Group 1 - The company is holding a shareholders' meeting to discuss important resolutions and ensure the orderly conduct of the meeting [1][2] - Shareholders are entitled to rights such as speaking, consulting, and voting, but must follow the company's arrangements for these activities [1][2] - The meeting will include the reporting of attendance, deliberation of proposals, voting, and announcement of results [2][5] Group 2 - Proposal 1 involves extending the validity period of the resolution for the issuance of A-shares to specific targets until 12 months after the second extraordinary shareholders' meeting in 2025 [4][6] - Proposal 2 seeks to extend the authorization for the board of directors and its authorized personnel to handle the issuance of A-shares until 12 months after the second extraordinary shareholders' meeting in 2025 [6]

超讯通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 会议须知 根据《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股 东大会的顺利召开，特制定本须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。 会议议程 一、现场会议召开时间： 2025 年 7 月 11 日，14 点 30 分 二、现场会议召开地点： 广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。 二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法利益、确保大会正常 秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 三、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但需由 公司统一安排发言和解答。 四、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机 或将其调至振动状态。 超讯通信股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 三、网络投票时间： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时 ...

Core Viewpoint - The company is seeking to extend the authorization for the board of directors and its authorized personnel to fully manage the issuance of shares to specific targets, with the new authorization period set to last until 12 months after the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [1][5]. Group 1 - The company held meetings on June 26 and July 12, 2023, to discuss the issuance of shares to specific targets, with the initial authorization valid for 12 months from the date of approval at the first extraordinary general meeting of shareholders in 2023 [1]. - On June 24, 2024, the company’s board of directors approved a proposal to extend the authorization for the issuance of shares, which will now expire on July 11, 2025 [1][2]. - The board of directors is requesting the shareholders' meeting to authorize them to handle all matters related to the issuance, including but not limited to the timing, quantity, price, and use of raised funds [2][3]. Group 2 - The authorization allows for adjustments to the issuance plan based on changes in policies, feedback, or regulatory requirements, excluding matters that require a new vote from the shareholders' meeting [3][4]. - The company will manage all related documentation and agreements, including underwriting and service agreements, and will handle necessary approvals and registrations with relevant authorities [4]. - The board aims to ensure the smooth progression of the share issuance process, with the authorization period extended to 12 months following the second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 [5].

Core Viewpoint - The company has decided to extend the validity period of the resolution for issuing A-shares to specific targets, ensuring the continuity and effectiveness of the issuance process [1][2]. Group 1 - The company held meetings on June 26, 2023, and July 12, 2023, to approve the initial resolution for issuing A-shares, which was set to be valid for 12 months from the date of approval at the first temporary shareholders' meeting in 2023 [1]. - On June 24, 2024, the company’s board approved an extension of the resolution's validity period until July 11, 2025 [1]. - The company convened a meeting on June 25, 2025, to further extend the validity period of the resolution for issuing A-shares, which will now last for 12 months from the date of approval at the second temporary shareholders' meeting in 2025 [2]. Group 2 - The extension is necessary as the company has not yet completed the issuance of A-shares to specific targets for 2023, and it aims to ensure the smooth progress of related work [2]. - Other aspects of the stock issuance plan remain unchanged despite the extension of the validity period [2].

Group 1 - The company will hold its second extraordinary general meeting of shareholders in 2025 on July 11, 2025, at 14:30 [1][2] - The meeting will take place at the company's conference room located at 28th Floor, Green Central Plaza E, No. 48, Science Avenue, Huangpu District, Guangzhou [1][2] - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with voting available from 9:15 to 15:00 on the day of the meeting [1][2] Group 2 - The agenda includes non-cumulative voting proposals, specifically regarding the validity period of the proposal for issuing shares to specific targets for the year 2023 [2][3] - The proposals have been approved by the company's fifth board of directors and the tenth supervisory board meeting, with related announcements made on June 25, 2025 [2][3] - There are no applicable shareholders required to abstain from voting on the proposals [2] Group 3 - Shareholders must register to attend the meeting, with specific documentation required for both corporate and individual shareholders [3][5] - Registration for the meeting will take place on July 9 and July 10, 2025, during specified hours [5] - Shareholders attending the meeting are responsible for their own accommodation and transportation costs [5]

超讯通信股份有限公司 关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的公告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-036 1、根据有关法律、法规和规范性文件的规定以及股东大会的决议，结合市 场环境和公司具体情况，制定、修改和实施本次发行的具体方案，并全权负责办 理和决定本次发行的有关事项，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、 募集资金规模、发行对象的选择、发行起止日期、募集资金用途及其他与发行方 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 案相关的 其他事项（但有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表 决的事项除外）。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的 议案。根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公 ...

超讯通信股份有限公司 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-035 公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。 鉴于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为保证本次向特 定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟对 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期进行延长，将决议有效期 延长至公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。除延长上述 有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。本事项尚需 提交公司股东大会审议。 特此公告。 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-037 超讯通信股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 7 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：广州市黄埔区科学大道 48 号绿地中央广场 E 栋 28 楼公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自2025 年 7 月 11 日 至2025 年 7 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-034 超讯通信股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 （五）本次会议由监事会主席罗学维先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效 期的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定； （二）本次会议的通知和材料于 2025 年 6 月 24 日以书面方式向全体监事发 出； （三）本次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场会议方式召开； （四）本次会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人； 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办 理2023年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-033 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议于 2025 年 6 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议 通知于 2025 年 6 月 24 日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持， 会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席 了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下 决议： 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案 ...