Core Viewpoint - The supervisory board of Shandong Water Development Gas Co., Ltd. has reviewed and approved the adjustments to the company's 2023 private placement plan, confirming compliance with relevant laws and regulations, and ensuring no harm to the interests of shareholders, especially minority shareholders [1][2][4]. Summary by Sections Adjustment of the 2023 Private Placement Plan - The supervisory board believes that the adjustment of the 2023 private placement plan aligns with the Company Law, Securities Law, and other relevant regulations, and does not harm the interests of the company or its shareholders, particularly minority shareholders [1]. Review of the Revised Private Placement Proposal - The supervisory board finds that the revised private placement proposal is feasible and operable, complying with legal regulations and benefiting all shareholders without harming minority shareholders' interests [1]. Analysis Report of the Private Placement Plan - The supervisory board confirms that the analysis report for the revised private placement plan adheres to legal requirements and does not harm the interests of the company or its shareholders, especially minority shareholders [2]. Conditional Share Subscription Agreement - The supervisory board states that the conditional share subscription agreement with Water Development Group is legal and valid, ensuring no harm to shareholder rights, particularly those of minority shareholders [2]. Related Party Transactions - The supervisory board acknowledges that the issuance of shares to Water Development Group constitutes a related party transaction, and the terms of the subscription agreement are fair and reasonable, not harming the interests of the company or its shareholders [2]. Feasibility Analysis of Fund Utilization - The supervisory board asserts that the feasibility analysis report for the use of funds from the private placement complies with legal regulations and does not harm the interests of the company or its shareholders, especially minority shareholders [4]. Dilution of Immediate Returns and Compensation Measures - The supervisory board indicates that the company has conducted a thorough analysis of the impact on immediate returns due to dilution and has proposed specific compensation measures, with commitments from controlling shareholders and management to fulfill these measures, ensuring compliance with relevant regulations [4]. Overall Approval - The supervisory board agrees with the overall arrangements for the private placement, which requires approval from the shareholders' meeting and subsequent reviews by the Shanghai Stock Exchange and the China Securities Regulatory Commission before implementation [4].

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 24 日召开了第五届董事会第八次临时会议和第五届监事 会第五次临时会议，审议通过了关于调整 2023 年度向特定对象 发行股票的相关议案，根据相关要求，现将公司最近五年被证券 监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况及相应的整改落 实情况公告如下： 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-033 水发派思燃气股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所采取监 管措施或处罚及整改情况的公告 一、公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的 情况及整改措施 （一）关于交易所的监管措施及整改情况 证券交易所口头警示。 — 1 — （1）存在的问题 公司及时任董事会秘书李启明于 2022 年 12 月 21 日收到上 海证券交易所口头警示，原因系收购通辽市隆圣峰天然气有限公 司 51 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-031 水发派思燃气股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期 回报、填补措施及相关主体承诺事项（第二次 修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）拟向特定对象发行股票募集资金（以下简称"本次发行" 或"本次向特定对象发行股票" ）。根据《国务院办公厅关于进一 步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发 2013110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若 干意见》（国发201417 号）和《关于首发及再融资、重大资产 重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会201531 号）等文件的有关规定，为保护中小投资者合法权益，公司就本 次发行对即期回报摊薄的影响进行了分析，并结合实际情况提出 了填补回报的相关措施。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 本次发行前，公司总股本为 459,070,924 股，本次 ...

水发派思燃气股份有限公司 独立董事 2025 年第二次专门会议决议 （2025 年 6 月 24 日通过） 根据《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事 管理办法》及《公司章程》等有关规定，水发派思燃气股份有 限公司独立董事 2025 年第二次专门会议于 2025 年 6 月 24 日在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号水发大厦 10 层公司会议 室以现场和通讯方式召开，3 名独立董事全部出席了会议。相关 部门负责人列席了会议。会议由独立董事夏同水先生主持，审 议并通过了以下议案。 （一）审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 股票方案的议案》 为推进公司 2023 年度向特定对象发行股票（简称为"本次 发行"）工作的顺利进行，根据《上市公司证券发行注册管理办 法》 《证券期货法律适用意见第 18 号》 《监管规则适用指引—— 发行类第 7 号》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对本 次发行方案进行变更，公司本次发行方案的具体调整内容如下： 调整前： "本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第四届董 事会第二十三次临时会议决议公告日。本次向特定对象发行股票 — 1 — ...

