苏州西典新能源电气股份有限公司 第一条 为进一步完善苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保 持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事及高级管理人员的工作积极性，提高 公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《苏州西典新能源电气股份有限公 司章程》等有关法律、法规、规章制 度的规定，结合公司的实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。高级管理人员指公司的 总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 董事的薪酬与考核由董事会薪酬与考核委员会提出方案，由股东 会确定；高级管 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-015 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 359 号西典新能总部 206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 至2026 年 4 月 17 日 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-007 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 二次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2026 年 3 月 17 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定，表 决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东会审议。本议案已经第二届董事会审计委员会第八次 会议审议通过。 （四）审议通过《关于公司 20 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-008 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2025 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 加上本年度回购注销金额 53,341,392.98 元，2025 年度累计现金分红及回购注 销金额 179,137,252.98 元，占公司当年合并报表归属于上市公司股东的净利润的 68.68%。 最终实际分配总额以实际权益分派股权登记日时有权参与本次权益分派的总股 数为准计算。 截至本公告披露之日,公司回购账户里的股份数量为 2,356,680 股，公司通过回 购专用证券账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。 一、利润分配预案内容 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年度实现归属于上市公司股东的合并净利润为 260,840,013.49 元，截至 2025 年 12 月 31 日母公司资产负 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2025 reached RMB 2,781,776,536.47, representing a 28.52% increase compared to RMB 2,164,534,313.12 in 2024[25] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 260,840,013.49, a 14.50% increase from RMB 227,814,553.78 in the previous year[25] - The net cash flow from operating activities was RMB 218,339,353.17, showing a significant increase of 42.29% compared to RMB 153,444,186.43 in 2024[25] - The total assets of the company at the end of 2025 were RMB 2,798,864,041.76, a slight increase of 1.19% from RMB 2,765,812,612.13 at the end of 2024[25] - The basic earnings per share for 2025 were RMB 1.62, reflecting a 12.50% increase from RMB 1.44 in 2024[27] - The diluted earnings per share also stood at RMB 1.62, consistent with the basic earnings per share[27] - The company reported a net asset attributable to shareholders of RMB 1,779,116,191.43 at the end of 2025, a 5.79% increase from RMB 1,681,755,650.37 in 2024[25] - The net profit excluding non-recurring gains and losses was CNY 25,801.39 million, up 18.02% year-on-year[58] Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4.00 per 10 shares, totaling RMB 63,057,128.00, which is 48.23% of the net profit attributable to shareholders for the year[7] - The cumulative cash dividends and share repurchase amount for 2025 reached RMB 179,137,252.98, accounting for 68.68% of the net profit attributable to shareholders[7] - The cash dividend for 2025 is expected to reach CNY 1.2579 billion, with a cash dividend ratio of 48.23%[105] - The total cash dividends and share buybacks for 2025 amount to 179,137,252.98 RMB, representing 68.68% of the net profit attributable to shareholders[133] Revenue Growth - The company achieved a revenue of 2.78 billion yuan in 2025, representing a year-on-year growth of 28.52%[38] - The battery connection system segment generated revenue of 2.315 billion yuan, up 38.73% year-on-year, driven by demand in the new energy vehicle and energy storage sectors[38] - The company achieved operating revenue of CNY 2,781,776,536.47, representing a year-on-year growth of 28.52%[60] - The revenue from battery connection systems grew by 38.73% year-on-year, benefiting from the continuous growth in downstream electrochemical energy storage demand[65] Operational Efficiency - The company optimized its integrated management platform for manufacturing, supply chain, and warehousing, enhancing operational efficiency[42] - The company has implemented a lean manufacturing model and an integrated management platform to improve production efficiency and cost control[57] - The company has introduced a new film technology that reduces material costs and increases automation, significantly enhancing production efficiency[43] - The company’s FFC film hot-press technology achieved stable application in various battery connection system solutions, with significant volume supply to certain vehicle models[40] Market Position and Strategy - The company is positioned to leverage its technological advantages in the electric connection field to maintain a competitive edge in various sectors[93] - The company plans to enhance R&D investment and product value, focusing on technologies such as film, direct welding, and FFC[95] - The company aims to expand production capacity and ensure orderly construction of fundraising projects in 2026[96] - The company