水发派思燃气股份有限公司独立董事制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善水发派思燃气股份有限公司（以下 简称公司）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，公司根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《国务院办公厅关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司独立董事管理办法》 《水发派思燃气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等 相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中 小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 控股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-046 水发派思燃气股份有限公司 关于在 2025 年度担保额度内增加被担保对象 并调剂担保额度暨追加 2025 年度担保额度预 计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： 担 保 对 象 被担保人名称 庆阳兴瑞能源有限公司 本次担保金额 50,000.00 万元 实际为其提供的担保余额 0 元 是否在前期预计额度内 □是 否 □不适用：_________ 本次担保是否有反担保 □是 否 □不适用：_________ 担保对象及基本情况 累计担保情况 | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 90,648.48 | | --- | --- | | 对外担保逾期的累计金额（万元） 公司对外担保总额（万元） | 0 | — 1 — | 对外担保总额占上市公司最近一期 经审计净资产的比例（%） | 60.92% | | --- | --- | | | □对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100% | | | 担保金额超过上市公司最近一 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-045 水发派思燃气股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）、《上市公 司章程指引》（2025 年修订）的相关规定，结合水发派思燃气 股份有限公司（以下简称公司）实际情况，公司将不再设置监 事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《水发派思燃气 股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。《公司章程》主 要修订情况如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | | 第二条 公司系依照《公司法》《证 券法》和其他有关规定成立的股份有限 | | 第二条 公司系依照《公司法》《证 | 公司（以下简称公司）。 | | 券法》和其他有关规定成立的股份有限 | 公司由大连派思燃气系统有限公司 | | 公司（以下简称公司）。 | | | | 以整体变更方式设立；在大连金普新区 | | ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-044 水发派思燃气股份有限公司 关于延长向特定对象发行股票股东大会 决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的 公 告 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第五届董事会第九次临时会议、第五届监事会第六 次临时会议，分别审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股 票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请公司股东大会延长 授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议 案》，具体内容如下： 一、关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期 和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜 有效期的情况 公司分别于 2023 年 8 月 8 日、2023 年 8 月 28 日、2023 年 9 月 14 日召开了第四届董事会第二十三次临时会议、第四届董 事会第十三次会议、2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 — 1 — 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于〈2023 年度向 特定对象发行股票预案（修订稿）〉的议案》《关 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-047 水发派思燃气股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 8 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七)涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 股东大会召开日期：2025年8月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票 ...

水发派思燃气股份有限公司 第五届监事会第六次临时会议决议公告 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-048 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 2024 年 7 月 30 日，水发派思燃气股份有限公司监事会发出 书面通知，经全体监事一致同意，定于 2024 年 8 月 1 日上午在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议 室以现场和通讯相结合的方式召开公司第五届监事会第六次临 时会议。会议应到监事 3 名，亲自出席监事 3 名，分别为：商龙 燕、黄鑫、李松伦。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》 规定。 会议由公司监事会主席商龙燕女士主持，以记名投票表决方 式审议并通过以下议案： 经审核，本次延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有 效期的决策合法合规，能确保本次定增相关工作顺利推进，不会 损害公司、股东特别是中小股东的合法权益，同意将本次向特定 本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会特别决议 审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对， ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-043 — 1 — — 1 — 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第九次临时会议通知于 2025 年 7 月 30 日以通讯方式向全体 董事送达，经全体董事一致同意，本次会议于 2025 年 8 月 1 日 以现场结合通讯方式在山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董 事 9 名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司监事、其他高管 列席了本次会议，会议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通 知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《水发派 思燃气股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行股票股东大会决 议有效期的议案》 — 1 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-42 水发派思燃气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： □是 □否 ?不适用：_全资子公司 本次担保是否有反担保 不适用_ 一、担保情况概述 （二） 内部决策程序 （一） 担保的基本情况 | | | "公司"）与鄂尔多斯银行股份有限公司汇通支行（以下简称"鄂 尔多斯银行"）签订《最高额保证合同》，为全资子公司鄂尔多 斯市水发燃气有限公司（以下简称"鄂尔多斯水发"）在鄂尔多 斯银行办理的人民币 2 亿元中长期流动资金贷款业务所形成的 鄂尔多斯银行债权提供连带责任保证担保，担保的债权最高额度 为 2 亿元，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起三 年（如主债务加速到期的，则为按约定加速到期后的履行期限）。 本次担保无反担保。 保 方 担保额度 是 是 公司分别于 2025 年 4 月 21 日召开第五届董事会第六次会议 及 2025 年 5 月 28 日召开 2024 年度股东大 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-42 水发派思燃气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保进展情况的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： | |  | 担保对象及基本情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担 象 | 保 对 | 被担保人名称 | | 鄂尔多斯市水发燃气有限公司 | | | | 本次担保金额 | 20,000.00 | 万元 | | | | 实际为其提供的担保余额 | 5,000.00 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 □否 不适用_ | 不适用：_全资子公司 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 | 45,948.48 | | 公司对外担保总额（万元） | | | 对外担保总额占上市公司最近一期 ...

Core Points - The company has adjusted the issuance price and quantity of shares for a specific target audience following the completion of the 2024 annual equity distribution [1][5] - The adjusted issuance price is set at 5.23 CNY per share, down from the previous 5.29 CNY per share, while the maximum number of shares to be issued has increased from 94,517,958 shares to 95,602,294 shares [1][5] Issuance Price and Quantity Adjustment - The adjustment of the issuance price and quantity is based on the completion of the 2024 annual equity distribution, which involved a cash dividend of 0.068 CNY per share [4][5] - The new issuance price is calculated by subtracting the cash dividend from the previous price, resulting in 5.23 CNY per share [5] - The maximum number of shares to be issued is determined by the total fundraising amount of 500 million CNY divided by the adjusted issuance price, leading to the new maximum of 95,602,294 shares [5] Approval Process - The adjustments have been approved by various meetings of the company's board and supervisory board, as well as by the shareholders' meeting [1][2] - The issuance is subject to approval from the Shanghai Stock Exchange and registration consent from the China Securities Regulatory Commission [5]