二、关于追加预计向子公司提供担保额度的议案 为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司（简称"芯存科技"） 的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为 20,000 万元。 我们认为本次担保事项是在综合考虑被担保人生产经营和业务发展需要而做出 的，有利于公司持续发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，且被担保人 为公司合并报表范围内子公司，资信状况良好，公司对其日常经营活动风险及决 策能够有效控制，担保风险总体可控。该事项符合相关法律、法规及《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，并同意提 交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 诚邦生态环境股份有限公司 独立董事：傅黎瑛、罗金明、韩旭 2024 年 11 月 28 日 一、关于聘任会计师事务所的议案 基于中汇会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务，公司拟改聘立信 中联为公司2024年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。我们认为 该所具有从事审计工作的专业资质及证券服务业务的经验，能够独立、客观、 公正评价公司财务状况和经营成果，具备应有的独立性和良好的诚信状况，不 存在损害公司股东合法 ...

诚邦生态环境股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-060 为满足公司控股子公司东莞市芯存电子科技有限公司（简称"芯存科技"） 的生产经营和业务发展需求，公司拟对芯存科技新增担保总额度为 20,000 万元。 董事会提请股东大会授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务， 并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为股东大会通过 本议案之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 11 月 28 日在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取现 场和通讯表决相组合的方式。本次董事会已于 2024 年 11 月 25 日以电子邮件、 电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长方利强先生召集 并主持，本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-062 诚邦生态环境股份有限公司 关于补选公司非职工监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）因内部工作调整原因，公 司监事董明超女士辞去公司监事职务，辞职后仍在公司下属子公司工作。根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明超女士不再担任监事职务将导致公 司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的正常运行，公司于 2024 年 11 月 28 日召开了第五届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于补选公司监事的 议案》，公司股东提名方国祥先生（简历见附件）为第五届监事会监事候选人， 任期自股东大会通过之日起至公司第五届监事会任期届满为止。在公司股东大会 选举产生新任监事之前，董明超女士将继续履行其监事职责。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 特此公告。 方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月 ...

第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-061 诚邦生态环境股份有限公司 附件：方国祥先生简历 方国祥，男，1969 年 3 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历， 一级建造师，工程师。1991 年 7 月至 2003 年 12 月杭州恒泰建筑工程有限公 司任施工员;2004 年 1 月至 2011 年 11 月浙江博时建设有限公司任项目负责 人;2011 年 12 月至 2015 年 11 月诚邦生态环境股份有限公司任项目经理； 2015 年 12 月至今诚邦生态环境股份有限公司任工程巡查；2024 年 8 月 14 日 至今任诚邦生态环境股份有限公司内部审计部经理。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司董事会 2024 年 11 月 29 日 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五 ...