will strengthen market expansion efforts, particularly in overseas markets, to increase market share[97] Research and Development - Research and development expenses rose by 18.86% to CNY 74,261,200.38, reflecting the company's commitment to innovation[60] - The number of R&D personnel is 185, making up 11.37% of the total workforce, with 14 holding master's degrees and 1 holding a doctoral degree[79] - The company has developed a core talent development system to enhance its human resource capabilities and organizational efficiency[45] Governance and Compliance - The management team is committed to adhering to legal and regulatory requirements, ensuring accurate and timely information disclosure[107] - The company has not reported any significant differences in governance compared to regulatory requirements, ensuring compliance with laws and regulations[112] - The company has established a robust shareholder return mechanism, focusing on sustainable and stable cash dividends to enhance investor satisfaction[105] - The company has disclosed its internal control audit report, which received a standard unqualified opinion[145] Risks and Challenges - The company faces risks from intensified market competition and potential price reductions in the new energy vehicle sector[100][102] - The company has committed to various promises regarding shareholding and competition, with some commitments not being fulfilled[148] Investment and Fundraising - The total amount of raised funds from the initial public offering was CNY 117,240.80 million, with a net amount of CNY 107,302.53 million[199] - As of the reporting period, the cumulative investment of raised funds reached CNY 81,676.86 million, representing 76.12% of the total raised funds[199] - The company has invested CNY 24,198.68 million in the current year, accounting for 22.55% of the total raised funds[199] Shareholder Relations - The company emphasizes the importance of investor communication and has established multiple channels for effective engagement, including shareholder meetings and investor hotlines[106] - The company will publicly explain any failure to fulfill commitments and will propose supplementary or alternative commitments to protect investor rights[181]

苏州西典新能源电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号一规范运作》等要求,苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称 "公司")董事会,就公司在任独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事张开鹏先生、刘雪峰先生及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事张开鹏先生、刘雪峰先 生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形,在担 任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事张开鹏先生、刘雪峰先生符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 六州两电影 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司董事会 审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚"）作为公司 2025 年度财务审计机构和 内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规范性文件的规定，现将公司审计委 员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况汇报如下 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 （二）人员信息 （一）基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2025 年 12 月 31 日，容诚会计师事务 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 一、审计委员会基本情况 审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，主任委员由会计学专 业人士刘雪峰先生担任。审计委员会成员具备会计、法律、经济等方面的专业 知识，能够胜任工作职责。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度公司董事会审计委员会共召开六次会议，具体如下： 1、2025 年 2 月 24 日，公司召开第二届董事会审计委员会第二次会议，审 议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第二届董事会审计委员会第三次会议，审 议了《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案》、 《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》、《关于公司 2024 年度利润 分配预案的议案》、《关于公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告的议案》、 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于审计委员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》、《关于使用闲置自有资 金进行现金管理的议案》、《关于开展外汇套期保值业务的议案》。 3、2025 年 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2026 年 3 月 27 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本及 修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下： 2025 年 10 月，公司回购的 1,600,500 股已在中国证券登记结算有限责任公 司办理完成注销登记手续。公司总股本由 161,600,000 股变更为 159,999,500 股，注册资本由 161,600,000 元变更为 159,999,500 元，并对《公司章程》第六 条、第十九条、第二十条进行修订。 二、《公司章程》修订情况 | | 修订前《公司章程》条款 | | | | 修订后《公司章程》条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2026-011 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于 2025 年度公司募集资金存放、管理与实际使 用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]2064 号文《关于同意苏州西典 新能源电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，公司首次公开发 行普通股（A 股）4,040.0000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 29.02 元，募集资金总额人民币 117,240.80 万元，扣除发行费用合计 9,938.27 万元后 的募集资金净额为 107,302.53 万元。上述资金到位情况经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）验证，并由其出具了《验资报告》（容诚验字[2024]215Z0004 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上海证 券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范 运作》等相关 ...