证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-019 浙江金海高科股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2025年5月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 29 日 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 29 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区零陵路 899 号飞洲国际大厦 10 楼 A 座 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至2025 年 5 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-013 浙江金海高科股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 4 月 15 日以即时通讯方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持， 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定，合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>正文及摘要的议案》 监事会对公司《2024 年年度报告》正文及其摘要进行了审核，认为：《公司 2024 年年度报告》正文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》 等有关规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定， 所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的经营情况 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-012 一、 审议通过《关于公司<2024 年年度报告>正文及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通 知于 2025 年 4 月 15 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持， ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-014 浙江金海高科股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。 （二）利润分配方案是否可能触及其他风险警示情形 本次利润分配方案不存在触及其他风险警示的情形，具体指标如下： | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 28,306,068.84 | 18,870,712.56 | 28,306,068.84 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 65,038,748.85 | 49,198,371.54 | 75,617,030.86 | | 本年度末母公司报表未分配利润（元） | 263,523,184.78 | | | | 最近三个会计年度累计现金分红总额 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-011 关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 回购股份方案的基本情况 浙江金海高科股份有限公司 本次收到贷款承诺函可为公司本次回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以 双方签订的贷款合同为准。本次取得金融机构股票回购贷款承诺函不代表公司对 1. 借款金额：不超过人民币 36,000,000 元 2. 借款期限：不超过 36 个月 3. 利率：由借款合同约定，且符合监管规定 4. 借款用途：专项用于回购公司股票 5. 担保条件：信用 6. 承诺函有效期：自出具之日起生效，有效期至 2026 年 04 月 15 日 双方具体的权利义务将载明至授信协议/借款合同及相关协议中。 回购金额的承诺，具体回购股份的数量以实际回购的股份数量为准。公司将在回 购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据本次回购股份事项 进展情况及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 ...

关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-010 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 16 日 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | | --- | | 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 12 日披露于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2025-009）。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，需披露公司董事会公告回购股份决议的前一 个交易日（即 2025 年 4 月 11 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况。因公司前十大股东和前十大无限售 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-009 浙江金海高科股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 相关风险提示：本次回购方案存在以下风险： 1、 因公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购实施受到影 响的风险。 2、 若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、 财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回 购方案的事项发生，则存在回购方案无法顺利实施或者根据相关规定变更或终止 本次回购方案的风险。 3、 公司本次回购股份拟用于实施股权激励或者员工持股计划。若公司未能在 法律法规规定的期限内顺利实施上述用途，则存在启动未转让部分股份注销程序 ● 回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含本数），不超过 人民币 4,000 万元（含本数）。 ● 回购股份资金来源：公司自有资金或自筹资金。 ● 回购股份用途：拟用于股权激励或者员工持股计划。 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-008 浙江金海高科股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 11 日在公司会议室以通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 4 月 6 日以即时通讯方式发出。会议由公司董事长丁伊可女士主持，会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 经与会董事认真审议，全体董事以投票表决方式通过了以下议案： 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-009）。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 浙江金海高科股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

金海高科（603311）公告，公司拟以2000万元至4000万元资金回购股份，回购价格不超过15.15元/股。 本次回购股份计划用于实施股权激励或者员工持股计划，资金来源为公司自有资金或自筹资金。回购期 限为董事会审议通过之日起12个月内。 ...

证券代码：603311 证券简称：金海高科 公告编号：2025-007 浙江金海高科股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江金海高科股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议通过了《关于使用部分暂时 闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资 金项目建设、募集资金使用和正常生产经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，期限自董事会审议通过 之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司 监事会及公司保荐机构对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 20 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-010）。 公司及公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司（以下简称"珠海金海"） 于近 ...