国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票回购注销实施的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 二〇二四年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 限制性股票回购注销实施的 法律意见书 致：浙江百达精工股份有限公司 根据浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"或"公司"）与国 浩律师（杭州）事务所（ ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-069 浙江百达精工股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 回购注销原因：鉴于浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"） 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）中 2 名激励对象因个 人原因离职，已不具备激励对象资格，公司对前述已获授但不具备解除限售条件 的限制性股票予以回购并注销。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 33,000 | 股 | 33,000 | 股 | 2024 年 | 12 | 月 26 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，本次对激励 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-068 浙江百达精工股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个 解除限售期解除限售暨股份上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 789,000 股。 本次股票上市流通总数为 789,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 25 日。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开 第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2021 年 限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。 根据《浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定 和公司 2021 年第二次临时股东大会的授权，同意董事会为公司 2021 年限制性股 票激励计划符合解除限售条件的激励对象办理解除限售及股份上市相关手续。现 将有关事 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三期解锁事宜的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江百达精工股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 第三期解锁事宜的 法律意见书 一、律师声明事项 本所是依法注册具有执业资格的律师事务所，有资格就中国法律、法规、规范 性文件的理解和适用出具法律意见。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-067 浙江百达精工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况：截至本公告披露日，浙江百达精工股份有限公 司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东阮吉林先生持有公司股份 17,033,700 股，占公司总股本的 8.42%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份及上市后公 司以资本公积金转增股本取得的股份，上述 IPO 前取得的股份已于 2020 年 7 月 6 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容：阮吉林先生因自身资金需求，拟通过集中竞价减 持公司股份 2,000,000 股，占公司总股本的 0.99%；拟通过大宗交易减持公司 股份 4,000,000 股，占公司总股本的 1.98%。本减持计划自 2024 年 12 月 5 日 至 2025 年 3 月 4 日期间内实施。若在减持计划实施期间公司有送股、资本公积 金转增股本、配股等股份变动事项，应对 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-064 浙江百达精工股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年10月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于 变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如 下： 一、会议召开情况 公司第五届董事会第五次会议于2024年10月28日以现场结合通讯方式在公 司会议室召开。本次董事会会议通知于2024年10月21日以邮件形式发出。会议由 董事长施小友先生召集并主持，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》、《证券法》和本公司《章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了 《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》，表决结 果为：同意7票；反对0票；弃权0票。 根据公司2021年第二次临时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事 会办理 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-058 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 21 日以邮件的方式向全体 董事发出。 （三）公司本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。其中董事张 启春先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事杨庆华先 生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决。 （五）本次会议由董事长施小友先生主持，公司监事、高级管理人员列席会 议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

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证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-059 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 10 月 21 日以邮件的方式向全体 监事发出。 （三）本次会议于 2024 年 10 月 28 日以现场方式召开。 （四）本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 （五）本次会议由潘世斌先生主持。 监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的要求，符合公 司资产、财务的实际情况和相关政策规定，本次计提减值准备的审批程序合法合 规，依据充分。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司的财务状况和经营 成果。监事会同意该事项。 具体内容详见刊登在 2024 年 10 月 29 日《上海证券报》和 ...

浙江百达精工股份有限公司 章 程 二○二四年十月 1 | 第一章 | 总 则 . . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 份 . . | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 . | | | 第一节 | 服な… | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 . 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会 | | | 第一节 董 事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 . | | 第一节 监事 . | | | 第二节 监事会 | | | 第八章 党总支 | | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 内部审计 . | | 第三节 | ...