Meeting Overview - The second meeting of the Supervisory Board of Suzhou Xidian New Energy Electric Co., Ltd. was held on March 28, 2025, with all three supervisors present, and the meeting complied with relevant regulations [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the 2024 Work Report of the Supervisory Board, which will be submitted to the shareholders' meeting for review [2] - The financial settlement report for 2024 and the budget report for 2025 were approved, also to be submitted to the shareholders' meeting [2] - The full annual report and its summary for 2024 were approved, confirming compliance with legal and regulatory requirements [2] - A profit distribution plan for 2024 was approved, proposing a cash dividend of 7.7 yuan per 10 shares, totaling approximately 120.77 million yuan, which represents a certain percentage of the net profit [2][3] - The proposal to use idle self-owned funds for cash management was approved, allowing up to 300 million yuan for investment to enhance fund efficiency [3][4] - The proposal for conducting foreign exchange hedging business was approved, with a limit of up to 20 million USD or equivalent foreign currency [4] - The special report on the use of raised funds for 2024 was approved, in accordance with regulatory requirements [4][5] - The remuneration plan for supervisors was submitted for shareholder meeting review, with supervisors abstaining from voting [5] - The internal control evaluation report for 2024 was approved [5]

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-017 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 14 点 30 分 召开地点：苏州市高新区金枫路 357 号西典新能总部 206 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 至 2025 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-012 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日电子邮件方式发出。会议由监事会主席郭亮先生主持，会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算 报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-011 苏州西典新能源电气股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 18 日电子邮件方式发出。会议由董事长盛建华先生主持，会议应到 董事 5 人，实到董事 5 人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定， 表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）审议通过《 ...

证券代码：603312 证券简称：西典新能 公告编号：2025-013 苏州西典新能源电气股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 1 本年度归属于上市公司股东净利润的 53.01%。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 7.7 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（扣除公司回 购专用证券账户中的股份），具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案 尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 ...

RSM | 容 诚 内部控制审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字|2025]215Z0007号 容诚审字[2025]215Z0007号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 容诚会计师事 骑 : 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行直播 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.kgv.cn）"进行直播 ： 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"西典新能"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是西典 新能董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 ...

【RSM】容 诚 审计报告 苏州西典新能源电气股份有限公司 容诚审字[2025]215Z0003号 容诚会计师 骑 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行重要 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acnof.gov.cn）"进行重要 目 录 审计 报 告 容诚审字[2025]215Z0003号 苏州西典新能源电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了苏州西典新能源电气股份有限公司(以下简称"西典新能")财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了西典新能 2024年12月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度 的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 刘雪峰，男，1976 年 1 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权， 高级会计师，注册会计师，税务师，美国注册会计师，全球特许管理会计师（CGMA）。 曾任常熟风范电力设备股份有限公司财务总监，苏州创元和赢资本管理有限公司 财务总监。现任苏州创元投资发展（集团）有限公司财务部门负责人、财务管理 部副部长，苏州众捷汽车零部件股份有限公司独立董事，苏州恒创供应链服务有 限公司董事，创元科技股份有限公司监事，公 ...

