证券简称：西典新能 证券代码：603312 1 风险提示 一、苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二期员工持股 计划须经公司股东会批准后方可实施，本员工持股计划能否获得公司股东会批准， 存在不确定性。 第二期员工持股计划 （草案） 2025 年 8 月 声 明 本公司及全体董事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司 二、有关本持股计划的出资金额、股份来源、实施方案等属初步结果，与最 终实施结果可能存在偏差，存在一定不确定性。 三、若参与对象认购比例较低，本员工持股计划存在不能成立的风险。 四、本期员工持股计划获股东会批准后，将由公司自行管理。 五、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 2 特别提示 一、本持股计划系公司依据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范 性文件与《苏州西典新能源电气股份有 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-058 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 增资标的名称：苏州西典新能源汽车电子有限公司（以下简称"汽车电子"） 增资金额：苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟以首 次公开发行股票的募集资金对"成都电池连接系统生产建设项目"的实施主体汽车 电子增加注册资本 10,000 万元，本次增资完成后，汽车电子的注册资本由 5,000 万元增加至 15,000 万元。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关 于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，保荐机构出具了明确的 核查意见。本议案尚需提交公司股东会审议。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西典新 能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕20 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-060 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于续聘审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"容诚会计师事务所"）。 公司于 2025 年 8 月 14 日召开了第二届董事会第九次会议审议通过了《关 于续聘审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司 2025 年度财务审计 机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关事项公告 如下： 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 1 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 6 日出具的《关于同意苏州西 典新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 2064 号），并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股 40,400,000 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为每股人民币 29.02 元， 募集资金总额为人民币 1,172,408,000.00 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 1,073,025,267.54 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 1 月 8 日出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号），验证募集资金 已全部到位。 （二）募集资金使用及募集资金余额情况 截至 2025 年 06 月 30 日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民 币 64,681.99 万元（不包含手续费），尚未使用完毕募集资金 44,491.92 万 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-062 (二)股东会召集人：董事会 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 (一)股东会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 9 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 359 号西典新能总部 206 会议室 2025年第三次临时股东会 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 等有关规定执行。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 4 日 至2025 年 9 月 4 日 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-054 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九 次会议于 2025 年 8 月 14 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应 到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表 决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告及其摘要>的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。具体内容详见公 司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》 及摘要。 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司第二期员工持股计划相 关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（以下简称"《指导意见》"）及《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、行政法 规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，苏州西典新能源电气股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会对公司第二期员工持股计划相关 事项进行了认真核查，现发表如下意见： 1、公司不存在《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等法律法规 和规范性文件所禁止实施员工持股计划的情形。 2、公司制定《苏州西典新能源电气股份有限公司第二期员工持股计划（草 案）》（以下简称"本次员工持股计划"）的程序合法、有效。本次员工持股计划 及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《指导意见》《规范运作》等有关法律 法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 3、公司审议本次持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2025 年中期利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-055 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回 购专用证券账户中的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东会审议，审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 截至 2025年 6 月30 日，苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"） 2025 年上半年实现归属于母公司股东的合并净利润为人民币 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 177 苏州西典新能源电气股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人盛建华、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人（会计主管人员）赵国 静声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2025年中期利润分配预案的议案》，拟 以公司 2025年中期利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股 份），向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），共计派发人民币62,738,732.00元（含税 ），不送红股，不进行资本公积金转增股本，现金分红占2025年半年度合并报表归属于上市 ...

格隆汇8月14日丨西典新能(603312.SH)公布第二期员工持股计划，本员工持股计划的资金来源为员工合 法薪酬、自筹资金和法律法规允许的其他方式。公司不得向持有人提供垫资、担保、借贷等财务资助。 本持股计划的资金规模为不超过1,800.00万元，以"份"作为认购单位，每份份额为1.00元。最终规模根 据持有人实际出资缴款情况确定。本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的西典新能A 股普通股股票。本员工持股计划经公司股东会批准后，将通过非交易过户等法律法规允许的方式受让公 司回购专用证券账户所持有的公司股份。本员工持股计划受让的股份总数合计不超过77.5862万股，占 公司当前股本总额的0.48%。 ...