超讯通信股份有限公司 公司章程 超讯通信股份有限公司 章程 （本章程已经 2025 年第四次临时股东会审议通过） 二○二五年九月 1 | 第一章 总则 | | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 . | | | 第三章 | 股份 . | | | 第四章 | 股东和股东会 . | | | 第五章 | 董事和董事会 | | | 第六章 | 高级管理人员 | | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | | 第八章 | 通知和公告 | | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 . | | | 第十章 | 修改章程 | | | | 第十一章 附则 . | | 超讯通信股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债权人 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， 制订本章程。 第二条 超讯通信股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司由广东超 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于超讯通信股份有限公司 2025 年第四次临时股东会的 法律意见书 致：超讯通信股份有限公司（贵公司） 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委 托，指派律师出席并见证贵公司 2025 年第四次临时股东会（以下简称"本次会 议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下 简称《股东会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称 《证券法律业务管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下简称《证券法律业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本 次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表 决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-067 超讯通信股份有限公司 2025年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 24 日 (二)股东会召开的地点：：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼 公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 220 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 34,530,151 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 21.9118 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东会由董事会召集，董事长梁建华先生主持，本次会议的召集、召开及表 决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定 ...

据天眼查APP显示，超讯通信股份有限公司成立于1998年08月28日。注册资本15758.6796万人民币。 （数据宝） 注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。 （文章来源：证券时报网） 数据宝统计，截至13:50，超讯通信成交额22.22亿元，创上市以来新高。最新股价上涨0.33%，换手率 26.95%。上一交易日该股全天成交额为16.07亿元。 ...

证券日报网讯 9月23日晚间，超讯通信发布公告称，公司股票于2025年9月19日、9月22日、9月23日连 续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并书面征询 控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，确认不存在其他应披露而未披露的重大事项或重要信息。 （编辑 姚尧） ...

Summary of Key Points Core Viewpoint - On September 23, several A-share listed companies disclosed their shareholding changes, with notable increases in holdings by some companies and reductions by others [1]. Group 1: Companies Increasing Holdings - Baba Foods: Some directors and senior management plan to further increase their shareholdings [2]. - Huakai Yibai: Luo Chun plans to increase his shareholdings by no less than 20 million yuan within six months [2]. Group 2: Companies Decreasing Holdings - Yingfang Software: Good Hope Cape and its concerted actors plan to reduce their holdings by no more than 3% [2]. - Meili Technology: Shareholder Changjiang Capital plans to reduce holdings by no more than 2,110,746 shares [2]. - Zhongtian Rocket: Shareholders plan to reduce their holdings by no more than 3% [2]. - Fangyuan Co., Ltd.: Shareholder Zhongke Ziyun plans to reduce holdings by no more than 1% [2]. - Funeng Technology: Deputy General Manager Wang Zhigang plans to reduce holdings by no more than 100,000 shares [2]. - Chaoxun Communication: The company's management has completed their reduction plan [2]. - Zhongke Jiangnan: Shareholders holding more than 5% plan to reduce holdings by no more than 1.73% [2]. - Bozhong Precision: The controlling shareholder's concerted actors have cumulatively reduced 5,495,900 shares recently [2]. - Fulongma: Former supervisor Shen Jiaqing reduced holdings by 199,600 shares [2]. - Dongtianwei: Specific shareholder Xinyu Ruitian reduced holdings by 458,900 shares from September 19 to September 22 [2]. - ST Lutong: Senior management member Zhuang Xiaozheng plans to reduce holdings by no more than 671,700 shares [2]. - Lakala: Legend Holdings has cumulatively reduced its holdings by 8,078,100 shares recently [2]. - *ST Xingnong: Shareholder Li Weihong plans to reduce holdings by no more than 3% [2]. - Tianji Co., Ltd.: Some directors and senior management plan to reduce their holdings [2]. - Yashiguangdian: Shareholders plan to reduce holdings by a total of 2.46% [2]. - Zhejiang Zhengte: Supervisor Hou Xiaohua plans to reduce holdings by no more than 275,300 shares [2]. - Binglun Environment: Some directors and senior management plan to reduce their holdings [2]. - Zhejiang Lino: The actual controller and concerted actors plan to reduce holdings by no more than 3.25% [2]. - Zhejiang Shibao: The controlling shareholder Shibao Holdings has recently reduced 1.50% of its A-share holdings [2]. - Kuaijingtong: Due to a securities repurchase contract dispute, shareholders will passively reduce holdings by no more than 1% [2]. - Nanxing Co., Ltd.: Shareholders plan to reduce holdings by no more than 3.03% [2].

