证券代码：603331 股票简称：百达精工 公告编号： 2024-009 浙江百达精工股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 鉴于公司第五届董事会成员已经产生，根据《公司法》和《公司章程》及其他 有关规定，并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，选举施小友 先生为公司第五届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，简历详见附件。 （二）关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会下设战略、提名、 审计、薪酬与考核四个专门委员会，各委员会成员如下： （1） 战略委员会：施小友、张启春、张启斌、施杨忠、杨庆华 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 一、董事会会议召开情况 （一）关于选举公司第五届董事会董事长的议案 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议于 2024 年 1 月 25 日在公司行政楼五楼会议室 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江百达精工股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江百达精工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-008 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 81,857,010 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 40.4815 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，由董事长施小友先生主持。本次股东大会的召 集、召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号浙江百达 精工股份有限公司行政楼 5 楼会议室 (三) 出席会议 ...

2024 年第一次临时股东大会 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 会 议 资 料 浙江百达精工股份有限公司 二○二四年一月二十五日 1 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议程 3 | | --- | --- | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 5 | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会表决方法说明 7 | | 浙江百达精工股份有限公司 2024 | 年第一次临时股东大会议案 9 | | 议案一 | 关于修订《公司章程》的议案 9 | | 议案二 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 15 | | 议案三 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 16 | | 议案四 | 关于修订《独立董事工作细则》的议案 17 | | 议案五 | 关于选举董事的议案 18 | | 议案六 | 关于选举独立董事的议案 19 | | 议案七 | 关于选举监事的议案 20 | 2 浙江百达精工股份有限公司 2024 年第一次临时 ...

第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称"经理人员"）的考核和薪酬管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会薪酬与考核委员会,并制定本工作细则。 浙江百达精工股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第八条 人力资源部门系薪酬与考核委员会,专门负责提供公司有关经营方 面的资料及被考评人员的有关资料,负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构,主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及经理人员的薪酬政策与方案,对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事,经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至七名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提 ...

浙江百达精工股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规及本公司章程的规定，制定本规 则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开， 出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证券监 督管理委员会（以下简称中国证监会）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称证券交易所），说明原因 ...

浙江百达精工股份有限公司 章 程 二○二四年一月 1 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由台州市百达制冷有限公司以整体变更方式设立；在浙江省工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，营业执照号为 913310007200456372。 第三条 公司于 2017 年 6 月 9 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,181.33 万股，于 2017 年 7 月 5 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：浙江百达精工股份有限公司 公司英文名称：Zhejiang Baida Precision Manufacturing Corp. 第五条 公司住所：浙江省台州市台州湾新区海城路 2399 号 | 第一章 | 总 | 则 3 | | | --- ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江百达精工股份有限公司董事会,现提名杨庆华为浙江百达精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江百达精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江百 达精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...

证券代码：603331 证券简称：百达精工 公告编号：2024-006 浙江百达精工股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江百达精工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召开第 四届董事会第二十次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司股份回购 规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行 修订。具体修订情况如下： | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 新增 | 第二十六条 公司以集中竞价交 | | （后续条款编号依次顺延） | 易方式回购股份的，在下列期间不得 | | | 实施： | | | （一）自可能对公司证券及其衍 | | | 生品种交易价格产生重大影响的重大 | | | 事项发生之日或者在决策过程中至依 | | | 法披露之日内； | | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江百达精工股份有限公司董事会,现提名金礼才为浙江百达精工股 份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任浙江百达精工股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与浙江百 达精工股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪 ...