证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-037 浙江百达精工股份有限公司 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号公司行政楼 5 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-033 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三 次会议（以下简称"本次会议"）召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规 定，会议决议为有效决议。 （二）本次会议通知及会议资料于 2024 年 4 月 20 日以邮件的方式向全体董 事发出。 （三）公司本次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。其中董事张 启春先生因工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；董事施杨忠先生因 工作原因，未能现场出席，以通讯形式参与表决；独立董事杨庆华先生因工作原 因，未能现场出席，以通讯形式参与表决，独立董事金颖波先生因工作原因，未 能现场出席，以通讯形式参与表决。 二、董事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024 年第一季度报告 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-032 大股东之一致行动人持股的基本情况：截至本公告披露日，浙江百达精 工股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东阮吉林先生的一致行动人 阮卢安先生持有公司股份 4,820,000 股，占公司总股本的 2.38%。上述股份来源 为公司 IPO 前取得的股份及上市后公司以资本公积金转增股本取得的股份，上述 IPO 前取得的股份已于 2020 年 7 月 6 日解除限售并上市流通。 减持计划的主要内容：阮卢安先生因自身资金需求，拟通过大宗交易减 持公司股份 4,000,000 股，占公司总股本的 1.98%。本减持计划自 2024 年 5 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日期间内实施。若在减持计划实施期间公司有送股、资 本公积金转增股本、配股等股份变动事项，应对本次减持股份数量相应调整。 公司于 2024 年 4 月 23 日收到阮卢安先生出具的《关于股份减持计划告知函》， 现将有关情况公告如下： 浙江百达精工股份有限公司 持股 5%以上股东之一致行动人大宗交易减持股份 计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-031 浙江百达精工股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人：江西百达新能源有限公司（以下简称"江西百达"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币 9,450 万元。截至本公告披露日，公司为江西百达提供的担保总额为 30,500 万 元，实际为江西百达提供的担保余额为 28,800 万元。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月 31 日，江西百达的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 2024 年 4 月 19 日，浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）与长 江联合金融租赁有限公司（以下简称"长江联合"）签署了《保证合同》，为江 西百达与长江联合签订的《融资租赁合同》项下全部债务提供不可撤销的连带责 任保证，本次担保金额为人民币 9,450 万元，保证期间为自《保证合同》签署之 日至《融资租赁合同》项下主债务履行期届满 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-030 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自 接到公司通知起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭 有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定 期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要 求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。 浙江百达精工股份有限公司 关于注销回购专用证券账户剩余回购股份 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、通知债权人的原由 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份 的议案》。鉴于公司股份回购完成后三年期限即将届满，结合公司实际情况，公 司拟将回购专用证券账户剩余股份 260,000 股进行注销，并减 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-029 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 64,695,310 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 31.9943 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：浙江百达精工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江百达精工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股 东大会"），并依据《中华人民共 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-028 浙江百达精工股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"百达精工"、"公司"）股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日、3 月 26 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏 离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 经公司自查并向实际控制人及其一致行动人核实，截至本公告披露日， 不存在应披露而未披露的重大信息。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 3 月 22 日、3 月 25 日、3 月 26 日连续三个交易日内日 收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问 询了 ...

关于《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真自查核实,现就有关事项回复如下: 本人作为浙江百达精工股份有限公司(以下简称"公司")的实际控制人, 不涉及公司应披露而未披露的重大信息;在股票交易异常波动期间不存在买卖公 司股票的情形;不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项,包括但不限于重 大资产重组、股份发行、上市公司收购、债务重组、资产剥离、资产注入、股份 回购、股权激励、破产重组、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 特此回复。 实际控制人: 论文文 7024 年 3月 26日 关于《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真自查核实,现就有关事项同复如下: 询函》的回函 浙江百达精工股份有限公司: 公司发来的《浙江百达精工股份有限公司关于股票交易异常波动的问询函》 已收悉,经认真白查核实,现就有关事项回复如下: 本人作为浙江百达精工股份 ...

浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 二○二四年四月九日 1 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 浙江百达精工股份有限公司 2023 | | | 年年度股东大会议程 3 | | --- | --- | --- | --- | | 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 6 | | | | | 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会表决方法说明 7 | | | | | 浙江百达精工股份有限公司 2023 年年度股东大会议案 9 | | | | | 议案一 2023 年度董事会工作报告的议案 9 | 关于 | | | | 议案二 2023 年度监事会工作报告的议案 10 | 关于 | | | | 议案三 2023 年度审计报告的议案 11 | 关于 | | | | 议案四 2023 年度利润分配方案的议案 12 | 关于 | | | | 议案五 年年度报告》及其摘要的议案 13 | 关于《2023 | | | | 议案六 关于制定《董事、监事、高级管理人员薪 ...