证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-017 诚邦生态环境股份有限公司 关于预计向子公司提供担保额度的公告 （一）担保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》以及《公司章程》的相关规定，结合公司及公司全资子公 司、控股子公司 2025 年度日常经营需求，公司拟定 2025 年公司对全资或控股 子公司的担保总额度为 22,000 万元人民币。具体如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"诚邦股份"或 "公司"）合并报表范围内子公司 担保金额及已实际为其提供的担保余额：预计 2025 年度为合并报表范围 内子公司提供担保金额合计不超过 22,000 万元人民币，其中对资产负债率 70% 以上的子公司提供担保额度 20,000 万元，对资产负债率 70%以下的子公司提供 担保额度 2,000 万元。 是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：0 本次预计担保事项尚需公司股 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 股东大会召开日期：2025年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 14 点 45 分 召开地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15 ...

证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-023 诚邦生态环境股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第六次会议于 2025 年 4 月 19 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 4 月 29 日以现场会议方式在杭州市之江路 599 号公司会议室召开。本次会议 应到监事 3 名，实到监事 3 名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由 公司监事闫媛媛主持，经全体监事认真审议，投票表决通过了以下决议： 本议案尚需提交诚邦生态环境股份有限公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。监事会审议表决 后一致通过该议案。 （三）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告>及摘要的议案》 公司根据 ...

（一）利润分配方案的具体内容 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为人民币-99,473,464.12 元，母公司 2024 年度净利润为 -118,058,754.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利 润为人民币 45,223,539.06 元。 一、利润分配方案内容 证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2025-019 诚邦生态环境股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度拟不派发现 金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五 届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）第 9.8.1 条第一款第（八 ...

诚邦生态环境股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) "。 报告编码:津 录 内部控制审计报告 一、 立信中联审字[2025]D-0913 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 1—2 ather 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2025]D-0913 号 诚邦生态环境股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了诚邦生态环境股份有限公司 (以下简称诚邦股份)2024 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,诚邦股份于 2024年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 第 1 页 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价 ...

诚邦生态环境股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2025]D-0287 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 选行榜 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a 报告编码:.ws.cn）" 选行榜 目 | | | 1 11 附件 l、 上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 f 师 4 A 7 我们接受委托,审计了诚邦生态环境股份有限公司（以下简称诚邦股份） 财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 日出具了立信中联审字 [2025]D-0910 号无保留意见的审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号--- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求 ...

"。 p://acc.mof.gov.cn/ 报告编码 : 津25JSQLB 目 录 | l | 专项审计报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | ן ו | 附件 | | 诚邦生态环境股份有限公司 专 项 审 计 报 告 立信中联专审字[2025]D-0288 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 1、 5 Para cours 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于营业收入扣除事项的 专项审核意见 立信中联专审字[2025]D-0288 号 诚邦生态环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对诚邦生态环境股份有限公司(以下简称"诚邦股份")2024 年度财务报表进行了审计,包括 2024年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表,以及相关财务报表附注,并于 2025年 4 月 29 ...

诚邦生态环境股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2025]D-0910 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)* 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn) " 进行查 报告编码:津25PEI 目 | | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | ર-୧ | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9-12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—116 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ...

诚 邦 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 诚 邦 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2 0 2 5 年 4 月 2 9 日 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根 据 中 国 证 监 监 督 管 理 委 员 会《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》、 上 海 证 券 交 易 所《 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 --规 范 运 作 》 等 要 求 ， 诚 邦 生 态 环 境 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 "公 司 "） 董 事 会 ， 就 公 司 在 任 独 立 董 事 傅 黎 瑛 、 罗 金 明 、 韩 旭 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下 专 项 意 见 ： 经 核 查 独 立 董 事 傅 黎 瑛 、 罗 金 明 、 韩 旭 的 任 职 经 历 以 及 签 署 的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职 务 ， 也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 ...

诚邦生态环境股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为诚邦生态环境股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等有关规定， 勤勉尽责，积极承担独立董事的各项职责，充分发挥专业独立作用，努力维护公 司整体利益及全体股东特别是中小股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本 人 2024 年度相关履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 傅黎瑛,女,1969年1月出生,中国国籍,博士学位,教授,硕士生导师。历任浙 江财政学校教师,浙江师范大学教师,现任浙江财经大学会计学院教授、硕士生导 师,同时兼任浙江亚厦装饰股份有限公司、卧龙资源集团股份有限公司独立董事。 2021年9月至今任诚邦生态环境股份有限公司独立董事。本人未持有公司股票， 未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规关于独立性的要求，不存在 ...