方利强 你公司发来的《诚邦生态环境股份有限公司股票交易异 常波动问询函》已收悉。经自查，现就有关事项回复如下： 2024 年 3 月 18 日 本人作为诚邦生态环境股份有限公司的控股股东、实际 控制人，截止目前，不存在影响公司股票交易价格异常波动 的重大事项；不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不 限于重大资产重组、发行股票、上市公司收购、债务重组、 业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。 关于诚邦生态环境股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回复 （本页无正文，为《关于诚邦生态环境股份有限公司股票交易异常波动问询函的回复》之签 章页） 诚邦生态环境股份有限公司： 控股股东、实际控制人： 特此回复。 （以下无正文） ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-006 诚邦生态环境股份有限公司 关于项目中标更新暨签署施工合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （八）质量要求：达到中国风景园林学会科学技术奖"园林工程奖金奖" 的等级标准，且针对建设单位对主体工程的鲁班奖评定予以无条件的配合。 合同类型及内容：施工合同 合同金额：91,351,317.55 元 合同工期：总工期为 260 个日历天 对上市公司当期业绩的影响： 重要内容提示: 该项目的顺利实施将对公司当期及未来业务发展及经营业绩提升产生积极 影响。 一、项目中标更新情况 2024 年 1 月 25 日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"诚邦股份"或 "公司"）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《关于项目中标公告》 （公告编号：2024-003）。近日，公司收到《中标通知书（更新版）》，更新后 的中标情况如下： （七）工程范围和内容：园建工程、绿化工程、安装工程等，具体以工程 清单（含编制说明）和施工图纸等的内容 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-004 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2023 年 1-12 月，公司及下属子公司新签项目合同 121 项（其中生态环境建 设工程类合同 25 项、规划设计类合同 92 项、运营维护类合同 4 项），合计金额 为人民币 47,548.67 万元，上述合同均在执行中。 三、已签约尚未执行的重大项目进展情况 本公司目前无已签约尚未执行的重大项目。 特此公告。 诚邦生态环境股份有限公司 2023 年第四季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2023 年第四季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2023 年 10-12 月，公司及下属子公司新签项目合同 35 项，合计金额为人民 币 4,556.53 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 8 项；运营维护 类 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-003 诚邦生态环境股份有限公司 关于项目中标公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 23 日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）收到闽 南佛学院异地迁建（下院建设）项目景观绿化工程《中标通知书》。现将内容 公示如下： 一、项目相关情况 1、项目名称：闽南佛学院异地迁建（下院建设）项目景观绿化工程 2、招标人名称：厦门南普陀寺、厦门国贸控股集团有限公司 3、中标人：诚邦生态环境股份有限公司 4、中标价：91,351,317.55 元 5、工期：总工期为 260 日历天（含前期深化设计时间，竣工验收时 间），其中各关键节点的工期要求为：中标通知书发出后 14 日历天完成合同 签订，以合同签订时间为开工时间（本工程合同签订后现场不具备条件施工， 可开始深化设计及样品打样等工作，承包人需按发包人要求时间主要管理人员 派驻现场，合同签订日期仍视为工程开始计算工期起点时间。本工程工期紧， 景观工程按主体工程完成时间分区段移 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-002 诚邦生态环境股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 终止协议转让公司部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"、"诚邦股份"）于2024 年1月15日收到实际控制人之一致行动人李敏女士的通知，获悉其与南丰星河共 舞资本管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"星河共舞资本"）就终止协议 转让公司部分股份事宜进行协商并达成一致意见。现将相关事宜公告如下： 截至本公告披露日，公司实际控制人之一致行动人李敏女士与星河共舞资 本尚未实际履行上述股份转让协议，因星河共舞资本自身安排等原因，经双方 协商一致，同意解除已签署的《股份转让协议》（以下简称"原协议"）并于 2024年01月15日签署了《股份转让协议之终止协议》。《股份转让协议之终止 协议》主要内容如下： 1、甲乙双方同意原协议自本协议签署之日起正式解除。自解除之日起，原 协议中的双方权利义务全部终止，双方依据原协议应履行而尚未履行的义务不 再 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-001 诚邦生态环境股份有限公司 公司于2024年1月12日收到方利强先生的通知，本次股份协议转让双方于 2024年1月12日签署了《股权转让协议之补充协议》，协议主要内容如下： 一、协议内容变更前为： 关于控股股东协议转让公司部分股份 1、原协议第一条1.2条款 签署补充协议的公告 支付的时间和金额 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （1）各方同意，甲方应当于本协议生效之日起15个工作日内甲方安排中介 机构对上市公司进行尽调，尽调如无异议则向乙方支付1000万元作为本次交易 的首付款。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人 方利强先生于2023年7月10日与兰溪勤韵投资管理合伙企业（有限合伙）（以下 简称"勤韵投资"）签署了《股份转让协议》，方利强先生拟通过协议转让方 式将其所持有的公司股份21,141,120股（占公司总股本的8.00%）以5.99元/股的 价格转让给勤韵投资。具体内容详见公司于2023年7月11 ...

第一章 总 则 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事制度 第一条 为了促进诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损 害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《诚邦生态环 境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并参照中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照法 律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 本公司聘任的独立董事原则上最多在三家中国境内上市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-047 诚邦生态环境股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司对现行的《独立董事制度》进 行了修订。具体请见附件。 表决结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决 后一致通过该议案。 本议案尚需公司股东大会审议通过。 （二）审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五次会议 于 2023 年 12 月 18 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2023 年 12 月 21 日 15 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会 议采取现场和通讯表决相结合的方式。会 ...

诚邦生态环境股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委 员会(以下简称"审计委员会"或"委员会")，作为负责公司内、外部的审计、 监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件以及《诚邦生态环境股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 会报告，由公司董事会指定一名委员履行审计委员会召集人职责。 第六条 审计委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连任。 审计委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》 或本议事规 则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有审计委员会委员 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2023-046 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司") 公司于 2023 年 9 月 18 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于全资子公司减少注册资本 的议案》 。具体内容详见公司在 上海证券交易所官方网站 (http://www.sse.com.cn)披露的《诚邦生态环境股份有限公司关于全资子公司 减少注册资本的公告》（公告编号：2023-040）。 公司全资子公司"诚邦环保科技有限公司"名称已变更为"杭州诚邦环保科 技有限公司"，近日完成了名称变更和减少注册资本相关的工商变更登记手续， 并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，相关登记信息如下： 1、公司名称：杭州诚邦环保科技有限公司 2、统一社会信用代码：91510100MA6CH1MK84 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、法定代表人：张兴桥 5、注册资本：2,710 万元人 ...