Group 1: Company Announcements - Ganli Pharmaceutical signed a technology transfer and supply agreement with FZ and BIOMM, with a total supply framework agreement amount expected to be no less than 3 billion RMB [1] - Upwind New Materials completed the transfer of 121 million shares, changing its controlling shareholder to Zhiyuan Hengyue, associated with Zhiyuan Robotics [2] - Poly Developments plans to publicly issue corporate bonds not exceeding 15 billion RMB for various purposes including debt repayment and project construction [3] Group 2: Shareholder Actions - Lenovo Holdings reduced its stake in Lakala by 8.0781 million shares, decreasing its ownership from 25.00% to 23.97% [4] - Fenghuo Communication plans to repurchase shares with a budget between 75 million and 150 million RMB, with a maximum repurchase price of 40.53 RMB per share [5] - Hualing Cable intends to acquire control of San Bamboo Intelligent for no more than 270 million RMB to enhance its capabilities in robotics and high-frequency transmission [6] Group 3: Market Developments - Guiguang Network clarified that rumors regarding major collaborations with Huawei Cloud and restructuring with state-owned enterprises are untrue [7] - Dongshan Precision is planning to issue H-shares and list on the Hong Kong Stock Exchange to enhance its international presence [8] - Wolong Nuclear Materials' subsidiary plans to invest up to 1 billion RMB in a new materials project in Suzhou [9] Group 4: Other Corporate Activities - Chao Xun Communication's management completed their share reduction plan, with specific shares sold by board members [10] - Various companies are involved in significant project bids and collaborations, including China Electric Research and others [15]

Summary of Key Points Core Viewpoint - The announcement from ChaoXun Communication regarding the share reduction plan by its executives has drawn attention, highlighting the financial needs of key personnel and the implications for shareholder confidence [1]. Executive Shareholding and Reduction Plan - Before the implementation of the share reduction plan, the board member Zhou Wei held 58,680 shares, accounting for 0.04% of the total share capital; supervisor Deng Guoping held 15,000 shares, representing 0.01%; and board secretary Lu Peimin held 17,604 shares, also 0.01% of the total [1]. - The reduction plan, disclosed on August 30, 2025, indicated that from September 22, 2025, to December 21, 2025, Zhou Wei, Deng Guoping, and Lu Peimin planned to reduce their holdings by up to 14,670 shares, 3,750 shares, and 4,401 shares respectively, not exceeding 25% of their total holdings [1]. - As of September 23, 2025, the executives had reduced their holdings by a total of 14,600 shares, 3,700 shares, and 4,400 shares, which corresponded to 0.0093%, 0.0024%, and 0.0028% of the total share capital respectively [1]. - The share reduction plan for the aforementioned executives has been fully implemented as of the date of the announcement [1].

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-066 超讯通信股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2025 年 9 月 19 日、9 月 22 日、9 月 23 日连续三个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 9 月 19 日、9 月 22 日、9 月 23 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大 变化。 （二）经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人函证确认，截至本公告 披露日，公司、控股股东及实际控制人均不存在其他应披露而未披露的重大信息， 包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-065 董监高减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 超讯通信股份有限公司 董监高持股的基本情况：本次减持股份计划实施前，董事周威先生持 有公司股份 58,680 股，占公司总股本的 0.04%；监事邓国平先生持有公司股份 15,000 股，占公司总股本的 0.01%；董事会秘书卢沛民先生持有公司股份 17,604 股，占公司总股本的 0.01%。 减持计划的实施结果情况：公司于 2025 年 8 月 30 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露了《董监高减持股份计划公告》（公告编号： 2025-059），周威先生、邓国平先生和卢沛民先生因自身资金需求，拟从 2025 年 9 月 22 日至 2025 年 12 月 21 日期间，分别通过集中竞价交易方式减持不超过 14,670 股、3,750 股和 4,401 股，均不超过其持股总数的 25%。截至 2025 年 9 月 23 日，周威先生 ...