证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-017 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-012 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-011 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1 本年度归属于上市公司股东净利润的 53.01%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.7 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回 购专用证券账户中的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字|2025]215Z0007号 容诚审字[2025]215Z0007号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 容诚会计师事 骑 : 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行直播 ： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西典 新能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

【RSM】容 诚 审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0003号 容诚会计师 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行重要 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行重要 目 录 审计 报 告 容诚审字[2025]215Z0003号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"西典新能")财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西典新能 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张开鹏，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。 1984 年 8 月至 1996 年 2 月，任天津航空机电公司质量工程师、质量处长；1996 年 3 月至 2001 年 2 月，任天津梅兰日兰有限公司生产经理、项目经理；2001 年 3 月至 2003 年 12 月，任上海施耐德工业控制有限公司项目经理、物流经理； 2004 年 1 月至 2005 年 12 月，任施耐德富士断路 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘雪峰，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权， 高级会计师，注册会计师，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师（CGMA）。 曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监，苏州创元和赢资本管理有限公司 财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人、财务管理 部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服务有 限公司董事，创元科技股份有限公司监事，公 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：603312 公司简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 230 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人盛建华、主管会计工作负责人李玉红及会计机构负责人（会计主管人员）赵国静 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第二届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，拟以 公司 2024 年度利润分配实施股权登记日的总股本为基数（扣除公司回购专用证券账户中的股份）， 向全体股东每 10 股派发现金红利 7.7 元（含税），共计派发人民币 120,772,059.10 元（含税）， 不送红股 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 （三）业务规模及资金来源 2025 年度公司及子公司开展的外汇套期保值业务总额不超过 2,000 万美元 或其他等值外币，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关 金额） 不超过股东大会审议额度。本次拟开展的外汇套期保值业务交易的内容 主要是货币互换、远期购汇、结售汇、外汇互换及其他外汇衍生产品或上述产品 的组合。在前述额度及决议有效期内，资金可循环使用，具体金额以单日外汇套 期保值最高余额为准，不以发生额重复计算。资金来源为公司自有资金，不涉及 募集资金。 （四）交易期限 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、外汇套期保值情况概述 （一）外汇套期保值目的 根据公司海外业务发展情况，当汇率出现较大波动时，汇兑损益可能对公司 的经营业绩造成的影响也随之增大。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营 造成的不利影响，降低外汇风险，在保证日常运营资金需求的情况下，公司及子 公司在 2025 年与银行开展外汇套期保值等业务，来降低汇率波动对公司经营利 润的影响，以积极应对汇率市场的不确定性。 （二）交易方式 公司及子公司的外汇套期保值业务主要基于外币需求，在境内外具 ...