Group 1 - The company has conducted a review of the draft stock option incentive plan for 2025, confirming its compliance with relevant laws and regulations [1][3] - The company is eligible to implement the stock incentive plan, having met the necessary qualifications and not encountering any disqualifying circumstances [1][2] - The incentive plan aims to align the interests of management and shareholders, enhancing operational efficiency and supporting sustainable development [3] Group 2 - The company must ensure that the selected incentive recipients do not fall under any disqualifying categories, such as recent violations or administrative penalties [2] - A public disclosure of the incentive recipients' names and positions is required prior to the shareholders' meeting, with a minimum notice period of 10 days [2] - The final implementation of the incentive plan is contingent upon approval from the shareholders' meeting [3]

Meeting Overview - The 17th meeting of the 5th Board of Directors of ChaoXun Communication Co., Ltd. was held on July 16, 2025, with all 7 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1] Resolutions Passed - The board unanimously approved the proposal to add an independent director, with a voting result of 7 in favor, 0 against, and 0 abstentions [1] - The board approved the draft of the 2025 Stock Option Incentive Plan and its summary, with a voting result of 4 in favor, 0 against, and 0 abstentions, while related directors abstained from voting [2] - The board approved the management measures for the implementation assessment of the 2025 Stock Option Incentive Plan, with the same voting result as above [2] - The board proposed to authorize the board to handle matters related to the 2025 Stock Option Incentive Plan, including confirming eligibility, adjusting stock options, and managing the plan, with a voting result of 4 in favor, 0 against, and 0 abstentions [3][4] - The board proposed to convene the third extraordinary general meeting of shareholders in 2025, with a unanimous voting result of 7 in favor, 0 against, and 0 abstentions [4]

3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 万军 | 22 | 李文华 | | 2 | 陈桂臣 | 23 | 蒋毅 | | 3 | 余志友 | 24 | 肖昌军 | | 4 | 胡红月 | 25 | 周剑刚 | | 5 | 曾艳敏 | 26 | 王文全 | | 6 | 黄柳欣 | 27 | 胡晶 | | 7 | 崔婧芸 | 28 | 贾丹丹 | | 8 | 徐变影 | 29 | 宁振球 | | 9 | 何浩拥 | 30 | 仲伟永 | | 10 | 罗楚欣 | 31 | 杨宁 | | 11 | 黄秋宜 | 32 | 姜云 | 超讯通信股份有限公司 2025年股票期权激励计划激励对象名单 注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 2、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计 未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计 未 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 公告编号：2025-044 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本激励计划的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划拟授予激励对象 的股票期权数量为 1,100 万份，约占本激励计划草案公告日公司股本总额的 6.98%。 本激励计划为一次性授予，无预留权益。 一、公司基本情况 （一）公司简介 公司名称：超讯通信股份有限公司 总股本：157,586,796 股 注册地址：广东省广州市天河区高普路 1025 号 4 楼 401 室 法定代表人：梁建华 上市时间：2016 年 7 月 28 日 主营业务：算力设备销售；算力租赁；算力集群安装、组网、调测；算力中心建 设及运维；鉴证链；AI 垂类小模型；通信服务；数智化综合解决方案等。 所属证监会行业：信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （二）公司董事会、监事会、高级管理人员构成情况： 公司董事会由 7 名董事组成，分别为梁建华、张 ...

证券代码：603322 证券简称：超讯通信 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划 （草案） 二〇二五年七月 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 声 明 超讯通信股份有限公司（以下简称"超讯通信"或"公司"或"本公司"） 及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。 2 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 特别提示 一、《超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）》（以下 简称"本激励计划"）系公司依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司股权激励管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文 件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采取的激励形式为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟授予激励对象的股票期权数量为 1,100 万份，约占本激励 计划草案公告日公司股本总额的 6.98%。本激励计划为一次性授予，无预留权益。 公司不存在尚在有 ...

深圳市南山区前海大道前海嘉里商务中心 T2 栋 1401A 室 邮编：518054 电话：(86-755) 21557000 传真：(86-755) 2155 7099 北京市竞天公诚（深圳）律师事务所 关于 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案）之 | 超讯通信/公司 | 指 | 超讯通信股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 超讯通信股份有限公司 年股票期权激励计划 2025 | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《超讯通信股份有限公司 年股票期权激励计划（草 2025 | | | | 案）》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得股票期权的公司（含分子公司） | | | | 董事、高级管理人员以及核心管理人员 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《管理办法》 | 指 | 《上市公司股权激励管理办法》 | | ...

公司简称：超讯通信 证券代码：603322 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 2025 年 7 月 | 一、释义 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | --- | | 二、声明 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 | | 三、基本假设 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 | | 四、本激励计划的主要内容 ……………………………………………………………………… ...

超讯通信股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实施考核管理办法 进一步完善公司激励约束机制，保证公司激励计划的顺利实施，并在最大程 度上发挥激励计划的作用，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而提高 公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于公司本次激励计划所确定的所有激励对象，包括公司（含分子 公司）任职的董事、高级管理人员及核心管理人员。 四、考核机构 （一）董事会薪酬与考核委员会负责领导、组织激励对象的考核工作。 （二）公司人力资源部负责具体实施考核工作。人力资源部对董事会薪酬与 考核委员会负责及报告工作。 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供， 并对数据的真实性和可靠性负责。 超讯通信股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司的激励约束 机制，形成良好均衡的价值分配体系，有效地将股东利益、公司利益和员工个人 利益结合在一起，使其更诚信勤勉地开展工作，以保证公司业绩稳步提升，确保 公司发 ...

超讯通信股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 6 月 收到了独立董 事谢园保先生的辞职报告，具体详见公司 2025 年 6 月 4 日公司在上海证券交易 所网站披露的《关于独立董事辞职的公告》(公告编号: 2025-032)。 因谢园保先生的辞职将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分 之一，经董事会提名并征得被提名人本人同意且经董事会提名委员会资格审查通 过后，公司于 2025 年 7 月 18 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会 第十一次会议，审议通过了《关于增补独立董事的议案》，公司拟增补杨格先生 为公司第五届董事会独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日 起至第五届董事会任期届满为止；并同意在增补杨格先生为公司独立董事的议案 获得股东会审议通过的前提下，增补杨格先生担任公司董事会审计委员会的主任 委员，并兼任公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期与董事任期一致。 董事会提名委员会对杨格先生的任职资格进行了审查并发表了如下意见: 我们核查了独立董事候选人杨格先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选 人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5% ...

超讯通信股份有限公司独立董事提名人声明 提名人 超讯通信股份有限公司董事会,现提名 杨格 为超 讯通信股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人己同意出任超讯通信股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与超讯通信 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 1 ...