证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 8 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一:《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 6 | | 议案二:《关于<公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》 7 | | 议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜 | | 的议案》 8 | | 议案四:《关于续聘审计机构的议案》 9 | | 议案五:《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 13 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一期员工持股计划 之 法律意见书 苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼 邮编：215028 28/F, Tower 1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028 电话/Tel:（86-512）62720177 传真/Fax:（86-512）62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年八月 | 第一节 | 引言 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 正文 | 5 | | | 一、公司实行本次员工持股计划的主体资格 5 | | | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 5 | | | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 8 | | | | 四、本次员工持股计划的信息披露 10 | | | | 五、结论意见 10 | | | 第三节 | 签署页 | 11 | 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 第一期员 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-044 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 2%的 进展公告 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公司总股 本的比例每增加 1%的， 应当在事实发生之日起 3 个交易日内予以披露。现将公司 回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 8 月 22 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 3,238,213 股，占公司目前总股本的比例为 2.00%，回购成交最 高价为 28.40 元/股，最低价为 24.97 元/股，支付的资金总额为人民币 87,372,156.30 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），本次回购符合法律法规 的规定及公司回购方案的要求。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 7 月 12 日~2025 年 7 月 | 11 日 | | ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-041 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 公司于 2024 年 8 月 12 日召开了第一届董事会第十八次会议及第一届监 事会第十一次会议，分别审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘容 诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚 需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 苏州西典新能源电气股份有限公司 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-043 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 西典新能总部 206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 30 日 至 2024 年 8 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 第一期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"） 第 一期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《规范运作》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章 程》、《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》之规定， 特制定《苏州西典新能源电气股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》（以 下简称"本管理办法"）。 第三条 员工持股计划的基本原则 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律、行政 法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划。 一、依法合规原则 公司员工自愿、合法、合规地参与本期员工持股计划，持有股票的目的在于 充分调动核心骨干员工的积极 ...

证券简称：西典新能 证券代码：603312 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一期员工持股计划 二、有关本持股计划的出资金额、股份来源、实施方案等属初步结果，与最 终实施结果可能存在偏差，存在一定不确定性。 三、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险。 四、本期员工持股计划获股东大会批准后，将由公司自行管理。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 （草案）摘要 2024 年 8 月 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 风险提示 一、苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股 计划须经公司股东大会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会 批准，存在不确定性。 2 特别提示 一、本持股计划系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件与《苏州西典 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定，就西典新能本次增加使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，发表核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西 典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 2 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-038 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十 八次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 公司董事高宝国先生系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案 的表决。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-039 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 一次会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 7 日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 监事会认为： 1、公司第一期员工持股计划内容符合《公司法》《证券法》《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件和《公司章 ...