超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于计提资产 减值准备的预案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备的情况概述 为客观、公允地反映公司资产状况，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》， 公司对截至 2024 年 12 月 31 日的相关资产出现的减值迹象进行了全面的清查和 分析，对可能发生信用减值损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。2024 年度拟计提信用减值损失和资产减值准备 8,655.79 万元，具体明细如下： 证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-019 超讯通信股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 四、董事会意见 本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司资 产状况，同意本次计提资产减值准备的议案并提交公司股东大会审议。 五、监事会意见 超讯通信股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 ...

公司代码：603322 公司简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 超讯通信股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， ...

超讯通信股份有限公司 董事会、监事会、审计委员会关于 2024 年度保留意见审计 报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2024 年度财务报表出具了保留意见的审计报告。根据中国证券监督管理委员会 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉 及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》的要求，现就相关事项说明 如下： 一、涉及的事项 （一） 审计报告中保留意见的内容 如财务报表附注所述，公司截止至 2024 年 12 月 31 日合并资产负债表，应 收账款余额及其他应收款余额中包括因算力业务交易形成的对单一客户应收账 款及其他应收款账面余额合计为 52,231.06 万元，已计提坏账准备 5,223.11 万 元。截止至审计报告日，上述欠款尚未全部收回。该客户实控人承诺对尚未支付 的款项承担无限连带责任，但由于无法核实该客户及其实控人的偿付能力，年审 签字会计师认为未能对上述应收款项的可收回性及坏账准备计提的合理性获取 充分、适当的审计证据，无法确定是否有必要对相关财务报表项目和披露进行调 整。 （二）审计报告中解释性说明段的 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-024 公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 9,334 万元，主要原因 是：1、通信技术服务业务因客户预算不足、投资不足等因素导致收入下滑，但 通信技术服务业务刚性成本无法下降；2、报告期内公司信用减值损失增加，且 成都昊普环保技术有限公司（以下简称"昊普环保"）商誉存在减值迹象，计提 了商誉减值准备；3、报告期内公司向银行贷款导致财务费用增加。 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2024 年度审 计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-15,456.67 万元，公司实收股本为 15,7 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-021 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称：超讯数字科技有限公司、超讯（广州）网络设备有 限公司、广东康利达物联科技有限公司、江苏宁淮数字科技有限公司、超讯 智联（成都）科技有限公司，上述被担保人均为公司合并报表范围内子/孙 公司。 预计 2025 年度公司新增对外担保总额度为 50,000 万元。 截至目前，公司及子公司对外担保余额为 10,290.79 万元，为公司 全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司对公司的担保。 超讯通信股份有限公司 2025 年度担保预计的公告 不存在对外担保逾期的情况 特别风险提示：本次被担保人超讯（广州）网络设备有限公司、江 苏宁淮数字科技有限公司、超讯智联（成都）科技有限公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 （一）担保的基本情况 为满足超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）下属子/孙公司日常经 营需求，进一步提高其融资效率，公司拟定 2025 年 ...

超讯通信股份有限公司 2024 年度审计委员会履职情况报告 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，在 2024 年度 尽职尽责，积极开展工作，认真履行职责。现对审计委员会 2024 年度的履职情 况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事谢园保先生、李大伟先生及董事长 梁建华先生 3 名董事组成，独立董事的占比达二分之一以上，由具有专业会计资 格的独立董事谢园保担任召集人，符合上海证券交易所的相关规定及《公司章程》 等制度的有关要求。 二、审计委员会会议召开情况及审议事项 （三）审阅公司的财务报告并发表意见 报告期内，我们对公司 2023 年年度财务报告及 2024 年度第一季度报告、半 年度报告、三季度报告进行了审议，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存 在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，财务报告能真实反映公司的经营管理和财 务状况。 | 会议名称 | 召开时间 | 审议事项 | 决议情 | | --- | - ...

超讯通信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》和超讯通信股份有限公司（以下简称 "公 司"）《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委 员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年度年审会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 2 月 19 日，公司董事会审计委员会对《关于续聘审计机构的议案》 进行了审核，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验、 较强的投资者保护能力和良好的诚信状况，在 2023 年度财务报告审计及内部控 制审计过程中，恪守职责，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了 公司 2023 年度财务报告审计及内控审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定 性，同意向公司董事会提议续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 ...

超讯通信股份有限公司 董事会、监事会、审计委员会关于 2024 年带强调事项段无 保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对公司 2024 年度内部控制情况进行审计，并出具了带强调事项段的无保留意见内部控 制审计报告。年审签字会计师认为公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据中国证监会和上海证券交易所的相关要求，公司董事会对带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告涉及事项进行专项说明如下： 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，在非财务报告内部控制缺陷方面，信永中和会计师事务所 认为因公司对算力业务部分客户授信决策管理缺乏有效控制措施，导致大额的应 收款项逾期未收回，认定公司存在非财务报告内部控制重大缺陷 1 项。本段内容 不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。 二、公司董事会对该事项的意见及说明 公司董事会认为，信永中和严格按照审慎性原则，为公司出具带强调事项段 的无保留意见内部控制审计报告，客观 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-022 超讯通信股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第五 届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议《关于购买董监高责任 险的议案》，为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理 人员充分行使权利、履行职责，从而保障投资者的权益，公司拟为公司及全体董 事、监事和高级管理人员购买责任险。现将投保方案公告如下： 一、责任险具体方案 （一）投保人：超讯通信股份有限公司 2025 年 4 月 29 日 （五）保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权管理层办理责任险购买的相 关事宜（包括但不限于确定被保险人范围；确定保险公司；确定保险金额、赔偿 限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署 相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险保险 合同期满时 ...