淑君女士的任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会届满之日止。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-006）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-004 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 受托方 | 产品 | 产品名称 | 金额 | 起息日 到期日 | 收益率 | 赎回金额 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | | (万元) | | | (万元) | (万元) | | 招商银 | 银行 理财 | 招商银行点金 系列看涨三层 | 4,000 | 2024/12/23 2025/3/24 | 2.10% | 4,000 | 20.94 | | 行 | 产品 | 区间 91 天结 构性存款 | | | | | | 二、 截至本公告披露日，公司（含全资子公司）最近十二个月使用闲置募集资 金进行现金管理情况 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 25 日 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-003 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二） 股东累计质押股份情况 注：一致行动人丁梅英仅通过汇投控股、诸暨三三间接持有公司股份，未直接持有公司股份。 二、 公司控股股东股份质押情况 汇投控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公 司利益的情况。 重要内容提示： 一、 公司股份质押 2025 年 3 月 7 日，公司控股股东汇投控股在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了其持有的公司 20,000,000 股无限售条件流通股质押给浙江 诸暨农村商业银行股份有限公司的质押手续，具体情况如下： 本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他 保障用途的情形。 股东 名称 是否为 控股股 东 本次质押股 数（股） 是否为 限售股 是否补 充质押 质押起 始日 质押到 期日 质权人 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 质押融 资资金 用途 汇投 控 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-002 浙江金海高科股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 本次股份质押解除的基本情况 公司于近日接到公司控股股东汇投控股的通知，汇投控股所持有公司的部分 股份已办理完成了解除质押的手续，具体情况如下： | 股东名称 | 汇投控股集团有限公司 | 本次解质股份 | 20,000,000 | 股 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 占其所持股份比例 | 18.78% | 占公司总股本比例 | 8.48% | | | | | | | | 解除质押时间 | 2025 | 年 | 2 | 月 | 26 | 日 | 持股数量 | 106,471,817 | 股 | | 持股比例 | 45.14% | 剩余被质押股份数量 | 18,000,000 | 股 | | | | | | | ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2024-047 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 赎回及进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"） 于近日赎回了部分理财产品，并继续使用部分闲置募集资金购买了理财产品，现将 具体情况公告如下： 二、 本次委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高公司资金使用效率，在不影响募投项目建设的前提下，公司拟对非公开 发行股票暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金收益，以更好地实现公司资 金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）委托理财资金来源及投资金额 一、 使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司使用部分闲置的募集资金人民币 3,000 万元于 2024 年 10 月 23 日通过宁 波银行认购了"单位结构性存款 7202404097 产品"，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置 ...