诚邦生态环境股份有限公司 监事会 2024 年 11 月 27 日 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到监事董 明超女士的书面辞职报告，董明超女士因工作调整原因辞去公司监事职务，辞职 后仍在下属子公司工作。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，由于董明 超女士不再担任监事职务将导致公司监事会成员低于法定人数，为保障监事会的 正常运行, 董明超女士将继续履行监事相关职责，直至新任监事选举产生。公司 监事会将按照相关法定程序，尽快完成新任监事的补选工作，并及时履行信息披 露义务。 董明超女士在担任公司监事期间认真履职、勤勉尽责，公司监事会对董明超 女士任职期间为公司发展所做的工作表示衷心感谢。 特此公告。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-056 诚邦生态环境股份有限公司 关于监事辞任的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-055 诚邦生态环境股份有限公司 关于接受控股股东财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）本次交易的基本情况 为了满足公司及子公司日常运营资金周转及新业务拓展等资金需求，公司控股 股东、实际控制人方利强先生拟向公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公 司"）提供合计最高额不超过人民币 5,000.00 万元的财务资助，本次最高借款额度 有效使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，额度在有效期内可以循环 使用，利率不高于同期全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率 （LPR）。每笔借款的具体期限视公司及子公司资金需求由各方另行协商确定。公司 及子公司对该项财务资助无需提供抵押、质押等任何形式的担保措施。 （二）累计接受财务资助情况 公司于 2024 年 7 月 2 日披露了《诚邦生态环境股份有限公司关于接受控股股东 财务资助的公告》（公告编号 2024-029），公司控股股东、实际控制人方利强先生 拟向公司 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-054 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押的公告 | | | | | | | | 已质押股份情 | | 未质押股份情 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 况 | | 况 | | | 股东名 | | 持股 | 前累计质 | 后累计质 | 所持 | 司总 | 已质押 | 已质押 | 未质押 | 未质押 | | 称 | 持股数量 | 比例 | 押数量 | 押数量 | 股份 | 股本 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | 股份中 | | | | （%） | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 限售股 | 冻结股 | 限售股 | 冻结股 | | | | | | | (%) | (%) | 份数量 | 份数量 | 份数量 | 份数量 | | | | | | | | | （股） | （股） | （股） | （股） | | 方利强 | 78,272,222 | 2 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-052 第五届监事会第三次会议决议公告 审议通过《关于<诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第三季度报告>的议案》 公司根据2024年前三季度的实际经营情况，编制了《诚邦生态环境股份有限 公司2024年第三季度报告》。具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所官方 网站 (http://www.sse.com.cn)和指定信息披露媒体的《诚邦生态环境股份有限 公司2024年第三季度报告》。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 诚邦生态环境股份有限公司监事会 2024 年 10 月 31 日 诚邦生态环境股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次会议于 2024 年 10 月 27 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 10 月 30 日下午 15 时 30 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024 年第三季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2024-053 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第八号——建筑》的相关规定，现将 2024 年第三季度 主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、新签项目的数量、合计金额情况 2024 年 7-9 月，公司及下属子公司新签项目合同 16 项，合计金额为人民币 3,497.16 万元。新签项目合同中，生态环境建设工程类合同 1 项；规划设计类 合同 15 项（其中园林设计类合同 8 项，建筑设计类合同 4 项，规划咨询类合同 1 项，环保设计类合同 2 项）。 二、本年累计签订项目的数量及合计金额 2024 年 1-9 月，公司及下属子公司新签项目合同 54 项（其中生态环境建设 工程类合同 3 项、规划设计类合同 49 项、运营维护类合同 2 项），合计金额为 人民币 19,486.81 万元，上述 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥40,003,784.31, a decrease of 66.59% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders was -¥11,395,464.28, representing a 39.00% improvement year-over-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was -¥11,860,911.18, showing a 38.00% improvement compared to the previous year[2] - Basic earnings per share for the period were -¥0.04, an increase of 43.20% year-over-year[3] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 is CNY 137.51 million, a decrease of 59.8% compared to CNY 342.03 million in the same period of 2023[18] - Total operating costs for the first three quarters of 2024 amount to CNY 142.77 million, down 60.9% from CNY 365.26 million in the same period of 2023[18] - Net profit for the third quarter of 2024 is a loss of CNY 16.12 million, compared to a loss of CNY 34.23 million in the same quarter of 2023[19] - Basic and diluted earnings per share for the third quarter of 2024 are both -CNY 0.06, an improvement from -CNY 0.14 in the same quarter of 2023[20] - Total comprehensive income for the third quarter of 2024 is a loss of CNY 16.12 million, compared to a loss of CNY 34.23 million in the same quarter of 2023[19] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased by 121.52% to ¥67,453,760.95[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 is CNY 72.59 million, an increase from CNY 36.24 million in the same period of 2023[20] - The company reported a net cash inflow from operating activities of CNY 395.18 million for the first three quarters of 2024, compared to CNY 558.58 million in the same period of 2023[20] - Cash and cash equivalents decreased by 44.63% year-to-date, primarily due to reduced borrowings[6] - Cash and cash equivalents decreased significantly from RMB 105,566,622.98 to RMB 58,449,619.18, a decline of around 44.6%[13] - Cash inflow from financing activities totaled 218,000,000.00, down from 479,700,000.00 in the previous period[21] - Net cash outflow from financing activities was -120,399,298.33, contrasting with a net inflow of 41,557,247.60 previously[21] - The ending balance of cash and cash equivalents was 56,025,482.25, significantly lower than 178,046,721.09 at the end of the previous period[21] - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of -46,953,549.42, compared to an increase of 70,905,051.13 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,660,247,508.45, a decrease of 7.26% from the end of the previous year[3] - The company's current assets totaled RMB 1,234,255,697.96, down from RMB 1,397,405,282.39, indicating a decrease of about 11.7%[15] - The total liabilities decreased from RMB 2,094,902,134.10 to RMB 1,902,918,956.27, a reduction of about 9.2%[16] - The equity attributable to shareholders decreased from RMB 748,478,912.68 to RMB 731,765,310.08, a decline of approximately 2.2%[17] - The company reported a significant decrease in inventory from RMB 4,103,061.39 to RMB 1,998,992.00, a reduction of about 51.2%[15] - Contract assets decreased from RMB 320,218,332.31 to RMB 206,774,300.85, indicating a decline of approximately 35.3%[15] - The company's short-term borrowings decreased from RMB 209,176,840.69 to RMB 175,873,400.00, a decrease of about 15.8%[16] - The non-current liabilities decreased from RMB 1,004,976,611.89 to RMB 958,695,266.96, a reduction of approximately 4.6%[16] Operational Challenges - The company experienced a significant reduction in new orders due to macroeconomic and industry conditions, impacting revenue and profit margins[6] - Operating revenue decreased by 59.80% year-to-date due to a reduction in new orders influenced by macroeconomic and industry conditions[7] - Operating profit decreased by 58.68% year-to-date, with cost and expense ratios increasing, but the company managed to reduce various expenditures[7] - Net profit decreased by 52.91% year-to-date, reflecting the decline in operating revenue and increased cost ratios, despite expenditure reductions[7] - Total profit decreased by 58.31% year-to-date, attributed to lower operating revenue and increased cost ratios, while the company cut various expenses[7] Research and Development - Research and development expenses decreased by 68.06% year-to-date, primarily due to reduced investment in technology development[7] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 are CNY 4.44 million, a decrease of 68.1% from CNY 13.92 million in the same period of 2023[18] Shareholder Information - The company has 13,974 common shareholders, with the largest shareholder holding 34.62% of the shares[11] Accounting Changes - The company has adopted new accounting standards starting in 2024, which may affect financial reporting[22]