证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-042 公司于近日接到实际控制人张启春先生及其一致行动人施杨忠先生关于其 合计质押给中国农业银行股份有限公司台州分行的 5,500,000 股无限售条件流 通股办理了解除质押登记的通知，具体事项如下： 股东名称 张启春 施杨忠 本次解除质押股份(股) 2,000,000 3,500,000 占其所持股份比例（%） 9.58 37.80 占公司总股本比例（%） 0.99 1.73 解除质押时间 2024 年 4 月 29 日 2024 年 4 月 29 日 持股数量(股) 20,871,825 9,260,000 持股比例（%） 10.31 4.57 剩余被质押股份数量（股） 0 0 剩余被质押股份数量占其所持股 0 0 一、本次股份解除质押的情况 | 份比例（%） | | | | --- | --- | --- | | 剩余被质押股份数量占公司总股 | | | | | 0 | 0 | | 本比例（%） | | | 注：本次解除质押的股份后续无质押计划，未来如有变动，公司将及时进行信息披露。 二、实际控制人及其一致行动人的股份情况 截至本公告披露日 ...

国浩律师(杭州)事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 國浩律師(杭州)事務所 GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区2号、15号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2& No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师(杭州)事务所 法律意见书 国浩律师(杭州) 事务所 关于浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:浙江百达精工股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受浙江百达精工股份有限公司(以 下简称"公司") ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-040 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,311,300 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.2116 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政 楼 5 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-039 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.2 元 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/17 | － | 2024/5/20 | 2024/5/20 | 差异化分红送转： 是 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，公司 存放于回购专用证券账户中的股份将不参与利润分配。 3. 差异化分红送转方案： （1）差异化分红方案 公 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 差异化分红事项 之 专项法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 百达精工差异化分红专项法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江百达精工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江百达精工股份有限公司 （以下简称"百达精工""公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理 ...

浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会 议 资 料 二○二四年五月十五日 1 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 5 | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会表决方法说明 6 | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第二次临时股东大会议案 8 | | 议案一 | 关于投资建设新能源汽车零部件智造基地建设项目的议案 8 | 2 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议程 一、会议名称：浙江百达精工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会。 二、会议出席者：2024 年 5 月 9 日下午收市后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：603331 证券简称：百达精工 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 373,083,732.25 | | 7.86 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 29,643,087.75 | | -15.57 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 24,815,400.91 | | ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-038 浙江百达精工股份有限公司 关于召开 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 27 日(星期一) 至 05 月 31 日(星期五)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@baidapm.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回 答。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日发 布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 06 月 03 日 下午 15:00- 16:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-034 浙江百达精工股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第三次 会议（以下简称"本次会议"）的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及相关材料于 2024 年 4 月 20 日以邮件的方式向全体监 事发出。 监事会认为：新能源汽车零部件行业处于快速发展阶段，市场规模逐年扩大， 发展前景广阔。本次新能源汽车零部件智造基地项目有助于公司满足已有客户及 潜在客户不断增长的需求，实现业务扩张，进一步提升公司盈利能力。 （五）本次会议由潘世斌先生主持。 二、会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一） 关于 2024 年第一季度报告的议案 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，议案获得通过。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-036 浙江百达精工股份有限公司 关于全资子公司新建项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、公司主营业务为各类压缩机零部件、汽车零部件的研发、制造和销售， 本次新建项目未超出主营业务范围，本项目产品为汽车铝合金锻造零部件及驱动 电机轴加工零部件。 2、项目实施主体尚未取得拟投资项目所需的项目用地，项目环境影响评价 等相关审批备案程序也尚未开始推进，本次投资项目涉及的投资总额、建设周期、 预计产值等数据均为预估数，存在不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测， 不构成对股东的业绩承诺，也不构成对投资金额的承诺。 3、市场竞争风险：经过多年发展，我国汽车行业已从成长期转向成熟期， 集中度日趋提高，市场竞争激烈，行业内已形成一批规模化生产的领先企业，互 相之间的竞争成为行业主流，随着竞争加剧，产品价格存在一定下滑的可能。轻 1 投资项目名称：新能源汽车零部件智造基地建设项目 项目实施主体：台州市百达电器有限公司（系浙江百达精工股份有 ...