Group 1 - The company plans to raise a total of up to RMB 500 million through a specific stock issuance, which will be used entirely to repay interest-bearing debts after deducting issuance costs [1][2] - The company's debt-to-asset ratio is higher than the industry average, indicating a need for financial restructuring [1][2] - The issuance is expected to enhance the company's net assets and working capital, improve debt repayment capacity, and optimize the financial structure [2][4] Group 2 - The controlling shareholder, Shuifa Group, will subscribe to the shares in cash, reflecting confidence in the company's future development and long-term investment value [2][3] - The issuance complies with relevant laws and regulations, ensuring its feasibility [2][3] - Post-issuance, the company's total assets and net assets are expected to increase, providing strong financial support for future development [4]

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-030 水发派思燃气股份有限公司 关于与特定对象签署《附条件生效的股份认购 合同》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、关联交易概述 ）拟向特 定对象发行股票（以下简称"本次向特定对象发行"或"本次发 行"） ，本次向特定对象发行的发行对象为水发集团有限公司（以 下简称"水发集团"） ，系公司控股股东。发行对象将以现金方式 认购本次向特定对象发行的股票。因此，水发集团认购本次向特 定对象发行股票的行为构成关联交易。 开的公司第五届董事会第八次临时会议审议通过。在公司董事会 审议本次向特定对象发行相关议案时，关联董事朱先磊、闫凤蕾、 李启明、穆鹍、黄加峰、刘坤已回避表决，公司独立董事夏同水、 吴长春、王华已就本次发行事项发表了明确同意的意见。 的股份认购合同》。 — 1 — 股东大会审议通过，并需经过上海证券交易所审核通过且经中国 证监会同意注册后方可实施。本次关联交易不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人水发派思燃气股份有限公司董事会，现提名刘毅军为水 发派思燃气股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任水发派思燃气 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明） 。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与水发派 思燃气股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一） 《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-036 水发派思燃气股份有限公司 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收 到独立董事夏同水先生、吴长春先生递交的书面辞职报告。夏同 水先生、吴长春先生因任公司独立董事将满六年，根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，独立董事在上市公司连续任 职不得超过六年，申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会 各专门委员会职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 关于独立董事辞职、补选独立董事暨调整专门 委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 一、独立董事辞职的情况 夏同水先生、吴长春先生的辞职将导致公司独立董事人数少 于董事会成员的三分之一，根据《公司法》和《公司章程》等相 关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，夏同水先 生、吴长春先生将继续履行独立董事及其在各专门委员会的职责。 夏同水先生、吴长春先生在担任公司独立董事期间，恪尽职 守、勤勉尽责、独立公 ...

目 录 水发派思燃气股份有限公司 前次募集资金使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 前次募集资金使用情况鉴证报告 公司前次募集资金使用情况报告 1-3 前次募集资金使用情况对照表 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 前次募集资金使用情况鉴证报告 致同专字（2025）第 210A016646 号 水发派思燃气股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司） 截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告和前次募集资金使用情 况对照表。按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对水发燃气公司董事会编 制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务 信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Shanghai Jintiancheng Law Firm confirms that Shandong Water Development Group Co., Ltd. and its concerted parties are exempt from making a tender offer in relation to the issuance of new shares by Shandong Water Development Gas Co., Ltd. [1][2] Group 1: Company and Shareholder Information - Shandong Water Development Group Co., Ltd. is a state-controlled limited liability company with a registered capital of 600,069.652081 million yuan, established on November 8, 2009 [7]. - The company is involved in various water resource projects, including development, supply, and wastewater treatment [7]. - The shareholding structure indicates that the Shandong Provincial Government holds 100% of the shares in Shandong Water Development Group [7]. - Shandong Water Development Holding Group Co., Ltd. and Shandong Water Development Gas Group Co., Ltd. are subsidiaries of Shandong Water Development Group, both of which are also limited liability companies [9][8]. Group 2: Issuance and Tender Offer Exemption - The total amount to be raised from the issuance of new shares is not to exceed 50,000 million yuan, with Shandong Water Development Group intending to fully subscribe to the new shares [10]. - Following the issuance, Shandong Water Development Group and its concerted parties will hold over 30% of the total shares, triggering the obligation to make a tender offer under the Acquisition Management Measures [10]. - However, the issuance qualifies for an exemption from the tender offer requirement as it meets the conditions outlined in the Acquisition Management Measures, specifically regarding shareholder approval and the commitment not to transfer shares for 36 months [11][12]. Group 3: Approval Procedures - The issuance has undergone necessary internal approvals, including meetings held on August 8 and August 28, 2023, where relevant resolutions were passed [12]. - The issuance plan requires final approval from the China Securities Regulatory Commission (CSRC) before implementation [12].