国浩律师（上海）事务所 关于 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 致：上海博隆装备技术股份有限公司 作为具有从事中国法律业务资格的律师事务所，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司 一、监事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第一次会议 于 2024 年 2 月 7 日在上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店 蛟龙厅以现场表决方式召开，会议通知及材料于 2024 年 2 月 7 日以专人送出方式 送达全体监事。经全体监事推举，本次会议由冯长江先生召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事同意豁免本次监事会的通知期限。公司董 事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-013 第二届监事会第一次会议决议公告 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》 上海博隆装备技术股份有限公司监事会 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi{\cal H}\,{\underline{{{-\,}}}}\,\Xi$$ 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 上海博隆装备技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议时间：2024 年 2 月 7 日 13:00 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 现场会议地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店 蛟龙厅 会议主持人：董事长张玲珑先生 会议议程： 一、主持人宣布本次股东大会开始 二、主持人介绍股东及公司董事、监事和高级管理人员、见证律师出席情况 三、推举两名股东代表和一名监事代表与律师共 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-009 上海博隆装备技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 7 日 13 点 00 分 召开地点：上海市青浦区华新镇华卫路 89 号上海国展蛟龙君澜大饭店蛟龙 厅 股东大会召开日期：2024年2月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 7 日 至 2024 年 2 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-005 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ·上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）使用募集资金置换预先 投入募集资金投资项目（以下简称募投项目）的自筹资金 9,133.64 万元，置换已 支付发行费用的自筹资金 236.13 万元，置换时间距募集资金到账时间不超过六个 月，符合相关法律法规的要求。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发 行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元 后，募集资金净额为 110,428.26 万元。募集资金已于 2024 ...

国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 聚烯烃气力输送成套装备项目 | 39,955.21 | 39,955.21 | | 2 | 智能化粉粒体物料处理系统扩能改造项目 | 11,956.27 | 11,956.27 | | 3 | 3 研发及总部大楼建设项目 | 28,691.35 | 28,691.35 | | 4 | 补充流动资金项目 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 合计 | 100,602.83 | 100,602.83 | 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海博隆 装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导的保荐人，根据《证 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-001 上海博隆装备技术股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第十八次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体董事。本次会议由公司董事长 张玲珑先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决 方式出席会议董事 2 名）。公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会议的召 集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。 本议案第一至第八项子议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》 公司注册 ...

第二条 公司应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性和公允性，保持 公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。交易各方不得 隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。 上海博隆装备技术股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）关联交易 行为，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》） 等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司的关联交易行为。 第二章 关联人 第四条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 具有以下情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人（或 者其他组织）： （一） 直接或者间接控制公司的法人（或者其他组织）； （二） 由上述第（一）项直接或者间接控制的除公司、控股子公司及控制的 其他主体以外的法人（或者其他组织）； （三） 由本制度第 ...

二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： 国信证券股份有限公司 关于上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为上海博隆 装备技术股份有限公司（以下简称"博隆技术"或"公司"）首次公开发行股票并 在主板上市持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》 等有关法律法规的规定，对博隆技术以募集资金置换预先投入募投项目的自筹 资金和预先支付的发行费用的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号），公司首次公开发 行人 ...

上海博隆装备技术股份有限公司 第四条 公司独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确 保有足够的时间和精力有效地履行公司独立董事的职责。 1 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）治 理结构，规范独立董事行为，明确独立董事职责，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆装备技术股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等 单位或者个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、相关主管部门及《 ...