水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会提名委员会 2025 年第二次会议 决议 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会 提名委员会 2025 年第二次会议于 2025 年 5 月 23 日在公司会议 室召开。会议应到委员 3 人,实到委员 3 人,会议由主任委员王华 先生主持,会议的召开符合《水发派思燃气股份有限公司董事会 提名委员会实施细则》的规定,会议合法有效。经全体委员举手 表决，一致就公司独立董事候选人资格审查事项通过如下决议: 王华 夏同水 李启明 — 1 — 2025 年 5 月 23 日 — 2 — 审议通过《关于审查独立董事候选人任职资格的议案》。 提名委员会认为:独立董事候选人朱仁奎先生、刘毅军先生 的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资 格的要求，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》规定的不得担任公司董事、独立董事的情形,上述候选 人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不 存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形, 同意拟提名朱仁奎先生、刘毅军先生为公司第五届董事会独立董 事候选人，并提交董事会审议。 表决 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-025 水发派思燃气股份有限公司 第五届董事会第八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第八次临时会议通知于 2025 年 6 月 20 日以通讯方式向全体 董事送达，本次会议于 2025 年 6 月 24 日以现场结合通讯方式在 山东省济南市历城区经十东路 33399 号 10 层公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事会秘书 出席了本次会议，公司监事、其他部分高管列席了本次会议，会 议由公司董事长朱先磊先生主持。会议的通知、召开、表决程序 符合《中华人民共和国公司法》和《水发派思燃气股份有限公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决的方式通过了如下决议： （一）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象 发行股票方案的议案》 — 1 — — 1 — — 1 — ...

| 601718 | 际华集 | 1.48 | 1.00 | 2.71 | 2.75 | 1.44 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 团 | | | | | | | 600871 | 石化油 服 | 3.16 | 1.05 | 1.93 | 1.96 | 1.41 | | 000625 | 长安汽 | 1.39 | 0.87 | | | | | | 车 | | | 12.91 | 13.09 | 1.38 | | 601872 | 招商轮 船 | 3.71 | 0.88 | 6.35 | 6.43 | 1.31 | | 301592 | 六九一 | 2.52 | 5.27 | 140.85 | 142.64 | 1.27 | | | 二 | | | | | | | 603318 | 水发燃 气 | 3.10 | 4.21 | 6.58 | 6.66 | 1.26 | | 301522 | 上大股 | 1.16 | 4.40 | 35.51 | 35.89 | 1.06 | | | 份 | | | | | | | 000703 | 恒逸石 | 1 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 _____________________________________ 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 法律意见书 致：水发派思燃气股份有限公司 北京观韬（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 ...

地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 北京观韬（上海）律师事务所 关于 水发派思燃气股份有限公司 2024年年度股东大会的 法律意见书 _____________________________________ _____________________________________ 北京观韬（上海）律师事务所 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：水发派思燃气股份有限公司 北京观韬（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东 大会（以 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-024 水发派思燃气股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 184 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,981,589 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 49.8793 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召 集。董事长朱先磊先生主持了本次会议。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 5 月 28 日 (二)股东大会召开的地点：山东省济南市经十东路 33399 号 10 层公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-023 水发派思燃气股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）以视频录播+网络在线互动方式 召开水发派思燃气股份有限公司 2024 年度业绩说明会。关于本 次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水发派思燃气股份有限公 司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》 （一）请问董事长，公司在市值管理方面有哪些具体举措？ 答复：公司高度重视市值管理工作。2024 年积极开展落实 "提质增效重回报"行动。一是秉持"开放透明、双向互动"的 投资者关系管理理念，通过构建多元化沟通矩阵，持续深化与资 本市场的有效连接 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-023 水发派思燃气股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 在 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 （https://roadshow.cnstock.com/）以视频录播+网络在线互动方式 召开水发派思燃气股份有限公司 2024 年度业绩说明会。关于本 次说明会的召开事项，公司已于 2025 年 5 月 20 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露了《水发派思燃气股份有限公 司关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-022） 现将具体情况公告如下： 一、本次业绩说明会召开情况简介 2025 年 5 月 27 日，公司董事长朱先磊先生、独立董事王华 先生、总经理李启明先生、财务总监曾启富先生、副总经理张万 青先生和董事会秘书于颖女士出席了 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-022 水发派思燃气股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年5月27 日（星期二）下午15:00-16:00 会议召开地点：上海证券报·中国证券网： https://roadshow.cnstock.com/ 会议召开方式：视频录播+网络在线互动 本次业绩说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对 2024 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者互动交流， 并在信息披露允许的范围内就投资者普遍关心的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间和地点 会议时间：2025 年 5 月 27 日 15:00-16:00 会议形式：视频录播+网络文字互动（公司通过文字直播方 式回复投资者提问） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 报 · 中 国 证 券 网 ： https://roadshow.cnstock.com/ 投资者可于 2025 年 5 月 ...

重要内容提示: 水发派思燃气股份有限公司（以下简称公司）控股股东 水发集团有限公司（以下简称水发集团）持有公司股份 111,768,935 股，占公司总股本的 24.35%。截至本公告日，水发 集团累计质押本公司股份数为 98,113,184 股（含本次），占其持 有本公司股份总数的 87.78%，占本公司总股本的 21.37%。水发 集团及其一致行动人山东水发控股集团有限公司（以下简称水发 控股）、水发燃气集团有限公司（以下简称水发燃气集团）合计 持有上市公司股份 196,476,686 股，占公司总股本的 42.80%。截 至本公告日，水发集团及其一致行动人累计质押本公司股份数为 98,113,184 股（含本次），占其持有本公司股份总数的 49.94%， 占本公司总股本的 21.37%。 一、公司股份质押 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2025-021 水发派思燃气股份有限公司 关于控股股东质押部分股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 | 司 | | | | | | ...