证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 如本次发行募集资金到位时间与公司及子公司实际偿还相 应有息负债的进度不一致，公司及子公司将以自有资金先行偿 还，待本次发行募集资金到位后予以置换。在相关法律法规许 可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金偿还每 笔款项及所需金额等具体安排进行调整或确定。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性 Shuifa Gas Co.,Ltd. 2023 年度 向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （第二次修订稿） 二〇二五年六月 一、本次向特定对象发行募集资金的使用计划 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或 "上市公司""公司"）本次向特定对象发行股票（以下简称 "本次发行"）募集资金总额不超过人民币 50,000.00 万元（含 本数），扣除发行费用后，将全部用于公司及子公司偿还有息 负债。 （一）必要性分析 1、降低资产负债率，优化财务结构 报告期内，公司资产负债率较高。2022 年末、2023 年末及 2024 年末，公司合并口径资产负债率分别为 57.70%、57.25%和 56.36%，对比同行业上市公司同期资产 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人水发派思燃气股份有限公司董事会，现提名朱仁奎为水 发派思燃气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任水发派思燃气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与水发派 思燃气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-033 水发派思燃气股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第八次临时会议和第五届监事 会第五次临时会议，审议通过了关于调整 2023 年度向特定对象 发行股票的相关议案，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落 实情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的 情况及整改措施 （一）关于交易所的监管措施及整改情况 1.2022 年 12 月 21 日，公司及公司时任董事会秘书收到上海 证券交易所口头警示。 — 1 — （1）存在的问题 公司及时任董事会秘书李启明于 2022 年 12 月 21 日收 ...

水发派思燃气股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | | 公司前次募集资金使用情况报告 | 1-3 | | 前次募集资金使用情况对照表 | 4 | Grant Thornton 致同 本报告仅供水发燃气公司本次发行新股时使用,不得用作任何其他用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 210A016646 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司） 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告和前次募集资金使用情 况对照表。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》及对照表是水发燃气公司 董事会的责任，我们的责 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人水发派思燃气股份有限公司董事会，现提名刘毅军为水 发派思燃气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任水发派思燃气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与水发派 思燃气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （ ...

1、发行价格和定价原则 调整前： "本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董 事会第二十三次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行股票 水发派思燃气股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 （2025 年 6 月 24 日通过） 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定，水发派思燃气股份有 限公司独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 6 月 24 日在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议 室以现场和通讯方式召开，3 名独立董事全部出席了会议。相关 部门负责人列席了会议。会议由独立董事夏同水先生主持，审 议并通过了以下议案。 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 股票方案的议案》 为推进公司 2023 年度向特定对象发行股票（简称为"本次 发行"）工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办 法》《证券期货法律适用意见第 18 号》《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对本 次发行方案进行变更，公司本次发行方案的具体调整内容如 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-037 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 股东大会召开日期：2025年7月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 水发派思燃气股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非 ...

水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第五次临时会议决议公告 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-026 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 事会第五次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式向全体 监事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。 本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由公司监事 会主席商龙燕女士主持。会议的通知、召开、表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）逐项审议《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 股票方案的议案》 为推进公司 2023 年度向特定对象发行股票（简称为本次发 — 1 — 行）工作的顺利进行，根据《上市公 ...

水发派思燃气股份有限公司 监事会关于调整公司 2023 年度向特定对象发 行股票相关事项的书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定， 我们作为公司的监事，在认真审阅了公司提供的相关资料后，经 审慎思考，依据公平、公正、客观的原则，就调整公司 2023 年 度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关事项发表 书面审核意见如下： 一、关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的审 核意见 监事会认为：本次调整公司 2023 年度向特定对象发行股票 方案符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规及 规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。 二、关于《2023 年度向特定对象发行股票预案（第二次修 订稿）》的审核意见 监事会认为：公司编制的《2023 年度向特定对象发行股票 预案（第二次修订稿）》符合《公司法》《证券法》《管理办法》 — 1 — 等法律法规及《公 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-025 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式向全体 董事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司监事、其他部分高管列席了本次会议，会 议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象 发行股票方案的议案》 — 1 — — 1 — — 1 — ...