证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-032 诚邦生态环境股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 鉴于公司第四届监事会任期将届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监 事会需换届选举。公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中监事会主席 1 名、职 工代表监事 1 名。经股东方提名，第五届监事会非职工代表监事候选人为周欣欣 先生、董明超女士。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发 布 在 上 海 证 券 交 易 所 官 方 网 站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《关于董事会、监事会换届选 举的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司下属全资子公司出售房产暨关联交易的议案》 公司下属全资子公司杭州诚邦环保科技有限公司（以下简称"诚邦环保"） 为盘活资产，加强资金回笼，提高资产运营效率，增加资产的流动性，拟按评估 价 1,313.03 万元，将诚邦环保位于杭州市西湖区滨投云栖名筑西区 8 号楼 401 室房产（房产建筑面积 318.28 平方米， ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-030 诚邦生态环境股份有限公司 2024 年半年度业绩预告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 一、本期业绩预告情况 （三）本期业绩预告是否经注册会计师审计：否。 二、上年同期业绩情况 （一）归属于上市公司股东的净利润：-1,675.13 万元；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润：-1,783.95 万元。 （二）每股收益：-0.06。 （一）业绩预告期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 06 月 30 日。 （二）业绩预告情况 1、经公司财务部门初步测算，预计公司 2024 年半年度将出现亏损，实现归 属于上市公司股东的净利润为-560.00 万元左右。 2、预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润为-600.00 万元左右。 三、本期业绩预亏的主要原因 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）预计 2024 年半年度实 现归属于上市公司股东的净利润为-560 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-029 诚邦生态环境股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及新业务拓展等资金需求，公司控股 股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，本次最高借款额度 有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环 使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司 及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 （二）本次交易的审议程序及关联交易豁免情况 公司于 2024 年 7 月 1 日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于接 受控股股东财务资助的议案》，其中关联董事方利强先生、张兴桥先生、李婷女士 回 ...

关于上海证券交易所 《关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于上海证券交易所 《关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 有关财务问题回复的专项说明 中汇会专[2024]8966号 上海证券交易所: 由诚邦生态环境股份有限公司(以下简称公司或诚邦股份)转来的贵所于 2024 年 6 月 5 日下发的《关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露 监管工作函》(上证公函【2024】0736号)(以下简称工作函)奉悉。我们作为 诚邦股份的年报会计师,对工作函中需要我们回复的财务问题进行了审慎核查。现 就工作函有关财务问题回复如下: 问题 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-028 诚邦生态环境股份有限公司 关于上海证券交易所对公司 2023 年年度报告 信息披露监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 下发的《关于诚邦生态环境股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函》 （上证公函【2024】0736 号)。公司高度重视并积极组织相关方对工作函所涉问题 逐项进行落实并认真回复，现将回复内容公告如下： 问题一、关于收入及毛利率。年报显示，报告期内公司实现营业收入 4.48 亿 元，同比下滑 43.94%，公司根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度的确 定方法为产出法，涉及管理层的重大会计估计。公司近三年毛利率分别为 14.05%、 9.35%、3.87%，逐年下滑且幅度较大。其中，报告期内环境建设业务毛利率 2.54%， 较上年减少 7.45 个百分点；设计业务毛利率-20.98%，连续两年为负。请公司：（1） 补充 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关于董事辞任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-027 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事陈 颖女士的书面辞职报告，陈颖女士因个人原因申请辞去公司董事职务。 诚邦生态环境股份有限公司 董事会 2024 年 06 月 15 日 陈颖女士辞职后不再担任公司任何职务。根据《公司法》及《公司章程》的 相关规定，陈颖女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公 司董事会的正常运行，陈颖女士的书面辞职报告自送达董事会时生效。公司董事 会将按照相关法定程序，尽快完成新任董事的补选工作，并及时履行信息披露义 务。 陈颖女士在担任公司董事期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对陈颖女士 任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-026 诚邦生态环境股份有限公司 2023年7月10日，公司控股股东、实际控制人方利强先生与勤韵投资签署了 《股份转让协议》，方利强先生拟通过协议转让方式将其所持有的公司股份 21,141,120股（占公司总股本的8.00%）以5.99元/股的价格转让给勤韵投资。 2024年1月12日，双方签署了《股权转让协议之补充协议》，对《股份转让协 议》部分内容做了变更。 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等相关法律法 规的要求，相关信息披露义务人已就本次股份协议转让事宜履行了信息披露义 务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚 邦生态环境股份有限公司关于控股股东、实际控制人协议转让公司股份暨权益 变动的提示性公告》（公告编号：2023-035）、《诚邦生态环境股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份签署补充协议的公告》（公告编号：2024- 001）、《诚邦生态环境股份有限公司简式权益变动报告书（方利强股份减 少）》及《诚邦生态环境股份有限公司简式权益变动报告书（勤韵投资股份增 加）》。 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-025 诚邦生态环境股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 协议转让部分股份完成过户登记的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"诚邦股份"）于2024年6月 12日披露了《诚邦生态环境股份有限公司关于实际控制人之一致行动人协议转 让部分股份完成过户登记的公告》。因工作人员疏忽，公告中部分内容表述错 误，现将相关内容更正如下： 更正前： 三、其他说明 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024年06月12日 1、本次转让不会导致公司控股股东发生变化，公司仍为无实控人，也不存 在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司生产经营产生不利影响。 … 更正后： 三、其他说明 1、本次转让不会导致公司控股股东发生变化，方利强先生仍为公司控股股 东、实际控制人，也不存在损害公司及股东利益的情形，亦不会对公司生产经 营产生不利影响。 … 特此公告。 ...

诚邦生态环境股份有限公司 关于实际控制人之一致行动人 协议转让部分股份完成过户登记的公告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让基本情况 2024 年5月6日，诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"或"诚邦股 份"）控股股东、实际控制人之一致行动人李敏女士与宁波宁聚资产管理中心 （有限合伙）-融通5号证券投资基金（以下简称"宁波宁聚"）签署了《股权转 让协议》，将其持有的诚邦股份无限售流通股13,530,316股股份（占公司总股本 的 5.12%）协议转让给宁波宁聚，本次转让价格为3.87元/股，转让价款为人民 币52,362,322.92元。转让双方于2024年5月24日签署了《补充协议》，删除原协 议第7.4条内容。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《诚 邦生态环境股份有限公司关于实际控制人之一致行动人协议转让公司股份暨权 益变动的提示性公告》（公告编号：2024-019）、 ...

重要内容提示: 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所 股票上市规则》有关规定，对本公司及子公司近 12 个月新增累计诉讼、仲 裁事项进行了统计，累计涉及的诉讼、仲裁金额合计 13,981.47 万元，占公 司最近一期经审计净资产绝对值的 18.68%，其中累计未结诉讼、仲裁案件金 额合计 10,022.36 万元，累计已结诉讼、仲裁案件金额为 3,959.11 万元；累 计主动诉讼、仲裁金额合计为 5,646.13 万元，累计被动诉讼、仲裁金额合计 为 8,335.34 万元。现将具体情况公告如下： 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-023 诚邦生态环境股份有限公司 关于累计涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 | | （2023)浙 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 | 0105 民诉 | 建设工程施工 | 诚邦生态环境 | 张航先、王爱媚 | ...