超讯通信股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理，加 强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益， 做好内幕信息保密工作，有效防范和打击内幕交易等证券违法违规行为，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——信息披露事务管理》等有关法律法规，以及《超讯通信股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照本制度以及上海证券交易所相关规则要求及时登 记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整， 董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报 送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签 署书面确认意见。 第三条 公司证券部为内幕信息的监管、披露及登记备案工作的日常工作部门。 第二章 内幕信息的定义及范围 第四条 本制度所称内幕信息是指《证券法》第 ...

超讯通信股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂 缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》《上市公司信息披露暂缓与 豁免管理规定》以及《超讯通信股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》） 等规定，特制定本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及中国证券监督管理委员会、上海证券 交易所其他相关业务规则的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应审慎判断是否存在《股票上市规则》 等规定的暂缓、豁免情形的应披露信息，并接受中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第二章 信息披露暂缓与豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（以下 统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第五条 公司和其他 ...

第一章 总则 超讯通信股份有限公司 总经理工作细则 2. 交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的， 以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的比例低于10%，或绝对金额 第二章 职责及分工 1 第一条 按照现代企业制度的要求，为进一步完善超讯通信股份有限公司（以 下称"公司"）的治理结构，依据《中华人民共和国公司法》、《超讯 通信股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）等有关规定，特制 订本工作细则。 第二条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会决议，对董事会负责。 第三条 总经理对董事会负责，行使下列职权： (一) 主持公司的经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工 作； (二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案； (三) 拟订公司内部管理机构设置方案； (四) 拟订公司的基本管理制度； (五) 制定公司的具体规章； (六) 提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； (七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的管理人员； (八) 拟定公司职工的工资、福利、奖惩制度，决定公司职工的聘用和解聘； (九) 经董事会授权，代表公司处理对外投资 ...

第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）及其他相关义 务人的信息披露行为，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维 护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——信息披露事务管理》《上市公司治理准则》以及《公司章程》等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"是指所有可能对公司股票价格产生重大影响的 信息以及证券监管部门要求或公司主动披露的信息。信息披露文件的形式主要包 括：定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明书、上市公告书和收购报告书 等。 第三条 本制度适用于如下机构和人员： (一) 公司董事会； (二) 公司董事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； 超讯通信股份有限公司 信息披露管理制度 (三) 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股公 司及其主要负责人； 第四条 信息披露是公司 ...

超讯通信股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）会计师事务所 的选聘管理与相关信息披露，确保公司聘用合格的会计师事务所，保证财务信息 的真实性和连贯性，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等法律法规和《超讯通信股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，结合公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对本公司财务会计报告、内部控制等发表审计意见、出具审计 报告的行为。 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度选聘程序，披露相关信息。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之 外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东 会审议前聘请会计师事务所对本公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 及内部控制报告。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东 ...

超讯通信股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第二章 内部审计机构和人员 第一条 为建立健全超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计制度， 提高内部审计工作质量，适应公司专业化管理需要，健全内部经济监 督、检查机制，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共 和国审计法》、国家审计署《关于内部审计工作的规定》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件和《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的 效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度适用于公司及各内部机构或职能部门、控股子公司等单位的内 部审计工作。公司应当保障审计部的经费支付，以确保审计部能够适 当履行职责。 第四条 公司设立内部审计机构（"审计部"），对公司业务活动、风险管理、内 部控制、财务信息等事项进行监督检查。 第五条 审计部对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。审计部在监督 检查过 ...

第一章 总则 超讯通信股份有限公司 子公司管理制度 第一条 为加强超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对子公司的管理，维护公司和全体投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市 规则》）、《超讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"子公司"是指公司根据战略规划、以提高公司核心竞 争力和持续经营能力为目的而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司， 包括控股子公司和参股子公司。 其中，控股子公司包括：（一）公司独资设立的全资子公司；（二）公司与 其他法人或自然人共同出资设立的，公司持股比例超过50%的子公司；（三）公 司持股虽未超过50%，但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议 或其他安排能够实际控制的子公司。参股子公司是指公司持股比例未超过50%且 不具备实际控制权的公司。 第三条 本公司的董事、高级管理人员及各职能部门，本公司委派到各子公 司担任董事、监事（如有）、高级管理人员的人员，应严格执行本制度，并应依 照本制度及时有效地做好 ...

超讯通信股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为保证公司董事会秘 书依法行使职权，认真履行工作职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《超 讯通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及国家现行的相关法律、 法规和规范性文件的有关规定，制定本工作细则（以下简称"本细则"）。 第二条 公司设一名董事会秘书，作为公司与上海证券交易所（以下简称 "上交所"）之间的指定联络人。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董 事会负责。公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书的任职资格： （一） 具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以 上的自然人； （二） 董事会秘书应当掌握财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机 应用等方面的知识，具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法 规和规章，能够忠诚地履行职责； （三） 公司董事或其他高级管理人员可以兼任董事会秘书； （四） 本公司聘任的会计师事务所的会计师和律师事 ...

一、董事会会议召开情况 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-068 超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》 为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章 程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《总 经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制 度》等 11 项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 2.01《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2.02《关于修订公司<董事会秘书工作细则>的议案》 表决结果：同 ...

超讯通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 （二） 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | | | | 末金额 | | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -728.53 | -98,721.99 | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符 | | | ...