水发派思燃气股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 水发派思燃气股份有限公司 （注册地址：辽宁省大连经济技术开发区振鹏工业城 73#） 向特定对象发行股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） （山东省济南市高新区经十路 7000 号汉峪金融商务中心五区 3 号楼） 全体非董事高级管理人员签字： 二〇二六年二月 水发派思燃气股份有限公司 向特定对象发行股票发行情况报告书 发行人全体董事、高级管理人员声明 本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书的内容不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法 律责任。 曾启富 张万青 于颖 水发派思燃气股份有限公司 年 月 日 2 全体董事签字： 朱先磊 闫凤蕾 李启明 穆鹍 张增军 黄加峰 朱仁奎 刘毅军 王华 | 发行人全体董事、高级管理人员声明 2 | | --- | | 目录 3 | | 释义 4 | | 第一节 本次发行的基本情况 5 | | 一、本次发行履行的相关程序 5 | | 二、本次发行概要 7 | | 三、本次发行对象的基本情况 8 | | 四、本次发行的相关机 ...

提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对 象发行股票（以下简称"本次发行"）的发行承销总结相关文件 已经上海证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本 次发行新增股份的登记托管事宜。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《水发派思燃气股份有限公司向特定 对象发行股票发行情况报告书》及相关发行文件。 特此公告。 水发派思燃气股份有限公司董事会 2026 年 2 月 14 日 — 1 — 证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-009 水发派思燃气股份有限公司 关于向特定对象发行股票发行情况的 ...

关于水发派思燃气股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金和已支付发行费用的鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 的鉴证报告 以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支付发行费用 的专项说明 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于水发派思燃气股份有限公司以募集资金置换预先投入 募投项目自筹资金和已支付发行费用的鉴证报告 致同专字（2026）第 210A000942 号 水发派思燃气股份有限公司董事会： 我们审核了后附的水发派思燃气股份有限公司（以下简称水发燃气公司） 截至 2026 年 02 月 13 日《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金和已支 付发行费用的专项说明》。按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资 金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 的要求编制《以募集资金置换预先投入募 ...

上海市锦天城律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于水发派思燃气股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票 之 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：水发派思燃气股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受水发派思燃气股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"、"发行人"、"水发燃气"）的委托，担任上市 公司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 为出具本法律意见书，本所律师根据有关法律、行政法规、规范性文件的规 定和本所业务规则的要求，本着审慎性及重要性原则对本次发行的发行过程和认 购对象的合规性有关的文件资料和事实进行了核查和验证。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1、本所律师在工作过程中，已得到发行人的保证：即公司业已向本所律师 提供 ...

中泰证券股份有限公司 用的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐人"）作为水发派 思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"或"公司"）2023 年度向特定对象 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对水发燃气使用募集资金置换预先投 入募投项目自筹资金及已支付发行费用事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意水发派思燃气股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53 号），并经上海证券交易 所同意，公司向特定对象发行人民币普通股股票 95,602,294 股（每股面值 1.00 元），发行价格为 5.23 元/股，募集资金总额为人民币 499,999,997.62 元，扣除各 项发行费用（不含税）人民币 9,739,622.58 元，实际募集资金净额为人民币 490,260,375.04 元。截至 2026 年 2 月 10 日，上述募集资金已全部到账。致同会 ...

水发派思燃气股份有限公司 | | | | 一、验资报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、验资报告附件 | | | 1．新增注册资本实收情况明细表 | 3 | | 2. 注册资本及股本变更前后对照表 | 4 | | 3．验资事项说明 | 5-8 | 验资报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话+861085665588 传真+861085665120 www.grantthornton.cn 验资报告 致同验字（2026）第 210C000049 号 水发派思燃气股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2026 年 02 月 10 日止新增注册资本及 股本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、 完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们 的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依 据《中国注册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中， 我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审 ...

中泰证券股份有限公司 关于水发派思燃气股份有限公司 向特定对象发行股票 发行过程和认购对象合规性的报告 保荐人（主承销商） 二〇二六年二月 1 上海证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意水发 派思燃气股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕53 号），同意水发派思燃气股份有限公司（以下简称"水发燃气"、"发行人"或 "公司"）向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的注册申请。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐人（主承销商）" 或"主承销商"）作为水发燃气本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管 理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办 法》"）、《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简 称"《实施细则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定、水发燃气董事会、 股东会通过的与本次发行相关的决议及已向上海证券交易所（以下简称"上交所"） ...

一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意水发派思燃气股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕 53 号），水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"）以向 特定对象发行股票方式发行人民币普通股（A 股）95,602,294 股， 每股发行价格为 5.23 元，募集资金总额为人民币 499,999,997.62 元，扣除保荐及承销费人民币 7,452,830.15 元（不含增值税）后 的募集资金为人民币 492,547,167.47 元，另扣减审计及验资费用、 律师费用、信息披露等其他费用 2,286,792.43 元（不含增值税） 后，公司本次募集资金净额为人民币 490,260,375.04 元。 上述资金已全部到位，并经致同会计师事务所出具《水发派 思燃气股份有限公司验资报告》（致同验字（2026）第 210C000049 号）审验确认。 水发派思燃气股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 — 1 — ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-008 水发派思燃气股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 重要内容提示： | | | | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的 担保余额（不含本 次担保金额） | | 是否在前期 预计额度内 | 本次担保是否 有反担保 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 鄂尔多斯市水发 燃气有限公司 | 8,000 | 万元 | 22,800 | 万元 | 是 | 不适用：为全 资子公司担保 | | 淄博绿周能源有 限公司 | 1,000 | 万元 | 980 | 万元 | 否 | 否 | | 水发派思燃气股 份有限公司 | 5,000 | 万元 | 0 | | 否 | 不适用：全资 子公司为母公 司担保 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股子 公司对外担保 ...

证券代码：603318 证券简称：水发燃气 公告编号：2026-011 水发派思燃气股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资 金和已支付发行费用的公告 重要内容提示： 水发派思燃气股份有限公司（以下简称"公司"或"水发燃 气"）于 2026 年 2 月 13 日召开公司第五届董事会第十二次临时 会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金和已支付发行费用的议案》，同意公司以募集资金置换预先 投入募投项目（以下简称"募投项目"）自筹资金和已支付发行 费用合计人民币 44,751.97 万元。本次以募集资金置换预先已投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换时间距离募集资 金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律法规、规范性文件及公 司募集资金管理制度的要求。公司聘请的致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）已对本事项出具 了鉴证报告，保荐人中泰证券股份有限公司（以下简称"保荐人"） 出具了明确的核查意见。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...