苏州西典新能源电气股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为苏州西典新能源电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等法律法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定和要求本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公 司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 张开鹏，男，1964 年 12 月出生，中国国籍，硕士学历，无境外永久居留权。 1984 年 8 月至 1996 年 2 月，任天津航空机电公司质量工程师、质量处长；1996 年 3 月至 2001 年 2 月，任天津梅兰日兰有限公司生产经理、项目经理；2001 年 3 月至 2003 年 12 月，任上海施耐德工业控制有限公司项目经理、物流经理； 2004 年 1 月至 2005 年 12 月，任施耐德富士断路 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached RMB 2,164,534,313.12, representing a year-on-year increase of 17.94% compared to RMB 1,835,336,968.23 in 2023[24]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 227,814,553.78, an increase of 14.99% from RMB 198,120,426.03 in the previous year[24]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company grew by 161.83% year-on-year, reaching RMB 1,681,755,650.37 at the end of 2024[24][26]. - Total assets increased by 90.49% year-on-year, amounting to RMB 2,765,812,612.13 at the end of 2024[24][26]. - Basic earnings per share for 2024 were RMB 1.44, a decrease of 11.66% compared to RMB 1.63 in 2023[25]. - The weighted average return on net assets decreased to 13.91% from 36.62% in the previous year[25]. - The company reported a net cash flow from operating activities of RMB 153,444,186.43, showing a slight decrease of 0.01% compared to the previous year[24]. - Non-recurring gains and losses totaled CNY 9.1866 million for the year 2024[30]. - The total cost for the period reached ¥1,748,945,570.80, an increase of 17.74% compared to ¥1,485,452,543.88 in the previous year[72]. - Research and development expenses amounted to ¥62,478,497.30, representing 2.89% of total revenue, with a year-on-year increase of 20.91%[78]. Business Operations - The battery connection system business generated revenue of CNY 1.669 billion, up 14.07% compared to the previous year[33]. - The sales volume of battery connection system products reached 6.1274 million units, representing a growth of 13.96% year-on-year[33]. - The company completed the development of film, direct welding, and FCC sampling technologies, which are now applied in battery connection system products[37]. - The company has initiated the expansion of its Suzhou factory and established a new factory in Chengdu, with construction expected to be completed by the end of 2025[36]. - The company launched a new film technology that reduces material costs and increases automation, enhancing product reliability[39]. - The FCC workshop has achieved mass supply, marking the company's extension into the upstream signal acquisition industry[40]. - The production and sales volume of battery connection systems reached 620.58 million units, reflecting a year-on-year increase of 15.42%[70]. - The company’s battery connection system products have been supplied in bulk to major clients such as Tesla and CATL, indicating strong market demand[47]. - The company’s production model is based on "sales-driven production," ensuring that manufacturing aligns closely with customer orders[54]. - The company’s industrial electrical busbars are utilized in high-voltage and high-current industries, including rail transit and renewable energy sectors[48]. Market Outlook - In 2024, China's new energy passenger vehicle sales are projected to reach 11.05 million units, a year-on-year increase of 40.2%, with a penetration rate of 48.9%[42]. - The global energy storage battery shipment is expected to reach 301 GWh in 2024, representing a year-on-year growth of 62.7%[44]. - The company’s battery connection system revenue grew by 14.07% year-on-year, benefiting from the continuous growth in demand for electrochemical energy storage[67]. - The company’s other product revenue increased by 190.55% year-on-year, primarily due to the rise in mold and tooling income[68]. Corporate Governance - The company has established a sound corporate governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, with a clear division of responsibilities among the shareholders' meeting, board of directors, and supervisory board[105]. - The board of directors operates in accordance with the company's articles of association, ensuring objective and scientific decision-making to protect the interests of all shareholders[107]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[108]. - The company has a fully independent financial accounting system and management structure, ensuring independent financial decision-making and compliance with accounting laws[110]. - The company has implemented measures to ensure that minority shareholders can fully exercise their rights and receive timely information[108]. - The company has conducted its shareholder meetings in compliance with relevant regulations, ensuring legal and effective voting procedures[105]. Future Plans - The company aims to enhance its production capacity and maintain a competitive edge in multiple sectors, including rail transit and new energy generation, while seizing global opportunities in the new energy industry[92]. - The company plans to increase R&D investment and improve product value, focusing on the promotion and application of new technologies such as thin film and direct welding by 2025[94]. - The company intends to expand its market share by enhancing customer development efforts and improving product delivery and service levels in 2025[96]. - The company will focus on internal management improvements to reduce costs and enhance efficiency across key projects, including production and supply chain management[97]. Risks and Challenges - The company faces intensified market competition risks due to the influx of capital and capacity into the new energy vehicle and energy storage sectors[99]. - The company is at risk of declining product prices due to the cost reduction trends in the new energy vehicle industry[100][101]. - The company may encounter risks related to the "reshuffling" of the new energy vehicle industry as competition intensifies and some manufacturers face operational difficulties[102]. - The company is exposed to uncertainties in overseas new energy vehicle policies, which could impact export sales and overall performance[104]. Employee and Labor Relations - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 1,402, with 650 at the parent company and 752 at subsidiaries[129]. - The company has established a labor and compensation system aligned with long-term development goals, ensuring compliance with labor laws and regulations[131]. - The company has implemented an employee stock ownership plan, with the first phase approved on August 12, 2024[140]. - The company has a total of 416,222 hours of outsourced labor, with total payments amounting to 11,218,734.16 RMB[132]. Environmental Responsibility - The company invested 1.0947 million yuan in environmental protection during the reporting period[145]. - The company implemented carbon reduction measures, successfully reducing carbon dioxide equivalent emissions by 1,111.359 tons[146]. - A distributed photovoltaic power generation system with a capacity of 1.4 megawatts was established on the company's factory roof[147].