上海博隆装备技术股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为规范上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）的对外担 保行为，有效控制公司对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海博隆 装备技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司的对外担保行为。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视同公 司提供担保，公司应按照本制度规定执行。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保；所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保 产生的债务风险。 第二章 对外担保的办理程序 第五条 公司原则上不主动对外提供担保（相互提供担保除外），确需对外 提供担保的，应先由被担保方提出申请。 第六条 公司向被担保方提供担保时，被担保方原则上应向公司提供反担保。 公司为 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-007 上海博隆装备技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ·投资种类：安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包 括但不限于结构性存款、大额存单等）。 ·投资金额：单日最高余额不超过人民币 5 亿元。 ·履行的审议程序：上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议 通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高募集资 金使用效益，在确保募集资金使用计划正常进行和募集资金安全的前提下，使用 单日最高余额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度及期限内，可以循环使用。该议案尚需提交股东大会审议。 ·特别风险提示：公司购买的产品属于 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-004 上海博隆装备技术股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，上海博隆装备技 术股份有限公司（以下简称公司）向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股） 1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发行募集资金总额为 120,790.82 万元， 扣除发行费用（不含增值税）10,362.56 万元后，募集资金净额为 110,428.26 万元。 募集资金已于 2024 年 1 月 5 日到账，上述募集资金到账情况已经上会会计师事务 所（特殊普通合伙）审验，并出具《验资报告》（上会师报字（2024）第 0040 号）。 二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情 况 2023 年 12 月 17 日，公司召 ...

上会会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 上海 上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0184 号 会会计师事务所（特殊普通合伙） Shanghai Centified Public Accountants (Special General Partnershih) 关于上海博隆装备技术股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 和预先支付的发行费用的鉴证报告 上会师报字(2024)第 0184 号 上海博隆装备技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海博隆装备技术股份有限公司(以下简称"博隆技术") 管理层编制的截至 2024 年 1 月 10 日止《上海博隆装备技术股份有限公司以募集资金 置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的专项说明》(以下简称 "《募集资金置换专项说明》")进行了鉴证。 一、管理层的责任 博隆技术管理层的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告 (2022)15 号)和《上海证券交 易 ...

证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-002 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十七次会 议于 2024 年 1 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及 材料于 2024 年 1 月 19 日以电子邮件方式发给全体监事。本次会议由公司监事会 主席冯长江先生召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中以通讯 表决方式出席会议监事 1 名）。公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于提名公司第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 鉴于公司第一届监事会任期已满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规 定，经张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、 梁庆先生提名，拟推荐冯长江先生为公司第二届监事会股东代表监事候选人；经 张玲珑先生、彭云华先生、林凯先生、林慧先生、刘昶林先生、陈俊先生、梁庆 先生及哈尔滨博实自动化股份有限公司共同提名，拟推荐张俊辉女士为公司第二 届监事会股东代表监 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人袁鸿昌，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘 昶林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

关于使用银行承兑汇票支付募投项目款项 证券代码：603325 证券简称：博隆技术 公告编号：2024-006 上海博隆装备技术股份有限公司 并以募集资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海博隆装备技术股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 1 月 22 日召开 第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用 银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司为提高 募集资金使用效益，降低资金使用成本，在募集资金投资项目（以下简称募投项 目）实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金 等额置换。现将相关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号）同意注册，公司向社会公众 首次公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股，发行价格为 72.46 元/股，本次发 行募集资金总额为 120,790.82 万元，扣 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人赵英敏，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘 昶林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人 担任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

国信证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海博隆装备技术股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2041 号），公司首次公开发 行人民币普通股 1,667.00 万股，发行价为每股 72.46 元，募集资金总额为人民 币 120,790.82 万元，扣除发行费用人民币 10,362.56 万元，募集资金净额为人 民币 110,428.26 万元。保荐人已将扣除保荐、承销费后的募集资金 113,126.78 万元划至公司募集资金专户。2024 年 1 月 5 日上会会计师事务所（特殊普通合 伙）出具了"上会师报字（2024）第 0040 号"《验资报告》，对公司募集资金 到位情况进行了审验确认。公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、 保荐人签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，以保证募集资金使用安全。 二、募投资金投资项目情况 1 根据《上海博隆装备技术股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招 股说明书》，本次公开发行的募集资金拟投资项目如下： | 单位：万元 | | --- | 关于上海博隆装备技术股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目款项 并以募集资 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人顾琳，已充分了解并同意由提名人张玲珑、彭云华、林凯、林慧、刘昶 林、陈俊、梁庆提名为上海博隆装备技术股份有限公司第二届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任上海博隆装备技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的 相关规定（如适用）； （八）中国证监会《 ...