证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-058 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40 元/股（含），该价格不高于本次董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议日，公司控股股东及实 际控制人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持 公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规 定进行股份减持行为并及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 2、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存 在 ...

国浩律师（苏州）事务所 关 于 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 江苏省苏州工业园区旺墩路 269 号圆融星座商务广场 1 幢 28 楼，邮编：215028 28/F, Tower1, Harmony City, No.269 Wangdun Road, SIP, Suzhou 215028, China 电话/Tel: +86 512 62720177 传真/Fax: +86 512 62720199 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（苏州）事务所 法律意见书 国浩律师（苏州）事务所 关于苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：苏州西典新能源电气股份有限公司 国浩律师（苏州）事务所（以下简称"本所"）接受苏州西典新能源电气股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师（以下简称"本所律师"） 列席公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并见证。本 所律师根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-059 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 30 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司 2024 年 10 月 1 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2024-060）。 根据本次股份回购预案，公司将通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方 式回购公司股份，本次回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人 民币 10,000 万元（含），本次回购股份价格 不超过人民币 40 元/股，回购期限 自股东大会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 按照本次回购价格上限 40 元/股（含）、回购资金 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司 2024 年第三次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 9 月 23 日） 登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情 况公告如下： 1 序 号 股东名称 持股数量 （股） 占总股本比 例（%） 1 SHENG JIAN HUA 54,540,000 33.75 2 PAN SHU XIN 43,632,000 27.00 3 苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙） 10,908,000 6.75 4 长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙） 7,272,000 4.50 5 苏州西典新能源电气股份有限公司回购专用证券账户 4,060,213 2.51 6 华泰证券资管－宁波银行－华泰西典新能家园 1 号员工持股集合 资产管理计划 2,756,719 1.71 7 广州工控产投私募基金管理有限公司－广州广智产业投资基金 合伙企业（有限合伙） 2,756,719 1.71 8 厦门法拉电子股份有限公司 2,424,000 1.50 9 苏州汇琪创业投资合伙企业（有限合伙） 2,42 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 证券代码：603312 证券简称：西典新能 会议资料 2024 年 9 月 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一: | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的案》 6 | 1 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 苏州西典新能源电气股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保苏州西典新能源电气股份有限公司（以下 简称"公司"）本次股东大会会议秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》 和《股东大会议事规则》的有关规定，特制定大会须知如下： 一、公司董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事 效率为原则，认真履行《公司章程》等规定的职责，做好召集、召开股东大会的 各项工作。公司董事会办公室具体负 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 12 日召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 13 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的公告》（公告编号：2024-054）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 9 月 12 日）登 记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况 公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 例（%） | | 1 | SHENG JIAN HUA | 54,540,000 | 33.75 | | 2 | PAN SHU XIN | 43,632,000 | 27.00 | | 3 | 苏州新典志成企业管理合伙企业（有限合伙） | 10,908,000 | 6. ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-055 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 30 日 股东大会召开日期：2024年9月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 9 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-054 ● 回购股份金额：不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万 元（含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 40 元/股（含），该价格不高于本次董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 相关股东是否存在减持计划：截至本次董事会决议日，公司控股股东及实际 控制人、董事、监事、高级管理人员在未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确减持公司 股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，其将严格遵守相关法律法规的规定进行 股份减持行为并及时履行信息披露义务。 ● 相关风险提示： 1、本方案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通 过本方案，将导致本回购计划无法实施的风险。 苏州西典新能源电气股份有限公司 2、本次回购可能存在回购期限内公司股票价格持续超出回购价格上限，进而 导致本次回购方案无法顺利实施或者只能部分实施的风险。 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 3、因公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，可能存 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在 ...

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2024-053 苏州西典新能源电气股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二 十次会议于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 9 月 6 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 （二）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 根 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 苏州西典新能源电气股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 | --- | --- | --- | |--------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | ☑ □媒体采访 □业绩说明会 | | | 投资者关系 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 活动类别 | | | | | □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | | | 参与单位名称 及人员姓名 | 险、中金公司 | 汐泰投资、万家基金、拾贝投资、Thunder Capital、交银施罗德、太平洋保 | | | | | | | 时间 2024 年 9 月 10 日 | | | | 地点 公司会议室 | | | | | | | 上市公司接待 | | 董 ...